печерський районний суд міста києва
Справа № 757/64098/17-к
07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Про-Діфенс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалт Агро», Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрейн Трейдинг» про повернення застави,-
26.10.2017 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Про-Діфенс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалт Агро», Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрейн Трейдинг» про повернення застави у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 року.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 клопотання про повернення застави підтримав у повному обсязі, послався на те, що строк дії обраного запобіжного заходу закінчився 20 жовтня 2017 року, тобто одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження щодо підозрюваних припинив свою дію запобіжний захід. Із клопотанням до слідчого судді про продовження дії застави ніхто не звертався. Запобіжний захід подовжено не було.
Прокурор ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення клопотання про повернення застави, оскільки кримінальне провадження № 42015000000001716 закрите.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши думку адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У рамках вказаного кримінального провадження, слідчими суддями Дніпровського районного суду м. Києва, у січні - лютому 2017 року, були винесені ухвали про застосування до підозрюваних: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , запобіжного заходу у вигляді застави.
На виконання вказаних ухвал слідчих суддів Дніпровського районного суду м. Києва про застосування до підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 запобіжного заходу у вигляді застави ТОВ «Про-Діфенс», ТОВ «Консалт Агро», ТОВ «Агрейн Трейдинг», були внесені грошові кошти на депозитний рахунок Дніпровського районного суду м.Києва (Отримувач - Дніпровський районний суд м. Києва, код ЄДР - 02896696, банк одержувача - ГУДКСУ у м. Києві, МФО - 820019, поточний рахунок - 37318001003058), що підтверджується платіжними дорученнями.
За час дії відносно підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , запобіжного заходу у вигляді застави, питання про звернення застави в дохід держави не вирішувалось, клопотань від прокурора до слідчих суддів не надходило.
Постановою начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_17 від 20.10.2017 року про внесення змін до складу слідчої групи у римінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 року доучено проведення досудового розслідування та визначено місце проведення досудового розслідування - другому слідчому відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у Печерському районі мі'ста Києва.
20 жовтня 2017 року старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , винесено постанову про закриття кримінального провадження № 42015000000001716 від 12.08.2015 року щодо підозрюваних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у зв'язку з встановленням відсутності в їх діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Відповідно до ст. 203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому КПК України.
Враховуючи викладене вище, оскільки кримінальне провадження № 42015000000001716 від 12.08.2015 року закрите, строк дії обраного запобіжного заходу відносно підозрюваних закінчився 20 жовтня 2017 року, тобто одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження щодо підозрюваних, застава в дохід держави не зверталась, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Про-Діфенс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалт Агро», Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрейн Трейдинг» про повернення застави.
Керуючись ст. 182, 203, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Про-Діфенс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалт Агро», Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрейн Трейдинг» про повернення застави - задовольнити.
Повернути суму застави, внесеної ТОВ «КОНСАЛТ АГРО» на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від 12 січня 2017 року у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, як гарантії процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , у розмірі 800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 280 000 (один мільйон двісті вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці (гривні), які знаходяться на депозитному рахунку Дніпровського районного суду міста Києва на такі реквізити: Отримувач - ТОВ «КОНСАЛТ АГРО», код ЄДР - 40449798, поточний рахунок - НОМЕР_1 у АБ «Південний» в м. Одеса, МФО - 328209.
Повернути суму застави, внесеної ТОВ «КОНСАЛТ АГРО» на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від 27 січня 2017 року у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, як гарантії процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_13 , у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 160 000 (сто шістдесят тисяч) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці (гривні), які знаходяться на депозитному рахунку Дніпровського районного суду міста Києва на такі реквізити: Отримувач - ТОВ «КОНСАЛТ АГРО», код ЄДР - 40449798, поточний рахунок - НОМЕР_1 у АБ «Південний» в м. Одеса, МФО - 328209.
Повернути суму застави, внесеної ТОВ «КОНСАЛТ АГРО» на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_20 від 08 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, як гарантії процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_11 , у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 240 000 (сто дев'яносто дві тисячі) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці (гривні), які знаходяться на депозитному рахунку Дніпровського районного суду міста Києва на такі реквізити: Отримувач - ТОВ «КОНСАЛТ АГРО», код ЄДР - 40449798, поточний рахунок - НОМЕР_1 у АБ «Південний» в м. Одеса, МФО - 328209.
Повернути суму застави, внесеної ТОВ «КОНСАЛТ АГРО» на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від 24 січня 2017 року у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, як гарантії процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_12 , у розмірі 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 192 000 (сто дев'яносто дві тисячі) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці (гривні), які знаходяться на депозитному рахунку Дніпровського районного суду міста Києва на такі реквізити: Отримувач - ТОВ «КОНСАЛТ АГРО», код ЄДР - 40449798, поточний рахунок - НОМЕР_1 у АБ «Південний» в м. Одеса, МФО - 328209.
Повернути суму застави, внесеної ТОВ «КОНСАЛТ АГРО» на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від 06 січня 2017 року у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, як гарантії процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_8 , у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 240 000 (двісті сорок тисяч) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці (гривні), які знаходяться на депозитному рахунку Дніпровського районного суду міста Києва на такі реквізити: Отримувач - ТОВ «КОНСАЛТ АГРО», код ЄДР - 40449798, поточний рахунок - НОМЕР_1 у АБ «Південний» в м. Одеса, МФО - 328209.
Повернути суму застави, внесеної ТОВ «КОНСАЛТ АГРО» на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від 12 січня 2017 року у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, як гарантії процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 800 000 (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці (гривні), які знаходяться на депозитному рахунку Дніпровського районного суду міста Києва на такі реквізити: Отримувач - ТОВ «КОНСАЛТ АГРО», код ЄДР - 40449798, поточний рахунок - НОМЕР_1 у АБ «Південний» в м. Одеса, МФО - 328209.
Повернути суму застави, внесеної ТОВ «КОНСАЛТ АГРО» на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_20 від 01 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, як гарантії процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_9 , у розмірі 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 192 000 (сто дев'яносто дві тисячі) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці (гривні), які знаходяться на депозитному рахунку Дніпровського районного суду міста Києва на такі реквізити: Отримувач - ТОВ «КОНСАЛТ АГРО», код ЄДР - 40449798, поточний рахунок - НОМЕР_1 у АБ «Південний» в м. Одеса, МФО - 328209.
Повернути суму застави, внесеної ТОВ «КОНСАЛТ АГРО» на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від 08 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, як гарантії процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_7 , у розмірі 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 192 000 (сто дев'яносто дві тисячі) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці (гривні), які знаходяться на депозитному рахунку Дніпровського районного суду міста Києва на такі реквізити: Отримувач - ТОВ «КОНСАЛТ АГРО», код ЄДР - 40449798, поточний рахунок - НОМЕР_1 у АБ «Південний» в м. Одеса, МФО - 328209.
Повернути суму застави, внесеної ТОВ «КОНСАЛТ АГРО» на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від 25 січня 2017 року у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, як гарантії процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_10 , у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 240 000 (двісті сорок тисяч) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці (гривні), які знаходяться на депозитному рахунку Дніпровського районного суду міста Києва на такі реквізити: Отримувач - ТОВ «КОНСАЛТ АГРО», код ЄДР - 40449798, поточний рахунок - НОМЕР_1 у АБ «Південний» в м. Одеса, МФО - 328209.
Повернути суму застави, внесеної ТОВ «КОНСАЛТ АГРО» на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від 24 січня 2017 року у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, як гарантії процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_14 , у розмірі 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 192 000 (сто дев'яносто дві тисячі) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці (гривні), які знаходяться на депозитному рахунку Дніпровського районного суду міста Києва на такі реквізити: Отримувач - ТОВ «КОНСАЛТ АГРО», код ЄДР - 40449798, поточний рахунок - НОМЕР_1 у АБ «Південний» в м. Одеса, МФО - 328209.
Повернути суму застави, внесеної ТОВ «ПРО-ДІФЕНС» на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_20 від 07 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, як гарантії процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_16 , у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 160 000 (сто шістдесят тисяч) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці (гривні), які знаходяться на депозитному рахунку Дніпровського районного суду міста Києва на такі реквізити: Отримувач - ТОВ «ПРО-ДІФЕНС», код ЄДРПОУ - 39244379, поточний рахунок - НОМЕР_2 у АБ «Південний» в м. Одеса, МФО - 328209.
Повернути суму застави, внесеної ТОВ «АГРЕЙН ТРЕЙДИНГ» на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_20 від 09 лютого 2017 року у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, як гарантії процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_15 , у розмірі 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 192 000 (сто дев'яносто дві тисячі) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці (гривні), які знаходяться на депозитному рахунку Дніпровського районного суду міста Києва на такі реквізити: Отримувач - ТОВ «АГРЕЙН ТРЕЙДИНГ», код ЄДР - 36756595, поточний рахунок - НОМЕР_3 у АБ «Південний» в м. Одеса, МФО - 328209.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1