Справа № 606/2874/13-к
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 листопада 2013 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області Малярчук В.В., при секретарі Чаповській Н.І., за участю прокурора Ференц А.В., слідчого Войтовича А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Слідчий СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТВБВ № 10019/020 філії Тернопільського Облуправління ПАТ «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою м. Теребовля, вул. Князя Василька 104, а саме інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_2, 1953 р.н, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 03.11.2013 року по 08.11.2013 року, а саме виписку про рух коштів, копії банківських чеків та чеків з банкоматів в яких здійснювались операції з рахунком, відеозаписи з камер відео спостереження банку та банківських автоматів в яких проводились операції з картковим рахунком ОСОБА_2, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Вивченням клопотанням із долученими до нього додатками та заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено, що у провадженні СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013210170000476 від 13 листопада 2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2013 року в Теребовлянський РВ УМВС України надійшла письмова заява від ОСОБА_2, 1953 р.н, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 04.11.2013 року, біля 14 години гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, житель м. Теребовля із квартири заявника викрав банківську картку «Ощадбанку» з якої 07.11.2013 року, через банківський автомат ТВБВ № 10019/020 АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою м. Теребовля, вул. Князя Василька 104, з карткового рахунку ОСОБА_2, отримав грошову готівку в сумі 1460 гривень, яку в подальшому привласнив та використав на власні потреби.
В зв'язку із наведеним, необхідно встановити, чи дійсно зазначені кошти надходили на даний картковий рахунок, подальше їх використання, хто фактично використовує даний рахунок, місця проведення розрахункових операцій та інші обставини, які мають суттєве значення для розкриття даного кримінально караного діяння.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, інформація про фінансово-економічний стан клієнта та системи охорони банку і клієнтів є банківською таємницею, а тому розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_2, 1953 р.н, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 03.11.2013 року по 08.11.2013 року, а саме виписку про рух коштів, копії банківських чеків та чеків з банкоматів в яких здійснювались операції з рахунком, відеозаписи з камер відео спостереження банку та банківських автоматів в яких проводились операції з картковим рахунком ОСОБА_2, а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку
Вище вказана інформація зберігається в ТВБВ № 10019/020 філії Тернопільського Облуправління ПАТ «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою м. Теребовля, вул. Князя Василька 104 та згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися, як доказ у даному кримінальному провадженні.
Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТВБВ № 10019/020 філії Тернопільського Облуправління ПАТ «Державний Ощадний банк України», що розташована за адресою м. Теребовля, вул. Князя Василька 104, а саме інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_2, 1953 р.н, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 03.11.2013 року по 08.11.2013 року, а саме виписку про рух коштів, копії банківських чеків та чеків з банкоматів в яких здійснювались операції з рахунком, відеозаписи з камер відео спостереження банку та банківських автоматів в яких проводились операції з картковим рахунком ОСОБА_2, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Тернопільської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя :