Справа номер 712/13620/17к
Номер провадження1кс/712/5880/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 06 листопада 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 розглянув винесене по кримінальному провадженню № 12017251010008444 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ,
06 листопада 2017 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначає, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017251010008444 від 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2017 до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , з приводу того, що 15.09.2017 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використання електронно - обчислювальної техніки через мережу інтернет, розмістивши неправдиві відомості з приводу продажу сонячних панель на які він відреагував та виявив бажання придбати сплативши внесок грошових коштів у сумі 130 000 грн, які отримала особа під ім'ям ОСОБА_6 представившись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але в подальшому своїх зобов'язань не виконав товар ОСОБА_5 не переслав, таким чином шляхом обману заволодів його грошовими коштами та спричинив матеріальний збиток.
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжної картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку учасників процесу, які підтримали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей та документів слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області з можливістю вилучення в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , а також в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:
- роздруківки руху коштів, випуску, перевипуску платіжної картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 фото із особами, які отримували вказані картки, фотокопії документів вказаних осіб відомості про зарахування грошових коштів та їх зняття в банкоматах із можливим відео чи фото з камер спостереження банкоматів осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток в період часу з 15.09.2017 року по 22.09.2017 ; - заяви та анкети із Єдиної клієнтської бази вказаних клієнтів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» ________ 2017 року о ____ год. __ хв.