Справа №766/18254/17
н/п 1-кс/766/11083/17
27.10.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42017230000000297 від 05.10.2017 року старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017230000000297 від 05.10.2017 року старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів, засобів відео фіксації, що стосуються відвантаження нафтопродуктів на митний ліцензійний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , їх переміщення до пункту контролю ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та завантаження на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оформлення закриття кордону вказаному судну в напрямку Болгарії у період серпня-вересня 2017 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.
Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №42017230000000297 від 05.10.2017 за ст. 364 ч. 2 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що службові особи в ІНФОРМАЦІЯ_5 зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у сумі, що перевищує 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для себе та інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вступивши у злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з службовими особами Херсонського державного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 18.09.2017 здійснили оформлення закриття кордону в напрямку порту Бургас (Болгарія) судну « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходилось в режимі транзит/реекспорт в пункті контролю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , з фіктивними митними документами про завантаження автомобілями (бензовозами) на танкер дизельного палива в кількості 2740 тон.
Встановлено, що у серпні 2017 року власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ур. м. Ясинувата Донецької обл., зареєстрований: АДРЕСА_5 , проживає у м. Миколаєві) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ур. м. Ясинувата Донецької області, зареєстрований: АДРЕСА_6 , проживає у м. Миколаєві, вступивши у злочинну змову з в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ур. м. Сокаль Львівської обл., зареєстрований: АДРЕСА_7 , проживає у м. Миколаєві, маючи у своєму розпорядженні нафтобазу та причал, розташовані на території пункту прибуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_1 , доставив у вказаний пункт прибуття на судні «Fenix Oil» (танкер-хімовоз, власник Incom Trade LTD, прапор Об'єднаної Республіки Танзанії, порт приписки Занзібар) дизельне паливо у кількості 4000 тон та розмістив його на митному ліцензійному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в режимі транзит/реекспорт на компанію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під прикриттям ОСОБА_6 ОСОБА_5 , використовуючи фіктивні документи, вивіз автомобілями (бензовозами) вказані нафтопродукти з митного складу та реалізував їх за готівкові кошти місцевим трейдерам для подальшого продажу у роздрібній мережі.
В подальшому, з метою фіктивного документального закриття транзиту/реекспорту вантажу на судні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та несплати акцизу та ПДВ, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступивши у злочинну змову з в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 - начальником управління протидії митним правопорушенням ОСОБА_8 , використали схему із фіктивного перевантаження з автомобілів (бензовозів) у танкер дизельного палива. Так, протягом 01.09.2017-14.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено близько 100 вантажно-митних декларацій в режимі «експорт». 16.09.2017 судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало під завантаження дизельного палива в пункті контролю ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 . У подальшому, в період з 16.09.2017 по 18.09.2017, в танкер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено фіктивне перевантаження дизельного палива із бензовозів. Фіктивне переміщення автотранспортом дизельного палива з митного ліцензійного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , керівник ОСОБА_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , через пункт контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_9 , до пункту контролю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та фіктивне перевантаження його в танкер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно митних документів вказані у вантажно-митних деклараціях автомобілі з дизельним паливом прибули до пункту контролю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено відмітку ЄАІС (Єдиній автоматизованій інформаційній системі). В дійсності будь-які транспортні засоби з дизельним паливом до пункту контрою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для завантаження на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не заїжджали.
18.09.2017 комісією у складі працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказівкою ОСОБА_7 та під контролем ОСОБА_8 оформлено закриття кордону судну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з дизельним паливом у кількості 2740 тон на борту в напрямку порту ІНФОРМАЦІЯ_15 (Болгарія).
Таким чином, внаслідок злочинних дій в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 - начальника управління протидії митним правопорушенням ОСОБА_8 та інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які здійснили оформлення закриття кордону судну « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державі задано шкоди від несплати акцизу та ПДВ у сумі близько 30 мільйонів гривень.
Відповідно до інформації УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України вантажні автомобілі та причепи з державними номерними знаками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (причіп), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (причіп), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (причіп), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (причіп), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (причіп) перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та згідно митних документів були задіяні з 01.09.2017 по 15.09.2017 у переміщенні нафтопродуктів з митного ліцензійного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 до пункту контролю ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В цей час, згідно з інформацію, зафіксованою технічними пристроями комплексу відеофіксації транспортних засобів з розпізнанням номерних знаків «Відеоконтроль Рубіж», за період часу з 01.09.2017 по 15.09.2017 щодо пересування по автошляхам України вантажних автомобілів та причепів з державними номерними знаками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (причіп), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (причіп), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (причіп), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (причіп), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (причіп) не перебували на території м. Херсона, тобто не могли вивантажувати дизельне пальне на «ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, засоби відео фіксації, що стосуються переміщення нафтопродуктів з митного ліцензійного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до пункту контролю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , та завантаження на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з подальшим відправленням до Болгарії у період серпня-вересня 2017 року..
Посилаючись на те, що відомості,які містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема документальне підтвердження відвантаження нафтопродуктів, їх переміщення до пункту контролю ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та завантаження на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оформлення закриття кордону вказаному судну в напрямку Болгарії у період серпня-вересня 2017 року та встановлення осіб, які займались оформлення вказаних операцій з нафтопродуктами, а іншими способами, без вилучення і дослідження цих документів довести вину або невинуватість службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні злочину, передбаченого ст.364 ч. 2 КК України, неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження та для доведення вину або невинуватості службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні злочину, передбаченого ст.364 ч. 2 КК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 42017230000000297 від 05.10.2017 року старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів, засобів відео фіксації, що стосуються відвантаження нафтопродуктів на митний ліцензійний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , їх переміщення до пункту контролю ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та завантаження на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оформлення закриття кордону вказаному судну в напрямку Болгарії у період серпня-вересня 2017 року, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1