печерський районний суд міста києва
Справа № 757/45353/17-к
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Джей Ел Сі Консалтинг» про скасування арешту,-
ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Джей Ел Сі Консалтинг» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_4 від 13.07.2016 року на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у ПАТ «Банк СІЧ» (МФО 380816), що належить ТОВ «Джей ЕЛ СІ Консалтинг» (ЄДРПОУ 4022434) та скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_5 від 18.08.2016 року на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у ПАТ «Банк СІЧ» (МФО 380816), що належить ТОВ «Джей ЕЛ СІ Консалтинг» (ЄДРПОУ 4022434). Посилається на те, що потреби в застосуванні арешту не було та не має, арешт накладено необґрунтовано, чим порушуються його права.
В судовому засіданні заявник ОСОБА_3 , клопотання підтримав, просив задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином..
Заслухавши пояснення заявника, дослідивши матеріали справи, приходить до слідуючого.
У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001329 внесеному до ЄРДР 27.05.2016 року за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 К України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'ктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 13.07.2016 року накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у ПАТ «Банк СІЧ» (МФО 380816), що належить ТОВ «Джей ЕЛ СІ Консалтинг» (ЄДРПОУ 4022434), юридична адреса: м.Київ, вул.Левандовського, 3-а. оф. 204.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 18.08.2016 року накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у ПАТ «Банк СІЧ» (МФО 380816), що належить ТОВ «Джей ЕЛ СІ Консалтинг» (ЄДРПОУ 4022434), юридична адреса: м.Київ, пр-т Возз'єднання, 15/7, оф. 410/1.
Доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, клопотання слідчого про арешт майна є необґрунтованим, оскільки не доведено необхідність здійснення такого арешту, не обґрунтовано правову підставу для арешту майна, жодній особі не повідомлено про підозру, а відтак матеріали клопотання не містять достатніх доказів, що вказують на вчинення певною особою кримінального правопорушення, в зв'язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Джей Ел Сі Консалтинг» про скасування арешту - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_4 від 13.07.2016 року на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у ПАТ «Банк СІЧ» (МФО 380816), що належить ТОВ «Джей ЕЛ СІ Консалтинг» (ЄДРПОУ 4022434), юридична адреса: м.Київ, вул.Левандовського, 3-а. оф. 204.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_5 від 18.08.2016 року на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у ПАТ «Банк СІЧ» (МФО 380816), що належить ТОВ «Джей ЕЛ СІ Консалтинг» (ЄДРПОУ 4022434), юридична адреса: м.Київ, пр-т Возз'єднання, 15/7, оф. 410/1.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1