печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57451/17-к
31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Газоторгова компанія» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Газоторгова компанія» - адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017000000002209 від 11.07.2017 року.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017 року було задоволено клопотання про накладення арешту на рахунки підприємства у кримінальному провадженні № 42017000000002209 від 11.07.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України та накладено арешт на рахунки ТОВ «Газоторгова компанія» (код ЄДРПОУ 39201974) № НОМЕР_1 (908); НОМЕР_2 (908); НОМЕР_3 (908), відкритих в ПАТ "АЙБОКС БАНК " (код ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302), що розташований за адресою: м.Київ, вул.Ділова, 9а.
Вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000002209 від 11.07.2017 року за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України. Жодній особі в межах даного кримінального провадження на сьогодні не повідомлено про підозру. При накладенні арешту на майно ТОВ «Синергія Газ Енерджи» не було враховано положення ст. 167 КПК України і накладено арешт на майно юридичної особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні № 42017000000002209 від 11.07.2017 року, що згідно до п.п.14 п. 2.6 Роз'яснення ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» є суттєвим порушенням, а тому такий підлягає скасуванню.
В судовому засіданні представник ТОВ «Газоторгова компанія» - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених в ньому підстав, просила його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначаючи, що на даний час підстави для арешту майна не відпали.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника товариства - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання дійшов наступних висновків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000002209 від 11.07.2017 року за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017 року задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та накладено арешт на кошти, в тому числі, які знаходяться на рахунках ТОВ «Газоторгова компанія» (код ЄДРПОУ 39201974) № НОМЕР_1 (908); НОМЕР_2 (908); НОМЕР_3 (908), відкритих в ПАТ "АЙБОКС БАНК " (код ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302), що розташований за адресою: м.Київ, вул.Ділова, 9а.
Доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, клопотання прокурора про арешт майна є необґрунтованим, оскільки не доведено необхідність здійснення такого арешту, не обґрунтовано правову підставу для арешту майна, жодній особі не повідомлено про підозру, а відтак матеріали клопотання не містять достатніх доказів, що вказують на вчинення певною особою кримінального правопорушення, в зв'язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 174, 284, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Газоторгова компанія» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.09.2017 року у справі № 757/54049/17-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Газоторгова компанія» (код ЄДРПОУ 39201974) № НОМЕР_1 (908); НОМЕР_2 (908); НОМЕР_3 (908), відкритих в ПАТ "АЙБОКС БАНК " (код ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302), що розташований за адресою: м.Київ, вул.Ділова, 9а.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1