Провадження № 1-кс/712/5979/17
Справа № 712/13854/17
про надання дозволу на проведення ревізії
09 листопада 2017 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42017251010000241 від 17.10.2017 року, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на проведення перевірки,
Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення ревізії.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017251010000241 від 17.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у мережі Інтернет на власній сторінці соціальної мережі «Facebook» міський голова м. Черкаси ОСОБА_4 заявив про необхідність перевірки діяльності департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, що може свідчити про можливе зловживання службовим становищем посадовими особами даного департаменту.
Правоохоронними органами у порядку, визначеному законом, отримано інформацію про те, що службові особи департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, можливо здійснили розтрату бюджетних коштів приблизно на суму 530 000 грн. шляхом оплати робіт, які фактично виконано не було (ремонт вул. Небесної Сотні у м. Черкаси), чим завдали збитків місцевому бюджету.
Також, встановлено факт можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів місцевого бюджету Черкаської міської ради ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-70» та службовими особами департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради під час здійснення робіт з реконструкції вул. Толстого у м. Черкаси (влаштування автостоянки) шляхом оплати робіт, які фактично виконано не було.
Разом з цим, з'ясовано, що службовими особами ПП «Мастер Фасіліті» отримано державні кошти від департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради в сумі 2 375 005 грн. за послуги з очищення промислових об'єктів згідно договору № 35 від 22.01.2016. У подальшому, зловживаючи службовим становищем, встановлено факт можливого їх привласнення у сумі 1 965 588 грн. за рахунок проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» за нібито надані послуги з очищення промислових об'єктів, які фактично не виконувались.
Крім того, отримано інформацію про можливі незаконні дії службових та посадових осіб департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради і підрядників під час виконання робіт та надання послуг, а саме:
-ФОП ОСОБА_5 за договором № 36 від 26.01.2016 про надання послуг та робіт з утримання вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси, з додатками та доповненнями до нього на загальну суму 4 930 546 грн.;
-ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ЦЕНТР»: за договором № 3 Р від 21.04.2017 про надання послуг та робіт з ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси (вул. Кавказька - від вул. Франка до вул. Крилова), з додатками та доповненнями до нього на загальну суму 1 494 880 грн.; за договором № 2 Р від 20.04.2017 про надання послуг та робіт з ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси (пров. Можайського), з додатками та доповненнями до нього на загальну суму 483 029 грн.; за договором № 1 АМ від 27.06.2017 про надання послуг та робіт з ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси (вул. Горіхова), з додатками та доповненнями до нього на загальну суму 1 424 232 грн.; за договором № 4 АМ від 27.06.2017 про надання послуг та робіт з ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси (вул. Генерала Коротєєва), з додатками та доповненнями до нього на загальну суму 1 199 779 грн.; за договором № 2 АМ від 27.06.2017 про надання послуг та робіт з ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси (вул. Затишна), з додатками та доповненнями до нього на загальну суму 799 854 грн.; за договором № 3 АМ від 27.06.2017 про надання послуг та робіт з ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси (вул. Братів Савченків), з додатками та доповненнями до нього на загальну суму 500 000 грн.; за договором № 190 від 27.07.2017 про надання послуг та робіт з ремонту вулично-дорожньої мережі в м. Черкаси (вул. Сурікова - від пров. А. Пашкевіча до залізничного переїзду), з додатками та доповненнями до нього на загальну суму 1 035 000 грн.;
-ФОП ОСОБА_6 за рамковою угодою № 269 від 29.06.2016 про надання послуг та робіт з утримання площ, скверів, узвозів у м. Черкаси, з додатками та доповненнями до нього на загальну суму 4 429 238 грн.;
-ПП «ШЛЯХБУД-ГРУП» за договором № 4 КК від 27.06.2017 про надання послуг та робіт з капітального ремонту мереж зливної каналізації в м. Черкаси (вул. Самійла Кішки), з додатками та доповненнями до нього на загальну суму 1 000 000 грн.; за договором № 5 КК від 27.06.2017 про надання послуг та робіт з капітального ремонту мереж зливної каналізації в м. Черкаси (вул. Пацаєва), з додатками та доповненнями до нього на загальну суму 400 000 грн.
З метою перевірки отриманої інформації правоохоронних органів, отримання доказів у кримінальному провадженні щодо можливих незаконних дій службових осібдепартаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, що, у свою чергу, спричинило збитки охоронюваним законом державним інтересам, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначені позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, 36.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просив його задовольнити.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних - осіб підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішення суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Статтею 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-ХІІ передбачено, що за зверненням правоохоронного органу для забезпечення розслідування під час кримінального провадження орган державного фінансового контролю проводить позапланову виїзну ревізію.
Позапланова виїзна ревізія як підконтрольної установи, так і суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені до підконтрольних установ, може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.
Тому з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки після проведення вказаної ревізії буде встановлено чи спростовано порушення та суми завданих державі збитків службовими особами департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури про надання дозволу на проведення ревізії - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36.
Встановити тривалість позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36, терміном 15 робочих днів, а саме з 15 листопада 2017 року.
Проведення позапланової виїзної документальної ревізії доручити працівникам Управління Північного офісу Державної аудиторської служби України в Черкаській області з можливістю доступу до документів, у яких виникне необхідність у ході проведення ревізії, та можливості робити з них копії для підтвердження висновків з предмету ревізії.
Надати дозвіл на залучення до проведення ревізії відповідних спеціалістів, у разі виникнення необхідності.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» листопада 2017 року о ____ год. __ хв.