печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63289/17-к
27 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 : UKIOLNXXXX, що зареєстрований за законами Литовської Республіки та має юридичну адресу: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Слідчим відділом Головної військової прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013000000000507 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 , ч. 3 ст. 209 КК України.
Так, досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12013000000000507, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань України 27.08.2013, встановлено, що ОСОБА_4 23.11.2007 набув депутатських повноважень у зв'язку з обранням до Верховної Ради України, а 26 грудня 2007 року останній обраний ще й членом комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.
ОСОБА_4 , у зв'язку з виконанням вищезазначених повноважень представника влади, будучи службовою (посадовою) особою та маючи вплив на прийняття рішень про витрачання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тимчасовим адміністратором цієї банківської установи ОСОБА_5 , вирішив заволодіти грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для цього, діючи спільно з партнерами адвокатського об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_6 і ОСОБА_7 шляхом використання підроблених документів нібито про надання цим адвокатським об'єднанням юридичних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по стягненню на його користь заборгованості з позичальників, в період з листопада по грудень 2009 року заволодів грошовими коштами в сумі 301,6 мільйон гривень (що еквівалентно 37,75 мільйонів доларів США). Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що в другому півріччі 2012 року, за вказівкою ОСОБА_4 , державні кошти, здобуті злочинним шляхом, за вищевказаних обставин, були зняті готівкою, представниками розпорядників рахунків та передані в розпорядження ОСОБА_8 (довірена особа ОСОБА_4 ) який використовуючи свої зв'язки і діючи за вказівкою ОСОБА_4 організував перерахування відповідних готівкових коштів в доларах США на банківські рахунки № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкриті в литовському банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT код: UKIOLNXXXX, (LT - 3000 Каунас, Литовська Республіка (після банкрутства банку у 2013 році, рахунки були переміщені до « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). Прокурора зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими заволодів ОСОБА_4 були легалізовані шляхом здійснення фінансових операцій компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням розрахункових рахунків відкритих в литовському банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT (після банкрутства банку у 2013 році, рахунки були переміщені до « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), в ході здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні є підстави для звернення до компетентних органів Литовської Республіки з проханням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в литовському банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT код: UKIOLNXXXX, (LT - 3000 Каунас, Литовська Республіка (після банкрутства банку у 2013 році, рахунки були переміщені до « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), шляхом здійснення їх вилучення (виїмки), оскільки лише шляхом проведення такої слідчої дії можливо отримати інформацію, що має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 : UKIOLNXXXX, що зареєстрований за законами Литовської Республіки та має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл для звернення з дорученням до компетентних органів Литовської Республіки про тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 : UKIOLNXXXX, що зареєстрований за законами Литовської Республіки та має юридичну адресу: АДРЕСА_1 (після банкрутства банку у 2013 році, рахунки були переміщені до « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), а саме: документи на підставі яких службовими особами або представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса) було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяви, анкети, картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інші документи, які надавались банку при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 службовими особами або представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса); платіжні доручення, меморіальні ордери, а також інші документи, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи, які свідчать про зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса) за період з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій, які проводились з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса); банківську виписку (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса) у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документа на підставі якого перераховувались кошти, номеру рахунку та ідентифікуючих номерів банківської установи куди перераховувались кошти, конкретного часу та дати платежу), за період з з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/63289/17-к
Прим.2 - Прокурору ОСОБА_3
Копія: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1
27.10.2017р.