Справа № 727/11065/17
Провадження № 1-кс/727/3308/17
08 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017260040003321 від 22.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 21.10.2017 близько 11 години невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом відміни операцій по переказу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 24000 грн., які були частинами перераховані на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.10.2017 близько 11 години 30 хвилин потерпіла перебувала у селі Васловівці Заставнівського району, коли на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок від ОСОБА_5 з її мобільного номеру НОМЕР_2 . Остання повідомила потерпілій, що з картки останньої були зняті кошти і їй потрібно приїхати у м. Чернівці, щоб заблокувати картку і написати заяву. Також ОСОБА_5 сказала потерпілій, що фінансовий номер НОМЕР_3 , який закріплений за банківською карткою, знаходиться у на даний час у невстановленої особи на ім'я ОСОБА_6 , який проживає в районі площі Філармонії у м. Чернівці. В подальшому потерпіла приїхала до м. Чернівці, зустрілася із ОСОБА_6 , та з фінансового номера НОМЕР_3 подзвонила на гарячу лінію НОМЕР_4 і заблокувала свою картку.
В подальшому потерпіла звернулася до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала виписку руху коштів по своїй вказаній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , де зазначено, що 21.10.2017 з неї було тричі списано кошти в сумі 24000 грн.
ОСОБА_4 добровільно видала виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та копії платіжних доручень, відповідно до яких грошові кошти в сумі 20600 грн. та 3300 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , зареєстровану на ім'я ОСОБА_7 , а також кошти в сумі 100 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , зареєстровану на ім'я ОСОБА_8 .
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник Чернівецької Філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР внесені відомасті за №12017260040003321 від 22.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно яких: 21.10.2017 близько 11 години невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом відміни операцій по переказу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 24000 грн., які були частинами перераховані на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні Чернівецької Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні Чернівецької Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів: щодо встановлення та зміни фінансового номеру по рахунку клієнта ОСОБА_4 ( картка: № НОМЕР_8 ); щодо ІР-адрес комп'ютерів, з яких 21.10.2017 здійснювались входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальші трансакції з картки № НОМЕР_8 із зазначенням точного часу підключення до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1