Провадження № 1-кс/582/382/17
Справа № 582/1351/17
Копія
Недригайлівський районний суд Сумської області
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 жовтня 2017 року смт. Недригайлів
Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12016200210000311, яке внесене до ЄРДР 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,
з участю слідчого ОСОБА_3
18 жовтня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що є власністю Акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів з відомостями про власника рахунку та банківські операції по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 01.01.2016 по жовтень 2017 року, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки видані на ім'я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2016 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім'я якої вони видані; даних про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за якими станом на 31.10.2016 рахувались фінансові номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12016200220000311 від 03.11.2016, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ТВБВ № НОМЕР_5 Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Недригайлів Сумської області.
Своє клопотання мотивував тим, що 03.11.2016 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що чоловік на ім'я ОСОБА_6 , який користувався абонентським номером НОМЕР_4 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу трактора «Kubota GL 270» заволодів грошовими коштами у сумі 9600 грн., які були перераховані заявником 31.10.2016 (3600 грн.) та 01.11.2016 (6000 грн.) на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .
Відповідні відомості 03.11.2016 внесено до ЄРДР за №12016200210000311, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що на одному із сайтів у мережі інтернет знайшов оголошення про продаж трактора, де контактним номером телефону продавця був вказаний № НОМЕР_2 . Зателефонувавши на даний номер, ОСОБА_5 спілкувався із чоловіком, який відрекомендувався ОСОБА_7 . Під час розмови вони домовились про попередній переказ на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім'я ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 6000 грн., як сплату частини вартості трактора та в сумі 3600 грн. - за доставку трактора до нього додому. 31.10.2016 і 01.11.2016 ОСОБА_5 здійснив оплату даної суми грошей, та через деякий час йому повідомили, що трактор буде доставлений автомобілем «Вольво» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , надали номер мобільного телефону водія НОМЕР_3 . Коли зателефонував на даний номер, то невідомий йому чоловік повідомив, що ніби-то автомобіль, який віз трактор зламався. Після цього абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також відомий потерпілому абонентський номер ОСОБА_8 НОМЕР_4 , були вимкнені. Трактор, за який були сплачено кошти, ОСОБА_5 не отримав.
У зв'язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин злочину, винної особи, а також свідків і очевидців, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.
Представник АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, викликався належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Витягом з кримінального провадження №12016200210000311 стверджується, що слідчими за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України здійснюється досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого відносно ОСОБА_5 , в якого, шляхом обману та зловживання довірою, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 9600 грн., які були перераховані потерпілим на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом згаданих процесуальних норм надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, в порушення п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.
Таким чином, враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження №1201600210000311, внесене в ЄРДР 03.11.2016 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами їх встановити, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів без їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області - начальнику СВ ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю Акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів з відомостями про власника рахунку та банківські операції по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 01.01.2016 по жовтень 2017 року, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки, видані на ім'я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2016 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов'язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім'я якої вони видані; даних про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за якими станом на 31.10.2016 рахувались фінансові номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №12016200220000311 від 03.11.2016, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ТВБВ № НОМЕР_5 Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Недригайлів Сумської області.
Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя:підпис З оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1