Справа № 541/2368/16-к
Провадження № 1-кс/541/718/2017
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
133 м. м. Миргород Миргородський район Полтавська область Україна 37600
03 листопада 2017 рокум.Миргород
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
30 жовтня року слідчий ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2016 року за № 12016170260000691, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 6921 грн.
Зі змісту поданого клопотання вбачається, що 20 червня 2016 року близько 15 години 00 хвилин ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який шахрайським шляхом з картки останнього заволодів грошовими коштами в сумі 6921 грн.
Згідно роздруківки по рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілому ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти в сумі 6500 грн. були зняті за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.06.2017 року та перераховані на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , але встановити особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилось можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з'ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 власник якої невідомий на яку 20.06.2016 року були перераховані кошти в сумі 6500 грн.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ст. 160 КПК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України,
1. Клопотання слідчого Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 від 30 жовтня 2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
2. Надати слідчому Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до роздруківки виписки з особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (власник якої невідомий) за червень-липень 2016 року та анкетних даних власника картки, а саме: (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта).
3. Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Строк дії даної ухвали до 23 листопада 2017 року.
5. Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1