печерський районний суд міста києва
Справа № 757/64284/17-к
31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12012110100000101, -
30.10.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому у Жмеринській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо відкриття рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його подальшого обслуговування, в тому числі і в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;документів щодо подачі заявок та отримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ID ключів, необхідних для здійснення платежів по рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номерів та інших ідентифікаційних даних таких ID ключів для кожної посадової особи, яка їх отримувала та мала право розпорядження коштами і здійснення платежів по рахунку в період з 26.04.2011 по 30.09.2011; документів, які містять інформацію стосовно того, хто із посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 26.04.2011 по 30.09.2011 мав право розпоряджатися коштами та здійснювати платежі по рахунку, в тому числі і в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру ID ключа кожної із таких посадових осіб; платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі яких здійснювалося перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 26.04.2011 по 30.09.2011 (із зазначенням: посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підписували такі платіжні доручення в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; даних і номерів ID ключів, з використанням яких підписувалися такі платіжні доручення; інформацією про те, кому із посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належить кожен із ID ключів, з використанням яких було підписано такі платіжні доручення);документів, що містять інформацію про те, кому було видано, ким отримано та хто із посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовував ID ключі № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 під час здійснення платежів по рахунку підприємства;документів, що містять інформацію про ІР-адреси з яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалися платежі по рахунку в період з 26.04.2011 по 30.09.2011.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 під № 12012110100000101 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 14.10.2010 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальник) укладено договір № ЦХП-14-02210-01 на поставку дизельного палива марки Л-0,2-62 на загальну суму 182,250 млн. грн. (далі - Договір поставки).
Згідно акту звірки №5 до Договору поставки станом на 27.04.2011 за отримане дизельне паливо марки Л-0,2-62 кредиторська заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склала 68 346 775, 90 грн.
27.04.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (як первісним кредитором) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (як новим кредитором), за письмовим погодженням із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (боржником), укладено договір №22/1 УПТ про заміну кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги) за Договором поставки на суму 68 308 287, 30 грн. Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло право вимагати від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » часткової оплати за продукцію в розмірі 68 308 287,30 грн. згідно Договору поставки.
24.05.2011 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (позичальник), з метою виконання своїх зобов'язань за договором №22/1 УПТ від 27.04.2011 про заміну кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено кредитний договір №16-К/11-VIP, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано кредитні кошти в сумі
68 999 000, 00 грн., які перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В якості забезпечення зазначеного вище кредиту 24.05.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено із ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір про заставу майнових прав №34/11-VIP/16-К, відповідно до якого у заставу банку передано належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на момент укладення цього договору та ті, які виникнуть в майбутньому, майнові права вимоги сплати грошових коштів в сумі 68 308 287, 30 грн. згідно договору поставки № ЦХП-14-02210-01 від 14.10.2010, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з врахуванням договору про заміну кредитора у зобов'язанні (відступлення права вимоги) № 22/1 УПТ від 27.04.2011, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
08.07.2011, у зв'язку із невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх зобов'язань за кредитним договором, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу позичальника і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов'язання в порядку, передбаченому ст. 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» та зареєстровано в Державному реєстрі відомості про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження.
19.08.2011, у зв'язку із невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх зобов'язань за кредитним договором, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено повідомлення про виконання зобов'язання за договором поставки в порядку, передбаченому ст. 32 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» на користь нового кредитора - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке отримано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.08.2011.
У подальшому, в період з 29.08.2011 по 29.09.2011 директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ігноруючи законні вимоги ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо перерахування заборгованості за договором поставки № ЦХП-14-02210-01 від 14.10.2010 в користь Банку, в порушення вимог ст. 527 ЦК України та ст. 32 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», надав розпорядження підпорядкованим працівникам продовжувати виконання зобов'язань за Договором поставки на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не на користь ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внаслідок чого було перераховано в користь неналежного кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 49 058 287, 30 грн.
У свою чергу, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом та метою незаконного заволодіння коштами банківської установи, в порушення вимог ЦК України, Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», а також всупереч вимогам кредитного договору і договору застави майнових прав, укладених із
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не направив вищевказані отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 49 058 287, 30 грн. на погашення кредитної заборгованості, а привласнив та використав на власний розсуд.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти перераховувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Жмеринській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ).
У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національного банку України та інформації, що міститься в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Жмеринської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12012110100000101 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Жмеринської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме: документів щодо відкриття рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його подальшого обслуговування, в тому числі і в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;документів щодо подачі заявок та отримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ID ключів, необхідних для здійснення платежів по рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номерів та інших ідентифікаційних даних таких ID ключів для кожної посадової особи, яка їх отримувала та мала право розпорядження коштами і здійснення платежів по рахунку в період з 26.04.2011 по 30.09.2011; документів, які містять інформацію стосовно того, хто із посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 26.04.2011 по 30.09.2011 мав право розпоряджатися коштами та здійснювати платежі по рахунку, в тому числі і в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру ID ключа кожної із таких посадових осіб; платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі яких здійснювалося перерахування коштів з рахунку підприємства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 26.04.2011 по 30.09.2011 (із зазначенням: посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які підписували такі платіжні доручення в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; даних і номерів ID ключів, з використанням яких підписувалися такі платіжні доручення; інформацією про те, кому із посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належить кожен із ID ключів, з використанням яких було підписано такі платіжні доручення);документів, що містять інформацію про те, кому було видано, ким отримано та хто із посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовував ID ключі № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 під час здійснення платежів по рахунку підприємства;документів, що містять інформацію про ІР-адреси з яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалися платежі по рахунку в період з 26.04.2011 по 30.09.2011.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64284/17-к
Примірник 2 та завірена копія ухвали - надана старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
31.10.2017