Справа номер 712/13734/17
Номер провадження 1-кс/712/5940/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.11.2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 120152510100000498 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що 27.11.2015 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом 30.03.2015, 31.03.2015 та 18.05.2015 заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 грн., які були перераховані на картковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_6 .
28.11.2015 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015251010000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування отримано рух коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 в якому підтверджується отримання на даний рахунок грошових коштів 30.03.2015, 31.03.2015 та 18.05.2015 та перерахування цих же грошових коштів на інші банківські рахунки.
В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк та банківську діяльність» слідчий суддя,
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 ,
Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовити на паперовому та електронному носії доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що містять інформацію відносно руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_6 , а саме: 5000 грн. зараховані 30.03.2015 та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; та 5000 грн. зараховані 31.03.2015 та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , та 400000 грн. зараховані 18.05.2015 та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , подальший рух вказаних грошових коштів по рахункам та інформації про осіб які здійснювали отримання вказаних грошових коштів, час та місце, а в разі наявності фотознімків осіб, що здійснювали отримання цих коштів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідчого Черакського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , о/у Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .
Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений, копію ухвали отримав.
«___»________2017 року