печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63628/17-к
26 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017000000001346, -
26.10.2017 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо наступних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 іпн. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 іпн. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 іпн. НОМЕР_6 . а саме: належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо вищезазначених осіб, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); ІР адреси входу системи ”Банк-Клієнт” в електронному вигляді та на папері; копії заяв, анкет які оформлювалися при відкриття банківських рахунків; копії документів на вказаних осіб;належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по рахункам зазначених осіб, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно; документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище особам та їх рахунків, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесеного 15.09.2017 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12017000000001346, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 176КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2017 по теперішній час, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою несанкціоновано втручаються в роботу мереж електрозв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті чого здійснюється порушення встановленого порядку маршрутизації інформації, яка використовується ними для незаконної ретрансляції телевізійних каналів, право на яке має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим порушуються авторські та суміжні права шляхом незаконного відтворення та розповсюдження програм мовлення, у зв'язку з чим спричинено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » майнових збитків в розмірі 256 000 гривень.
Отриманою інформацією від Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що особами які причетні до даного кримінального правопорушення є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 іпн. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 іпн. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 іпн. НОМЕР_6 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що дані особи користуються послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017000000001346 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., щодо наступних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 іпн. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 іпн. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 іпн. НОМЕР_6 , а саме: документів банківської (юридичної) справи щодо вищезазначених осіб, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); ІР адреси входу системи ”Банк-Клієнт” в електронному вигляді та на папері; заяв, анкет які оформлювалися при відкриття банківських рахунків; документів на вказаних осіб; документів (виписки) про рух коштів по рахункам зазначених осіб, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали; документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище особам та їх рахунків, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63628/17-к
Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
26.10.2017