Справа №295/12081/17
1-кс/295/4645/17
24.10.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна, внесене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32017060000000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -
Прокурор звернувся із указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи це наступним.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32017060000000018, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Громадянин ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, в період 2017 року, на території м. Житомира та Житомирської області, здійснює незаконну діяльність по зберіганню, транспортуванню з метою збуту та збут фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для здоров'я та життя людей.
Відповідно до матеріалів оперативного управління встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 придбавають фальсифіковані алкогольні горілчані напої, які незаконно виготовляться на території Київської області. Так в ході проведення оперативних заходів було отримано інформацію, що вищезазначеним особам постачаються фальсифіковані ЛГВ автотранспортним засобом Volkswagen Crafter білого кольору державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить на праві власності: ОСОБА_6 , але фактично використовується іншою особою.
Оперативними заходами було встановлено, що виробництво фальсифікованих ЛГВ здійснюється в приміщенні, яке розміщене на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 3221484000:06:047:0001 яке на праві власності належить ТОВ «Вайз Партнер».
В подальшому громадянин ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 завантажують фальсифіковані ЛГВ в автотранспортний засіб Renault Master сірого кольору державний номерний знак НОМЕР_2 , що належить на праві власності ОСОБА_7 (батько ОСОБА_4 ) та транспортують по території Житомирської області з метою подальшої реалізації.
20.10.2017 року, в рамках кримінального провадження, слідчими слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 19.10.2017 № 295/11899/17 проведено обшук за місцем виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що знаходиться за адресою: Київська обл. Васильківський район, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 4, кадастровий номер 3221484000:06:047:0001, про що складено відповідний протокол.
Зокрема, за даною адресою, виявлено та вилучено: мобільний телефон Samsung чорного кольору; мобільний телефон Samsung чорного кольору; мобільний телефон Samsung білого кольору; мобільний телефон S-TELL чорного кольору; сервер відео спостереження (комп'ютерний системний блок) чорного кольору з сірими вставками; пристрій для наливу та пакування горілчаних умішей у тетрапакети, нікельований; спиртометр з градуюванням 0-60% ; спиртометр з градуюванням 60-100%; скляна колба об'ємом 2 літри (спиртова); картонні коробки тип «Beg in Box» з маркуванням «горілка «Пшенична», без марки акцизного збору, об'ємом 10 літрів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту у кількості 339 штук ; кубічні бочки, білі, об'ємом 1000 літрів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту у кількості 5 штук; кубічна бочка, біла, об'ємом 1000 літрів, заповнена рідиною на 1/2 з характерним запахом спирту у кількості 1 штука ; кубічні бочки, білі, об'ємом 1000 літрів, пусті з характерним запахом спирту у кількості 7 штук; круглі бочки, білі, об'ємом 1000 літрів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту у кількості 9 штук; круглі бочки, білі, об'ємом 1000 літрів, пусті, з характерним запахом спирту у кількості 9 штук; картонні коробки для пакування тетрапакетів тип «Beg in Box» з маркуванням «горілка «Пшенична» у кількості 9930 штук; насос для перекачування рідин, червоно-сірого кольору з шлангами 1 штука; круглі бочки синього кольору, об'ємом 200 літрів, пусті, у кількості 18 штук; коробки з стрічкою для пакування коробок «Beg in Box» 7 штук; тетрапакети у кількості 1150 штук;
зразки рідини з характерним запахом спирту відібрані в тетрапакети, об'ємом 10 літрів у кількості 14 штук.
Відповідно до результативної частини ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира, про надання дозволу на проведення обшуку за зазначеною адресою, надано дозвіл на виявлення та вилучення незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (алкогольні напої, спирт, спиртовмісні рідини, спиртовмісна продукція, тютюнові вироби), обладнання, сировини, тари, вимірювальних пристроїв, інших засобів, що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів, транспортних засобів, які завантажені необлікованою сировиною, незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами.
Прокурор у клопотанні зазначає, що зазначені речі є майном, на яке надано прямий дозвіл на їх відшукання та вилучення, тому таке майно не є тимчасово вилученим в силу ч. 7 ст. 236 КПК України. Крім того, у слідства, на підставі зібраних доказів, є достатні підстави вважати, що речовини, вилучені при проведенні обшуку є незаконно виготовленим підакцизним товаром. Вилучені під час обшуку предмети та речовини є предметом кримінального правопорушення та є доказом вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у якої було вилучено майно, в судове засідання не з'явилися, що, відповідно до ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу технічними засобами не здійснювалося, оскільки таке клопотання не заявлялося.
Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За змістом ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, а також предмет досудового розслідування, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти арешт на речі, вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 3221484000:06:047:0001:
- мобільний телефон Samsung чорного кольору;
- мобільний телефон Samsung чорного кольору;
- мобільний телефон Samsung білого кольору;
- мобільний телефон S-TELL чорного кольору;
- сервер відео спостереження (комп'ютерний системний блок) чорного кольору з сірими вставками;
- пристрій для наливу та пакування горілчаних сумішей у тетрапакети, нікельований;
- спиртометр з градуюванням 0-60% ;
- спиртометр з градуюванням 60-100%;
- скляна колба об'ємом 2 літри (спиртова) ;
- картонні коробки тип «Beg in Box» з маркуванням «горілка «Пшенична», без марки акцизного збору, об'ємом 10 літрів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту у кількості 339 штук ;
- кубічні бочки, білі, об'ємом 1000 літрів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту у кількості 5 штук;
- кубічна бочка, біла, об'ємом 1000 літрів, заповнена рідиною на 1/2 з характерним запахом спирту у кількості 1 штука ;
- кубічні бочки, білі, об'ємом 1000 літрів, пусті з характерним запахом спирту у кількості 7 штук;
- круглі бочки, білі, об'ємом 1000 літрів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту у кількості 9 штук;
- круглі бочки, білі, об'ємом 1000 літрів, пусті, з характерним запахом спирту у кількості 9 штук;
- картонні коробки для пакування тетрапакетів тип «Beg in Box» з маркуванням «горілка «Пшенична» у кількості 9930 штук;
- насос для перекачування рідин, червоно-сірого кольору з шлангами 1 штука;
- круглі бочки синього кольору, об'ємом 200 літрів, пусті, у кількості 18 штук;
- коробки з стрічкою для пакування коробок «Beg in Box» 7 штук;
- тетрапакети у кількості 1150 штук;
- зразки рідини з характерним запахом спирту відібрані в тетрапакети, об'ємом 10 літрів у кількості 14 штук.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п'яти з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні - з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1