Дата документу 19.10.2017 Справа № 554/8210/17
Провадження № 1кс-554/7202/2017
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 жовтня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017170000000008 від 07.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ст.254 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000008 від 07.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 19.12.2016 року на адресу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.12.2016 стосовно дотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами. За результатами перевірки встановлено, що протягом 2016 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи незаконно та в особистих інтересах, самовільно зайняли земельні ділянки із земель водного фонду державної власності (начебто для рибогосподарських потреб), що розташовані на територіяї Пронозівської, Святилівської та Бугаївської сільських рад Глобинського району Полтавської області, загальною площею 5983,5 га та без передбачених чинним законодавством дозвільних документів здійснили їх використання, шляхом вирощування на їх територіях зернових культур кукурудзи, сої та соняшнику, внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди на суму близько 30000000 гривень. На факт самовільного зайняття та незаконного використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних земельних ділянок вказує надана до ІНФОРМАЦІЯ_3 за формою № 4 щодо посівних площ сільськогосподарських культур товариства та довідки про обробіток товариством вказаних земельних ділянок.
Враховуючи той факт, що в ході проведених слідчих дій були встановлені наявні факти незаконного використання земельних ділянок розташовані на територіяї Пронозівської, Святилівської та Бугаївської сільських рад Глобинського району Полтавської області, загальною площею 5983,5 га службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого настали суспільно-небезпечні наслідки у вигляді спричинення державним інтересам істотної матеріальної шкоди, що є безперечним доказом злочину, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, документування неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з метою недопущення знищення, пошкодження чи підміни документів, які в своїй сукупності, а також кожен окремо можуть мати значення для досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий вважав необхідним здійснити вилучення оригіналів документів, що знаходяться за місцем юридичної реєстрації та місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для проведення судової економічної експертизи, з метою підтвердження чи спростування фактів незаконного використання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельних ділянок на територіях Святилівської, Бугаївської та Пронозівської сільських рад Глобинського району Полтавської області і отримати їх у інший спосіб неможливо.
Беручи до уваги, що є достатні дані та підстави вважати, що вказані документи в оригіналах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, слідчий просить задовольнити клопотання.
Крім того, згідно з положеннями ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить проводити розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою недопущення знищення, пошкодження чи підміни документів, а також їх збереження.
Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної особи.
У судовому засіданні встановлено, що 07.01.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №12017170000000008 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ст.254 КК України.
Разом з клопотанням надано копію рапорту від 20.12.2016 року про виявлення кримінального правопорушення, копію рапорту від 05.01.2017 року про кримінальне правопорушення; копію постанови від 12.05.2017 року про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, копію клопотання про надання додаткових матеріалів від 18.05.2017 року та надання у розпорядження експертів необхідних документів для провадження експертизи, копію листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.05.2017 року, копію витягу з бази даних ЄДРПОУ щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію акту №244/01-01-14 перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким встановлені порушення природоохоронного законодавства, копія претензії № 160/02-08 від 16.12.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою встановлено нецільове використання земельних ділянок і земель водного фонду та порушення ст.96 Земельного Кодексу України, копії розрахунків шкоди за нецільове використання земель, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 12.05.2017 року, який не погодився з результатами перевірки та накладеними штрафами за нецільове використання земель; копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №99108910 від 03.10.2017 року, якими у сукупності підтверджуються пояснення слідчого та обставини, що викладені у клопотанні на обгрунтування підстав щодо тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відомості які містяться у документах, зазначених слідчим, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в іншій спосіб їх отримати неможливо.
Враховуючи, що до цих та інших відомостей, зазначених слідчим, необхідно отримати тимчасовий доступ з метою проведення експертних досліджень, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Водночас, щодо тимчасового доступу до документів, які підтверджують засівання зерновими культурами земельних ділянок водного фонду виділених ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також які складалися, підписувалися, погоджувалися, видавалися стосовно використання вказаних земель для сільськогосподарських потреб, та документів, що підтверджують будь-які дії із земельними ділянками на території Глобинського району Полтавської області, якими володіло, володіє, користується (користувалося) або претендує (претендувало) ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чорнових записів, блокнотів, журналів із рукописними записами та документів первинного бухгалтерського обліку, що стосуються фінансово-господарської діяльності ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в цій частині, оскільки слідчим не доведено, яке значення можуть мати вказані документи в рамках розслідування даного кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя, проаналізувавши зміст клопотання слідчого, не знаходить підстав для його задоволення в частині вилучення «інших документів», а також «документів та речей, предметів, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою них», зважаючи на ті обставини, що слідчим не конкретизовано щодо іншої документації та речей, які саме це можуть бути речі та документи.
Таким чином, невизначене формулювання обсягу процесуальної дії, а також зазначення слідчим широкого переліку документів, який виходить за межі предмету доказування, можуть призвести до вилучення, крім документів і предметів, які стосуються справи, деяких особистих речей або тих, що не стосуються даного кримінального провадження.
Тому, оскільки слідчим у клопотанні зазначено мету отримання тимчасового доступу до документів - проведення експертних досліджень щодо певних документів, то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині вимог клопотання щодо оригіналів документів, які не передбачені потребами судової експертизи у кримінальному провадженні, а також вимог щодо яких виходять за межі розслідування даного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розміщується за місцем здійснення господарської діяльності та місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) документів щодо правових підстав користування, розпорядження земельними ділянками що розташовані на територіях Пронозівської, Святилівської та Бугаївської сільських рад Глобинського району Полтавської області, загальною площею 5983,5 га, а також документів, які слугували підставами засівання зерновими культурами земельних ділянок водного фонду на території Глобинського району Полтавської області: проекти літування земель, землевпорядну документацію, договори оренди/ суборенди земельних ділянок, статистичні та податкові відомості, документи, щодо придбаного та використаного посівного матеріалу, використання сил, засобів на проведення закупівлю товарів, робіт, послуг та проведення польових робіт; договорів з додатками до них, додаткових угод, трудових договорів, які укладалися між ПАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичним особами та суб'єктами господарювання щодо виконання польових робіт, використання техніки, сил, засобів, перевезення та реалізацію зернових культур, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, банківських виписок, документів відносно перерахування грошових коштів за користування вказаними земельними ділянками; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.10.1995 № 20 «Про виділення земельних ділянок ВАТ (ПАТ) ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.11.1996, без номеру, «Про виділення земельних ділянок ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.11.1996, без номеру, «Про виділення земельних ділянок ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянки надані ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Бугаївської, Пронозівської, Святилівської сільських рад Глобинського району Полтавської області; довідки № 209/1 від 24.11.2016 ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо обробітку земельних ділянок, структури посівних площ, загальною площею 2721 га; Державної статистичної звітності (річної) ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формою № 4-сг щодо посівних площ сільськогосподарських культур загальною площею 2721 га на території ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2015-2016 роки; довідки № 209/1 від 24.11.2016 щодо обробітку земельних ділянок, структури посівних площ, загальною площею 1547 га; Державної статистичної звітності (річної) ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формою № 4-сг щодо посівних площ сільськогосподарських культур загальною площею 1547 га на території ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2015-2016 роки; довідки ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо обробітку земельних ділянок, структури посівних площ, загальною площею 1715,15га; Державної статистичної звітності (річної) ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формою № 4-сг щодо посівних площ сільськогосподарських культур загальною площею 1715 га на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2015-2016 роки; документів, які слугували підставами засівання зерновими культурами земельних ділянок водного фонду на території Глобинського району Полтавської області загальною площею 5983,50 га - з можливістю вилучення оригіналів цих документів для проведення експертизи; 2) документів щодо працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості по нарахуванню заробітної плати, табеля обліку робочого часу, документи, щодо техніки, яка перебуває на балансі товариства, листування з контролюючими органами, отримання дозвільних документів для здійснення вищезазначеної господарської діяльності та інші бухгалтерські документи, в тому числі на електронних носіях інформації - з можливістю вилучення копій цих документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1