Справа № 712/13839/17
Провадження № 1-кс/712/5978/17
про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів
м. Черкаси 09 листопада 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32014100000000007 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32014100000000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування , що в період з 16.11.2012 по 31.12.2013 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , Черкаська обл., м. Умань), відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , Черкаська обл., м. Умань), філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , м. Одеса), підприємствами реального сектору економіки, в т.ч. ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було перераховано грошові кошти на загальну суму 64,91 млн. грн. у якості оплати за сільгосппродукцію, які в подальшому службовими особами ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 та довіреними особами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 були зняті у відділеннях банківських кас готівкою.
З метою з'ясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунках ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (стара назва ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які відкрито в установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_10 , а саме: роздруківок руху коштів за період з 16.11.2012 по 31.12.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії.
В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримала та просила його задовольнити.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (стара назва ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які відкрито в установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_10 , на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахункових рахунках ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (стара назва ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які відкрито в установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_10 , а саме:
- щосекундної роздруківки руху коштів за період з 16.11.2012 по 31.12.2013 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії.
Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 та старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_11 , які можуть доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.
Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1