печерський районний суд міста києва
Справа № 757/61151/17-к
17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014110100000089, -
17.10.2017 старший слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та матеріалів податкових перевірок вказаних підприємств за період часу з моменту реєстрації підприємств по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014110100000089 від 22.01.2014 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127,ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також по факту викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої по АДРЕСА_4 , учасників акцій протесту «Євромайдану» ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , їх катування, а також умисного вбивства останнього, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
Розслідуванням встановлено, що у листопаді 2013 року, у зв'язку з відмовою Президента України ОСОБА_9 підписати Угоду про асоціацію з ЄС на ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відбувався 28 - 29 листопада 2013 року у м. Вільнюсі, а також силового розгону Євромайдану на Майдані Незалежності у м. Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року по всій території України розпочались акції протесту громадян, які набули особливо масового характеру.
У зв'язку з цим, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені слідством особи, переслідуючи мету протидії акціям протесту, стали організовувати вчинення окремими громадянами та їх групами, так званими «тітушками», різні заходи, що мали форму насильницьких дій, у спосіб вчинення злочинів проти життя та здоров'я учасників таких акцій, заподіяння останнім тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, викрадення, катувань, залякування та інших протиправних дій.
Так, 21 січня 2014 року, зокрема в період часу з 03 год. 00 хв. до 17 год.
00 хв. в м. Києві та на території Київської області, ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_6 , діючи за дорученням ОСОБА_14 , та за допомогою групи осіб, до якої входили ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інші невстановлені особи, вчинили викрадення активістів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої по АДРЕСА_4 , після чого незаконно позбавили волі останніх, здійснювали їх катування для отримання відомостей щодо організаторів Євромайдану, планів останніх і джерел фінансування акцій протесту, а також скоїли вбивство ОСОБА_8 , з метою залякування інших протестувальників.
За результатами досудового розслідування вказаного кримінального провадження 29 липня 2017 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України та Печерським районним судом м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано докази участі ОСОБА_6 у фінансуванні та організації заходів так званих «тітушок» у центральній частині Києва, у тому числі в нічний час.
Зважаючи на це, органом досудового розслідування досліджується фінансово-господарська діяльності суб'єктів господарювання пов'язаних із ОСОБА_6 , грошові кошти від діяльності яких могли використовуватись у фінансуванні організації участі у злочинах окремих груп - «тітушок», а також перевіряються особи пов'язані з їх діяльністю та можливої причетності до злочинів, що належать до предмету розслідування у провадженні і їх обізнаності про обставини, що підлягають доказуванню.
Встановлено, що ОСОБА_6 у період з 01.06.2010 по 31.03.2013 працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у період з 22.07.2010 по 24.05.2011 працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) про, що свідчить відрахування із заробітної плати останнього до Пенсійного фонду України.
Також, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_14 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 4201700000001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв'язку оголошенням його у розшук) та іншими особами є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), співзасником - ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ).
Мати ОСОБА_6 - ОСОБА_28 являється одним із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 ).
Дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_29 є одним із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 ).
Крім того, встановлено, що підозрюваного ОСОБА_27 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 4201700000001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв'язку оголошенням його у розшук) було зареєстровано довіреною особою ОСОБА_30 кандидата в народні депутати України на повторних виборах народних депутатів України, що проводились 15 грудня 2013 року в одномандатному виборчому окрузі № НОМЕР_11 (місто Київ), підозрюваних ОСОБА_21 та ОСОБА_20 (матеріали досудового розслідування за підозрою яких по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 4201700000001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв'язку оголошенням їх у розшук) - кандидата в народні депутати ОСОБА_31 , підозрюваного ОСОБА_18 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 4201700000001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв'язку оголошенням його у розшук) і ОСОБА_32 - кандидата в народні депутати ОСОБА_33 , гр.гр. ОСОБА_34 та ОСОБА_6 - кандидата в народні депутати ОСОБА_35 .
Органом досудового розслідування отримано докази, які підтверджують пов'язаність вище перелічених осіб між собою, а також з рядом інших кандидатів в народні депутати України та їх довірених осіб у зазначеному виборчому окрузі, що, за наявними даними, виконували роль «технічних» кандидатів, крім того, докази, що свідчать про активну участь окремих з них в заходах щодо протидії акціям протесту «Євромайдану» .
Водночас установлено, що потерпілий ОСОБА_7 балотувався в народні депутати України у цьому ж виборчому окрузі на виборах до Верховної Ради України 2012 року, однак 16.10.2012 зняв свою кандидатуру на користь кандидата від політичної партії ВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_36 , який в подальшому балотувався і на повторних виборах народних депутатів України, що проводились 15 грудня 2013 року.
Таким чином є підстави вважати, що злочини, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, могли бути вчинені у зв'язку з певними подіями, що супроводжували участь ОСОБА_7 у виборчій кампанії з виборів до ВР України у 223 окрузі. Отже, відповідні особи, які виконували роль «технічних» кандидатів, довірених осіб таких кандидатів, чи іншим чином були задіяні у вказаних подіях, можуть бути причетні до злочинів, вчинених стосовно ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , фінансування, разом з ОСОБА_6 , заходів з протидії акціям протесту під час Революції Гідності та/або обізнані про суттєві обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню.
Так, ОСОБА_34 є одним із засновників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_12 ).
ОСОБА_37 являється засновником приватного підприємства « ОСОБА_38 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) і співзасновником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_14 ).
ОСОБА_39 є засновником БФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (юридична адреса: АДРЕСА_12 , ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), членом управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (юридична адреса: АДРЕСА_13 , ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 )
Також, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » являється ОСОБА_40 , співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », одним із власників якого є ОСОБА_29 - мати ОСОБА_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла обґрунтовано необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, з можливістю отримати їх копії, реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та матеріалів податкових перевірок вказаного підприємства за період часу з моменту реєстрації підприємства по 11.10.2017, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .
Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.
Разом з цим, відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Таким чином, документи, які містяться в податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , є процесуальними джерелами доказів у цьому кримінальному провадженні, які можливо здобути лише за умови отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ до них.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014110100000089 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та матеріалів податкових перевірок вказаних підприємств за період часу з моменту реєстрації підприємств по дату постановлення ухвали.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61151/17-к
Примірник 2 та завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4
Виконавець: ОСОБА_1
17.10.2017