Справа № 760/23143/17-к
1-кс-15508/17
03 листопада 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування щодо
ОСОБА_5 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 52017000000000519 від 28 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000519 від 28.07.2017 стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчою групою у складі детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52017000000000519 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виділені з матеріалів кримінального провадження № 320131100110000482 від 25.10.2013.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обіймаючи у період часу з 2011 року по 25.12.2012 посаду комерційного директора Корпорації «Харківський електрощитовий завод - Елетекс - С» (м. Харків, вул. Киргизька, 19), одним із засновників якої є ПрАТ «СКБ «Електрощит», та здійснюючи фактичне керівництво комерційною діяльністю ПрАТ «СКБ «Електрощит», у період часу грудень 2011 - вересень 2013 сприяв протиправному заволодінню грошовими коштами ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» у сумі 10 520 800,00 грн., чим спричинив настання збитків державі на зазначену вище суму.
16.06.2017 детективом Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , під час здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 32013110110000482 від 25.10.2013, складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у пособництві заволодінню чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.
У зв'язку з переховуванням від органу досудового розслідування, 16.06.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме - рекомендованим листом за адресою реєстрації його місця проживання та фактичного проживання. Крім того, 27.06.2017 повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, в порядку ст. 135 КПК України направлено на адресу КП «Жилкомсервіс» для вручення підозрюваному ОСОБА_5 .
Також, за останнім відомим місцем проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_2 , неодноразово надсилалися повістки про виклик для допиту у кримінальному провадженні, однак ОСОБА_8 жодного разу не з'явився та про поважні причини своєї неявки не повідомляв.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними у справі доказами, а саме:
-дилерським договором від 29.12.2011 №СК-056 між ТОВ «Арстрейд» та ПрАТ «СКБ «Електрощит»;
-дилерським договором від 15.12.2011 №СК-044 між ПрАТ «Уніс-Центр» та ПрАТ «СКБ «Електрощит»;
-документами, що містились у пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Арстрейд», поданими на адресу ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» для участі у відкритих торгах на закупівлю загальноблочного щита постійного струму, у тому числі ціновою пропозицією із завищеною ціною;
-договором №ПУ-30733-ДЗ від 09.07.2012 між ВП «Южно-Українська АЕС» та ТОВ «Арстрейд», згідно якого поставці підлягав загальноблочний щит постійного струму по ціні 12 370 800,00 грн., видатковою накладною та платіжними дорученнями, відповідно до яких ВП «Южно-Українська АЕС» перерахувало на рахунок ТОВ «Арстрейд» 12 370 800,00 грн. в рахунок оплати за поставлений загальноблочний щит постійного струму;
-договором поставки №СК-026 від 11.09.2012 між ПрАТ «СКБ «Електрощит» і ТОВ «Арстрейд», видатковою накладною та платіжними дорученнями, а також випискою про рух грошових коштів по рахунку ПрАТ «СКБ «Електрощит», згідно яких ТОВ «Арстрейд» перерахувало на рахунок ПрАТ «СКБ «Електрощит» в рахунок оплати за поставлений загальноблочний щит постійного струму 1 850 000,00 грн.;
-паспортом на загальноблочний щит постійного струму, згідно якого останній виготовлений та прийнятий 12.12.2012, тобто до часу проведення фіктивних операцій з поставки ТОВ «Платинум Систем» комплектуючих до нього на адресу ТОВ «Арстрейд» та подальшого перепродажу їх на адресу ПрАТ «СКБ «Електрощит» нібито для збірки обладнання;
-протоколом огляду ноутбуку, вилученого з робочого кабінету фінансового директора Корпорації «Харківський електрощитовий завод - Елетекс - С» ОСОБА_9 , згідно якого на носії інформації, вмонтованому у ньому, виявлена переписка за допомогою комп'ютерної програми Skype щодо підшукання підприємства-транзитера отриманих державних коштів для їх подальшого переведення у готівку та розподілу між учасниками злочинної схеми;
-протоколом огляду системного блоку персонального комп'ютера інженера УВТК ВП «Южно-Українська АЕС» ОСОБА_10 у якому виявлені листи ПрАТ «СКБ «Електрощит» від 19.12.2011 №41/815 та від 14.02.2012 вих. №42/069 на адресу ВП «Южно-Українська АЕС» щодо виключних повноважень ПрАТ «Уніс-Центр» на участь у торгах в якості дилера ПрАТ «СКБ «Електрощит»;
-протоколом обшуку у домоволодінні ОСОБА_11 , розташованому по АДРЕСА_3 , у ході якого вилучені схеми вчинення злочину при поставках обладнання для АЕС;
-протоколом огляду речей від 23.02.2017 (системного блоку персонального комп'ютера та накопичувачів інформації, належних ОСОБА_12 );
-протоколом допиту ОСОБА_13 в якості свідка від 22.07.2016;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 25.01.2017;
-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_15 ;
-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_16 ;
-протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_11 від 05.05.2017 та 31.05.2017;
-протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 20.02.2015, 27.07.2016, 23.12.2016;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 26.01.2017;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 08.09.2016;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 24.11.2016;
-протоколом допиту ОСОБА_5 у якості свідка від 08.09.2016;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 30.11.2016;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 21.03.2017;
-протоколами допиту ОСОБА_22 в якості свідка від 20.09.2016 та 29.09.2016;
-протоколом одночасного допиту підозрюваного ОСОБА_23 та свідка ОСОБА_24 ;
-висновком судово-економічної експертизи від 21.12.2016 за №17672/21880-21882/16-45, згідно якого різниця між вартістю придбання ТОВ «Арстрейд» у виробника ПрАТ «СКБ «Електрощит» обладнання та його реалізації на адресу ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» склала 10 520 800,00 грн., що може вважатися втратою активів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», тобто фактично є збитками для державного підприємства;
-матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно причетних до правопорушення осіб;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
На даний час органу досудового розслідування не відоме місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 .
Допитаний 27.06.2017 як свідок ОСОБА_25 пояснив, що проживає по сусідству з ОСОБА_5 , в останній раз бачив свого сусіда взимку 2017 року, після чого ні його, ні його дружини, не бачив. Де ОСОБА_5 знаходиться на даний час йому не відомо.
Відповідно до даних з Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан», доступ до якої надано згідно Угоди від 29.08.2015 про інформаційне співробітництво та організацію взаємодії, укладеної між Державною прикордонною службою України та Національним антикорупційним бюро України, ОСОБА_5 перетнув 13.11.2016 державний кордон України в пункті пропуску «Гоптівка» в напрямку Російської Федерації та до теперішнього часу на територію України не повернувся.
12.07.2017 ОСОБА_5 оголошено в розшук у зв'язку з тим, що місце перебування його невідоме.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського суду м.Києва від 29.08.2017 надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до повідомлення Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва (Департамент Інтерполу та Європолу) НПУ від 02.10.2017 - оголошено міжнародний розшук ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Солом'янського суду м.Києва від 23.10.2017 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .
Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, 28.07.2017 відповідно до ч. 3 ст. 217 КПК України, матеріали кримінального провадження відносно нього виділені в провадження під № 52017000000000519, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Перераховані вище обставини у своїй сукупності свідчать про те, що ОСОБА_5 достеменно відомо про здійснення Національним антикорупційним бюро України щодо нього, як підозрюваного, досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000519 від 28.07.2017. Також вказані обставини свідчать про переховування ОСОБА_5 від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинений особливо тяжкий злочин, скоєння якого передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 , якого призначено для здійснення захисту у кримінальному провадженні за дорученням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги у м. Києві, у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ухилення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та те, що він не набув статусу підозрюваного.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.
Встановлено, що у провадженні слідчої групи у складі детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52017000000000519 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виділені з матеріалів кримінального провадження № 320131100110000482 від 25.10.2013.
У відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов'язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Як вбачається з наданих матеріалів, 16.06.2017 детективом Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , під час здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 32013110110000482 від 25.10.2013, складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
12.07.2017 детективом Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 .
Виходячи з фактичних даних, що містяться в матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про достатність доказів обвинувачення для початку спеціального розслідування в кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, наряду з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), у відповідності до якої слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин. Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.
Крім того, у зв'язку із відсутністю ОСОБА_5 за місцем проживання та реєстрації, а також отриманою інформацією з Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан», доступ до якої надано згідно Угоди від 29.08.2015 про інформаційне співробітництво та організацію взаємодії, укладеної між Державною прикордонною службою України та Національним антикорупційним бюро України, ОСОБА_5 перетнув 13.11.2016 державний кордон України в пункті пропуску «Гоптівка» в напрямку Російської Федерації та до теперішнього часу на територію України не повернувся.
Відповідно до ч. 2 ст. 135 КПК України у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.
З доданих до матеріалів клопотання додатків вбачається, що повідомлення про підозру ОСОБА_5 було вручено у передбачений законом спосіб.
У зв'язку з цим, ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного в цьому кримінальному провадженні.
Підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим оголошений в розшук.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність усіх правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні № 52017000000000519 від 28.07.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Керуючись статтями 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування щодо ОСОБА_5 задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні № 52017000000000519 від 28 липня 2017 року щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: