Справа номер 712/13230/17к
Номер провадження1кс/712/5756/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 жовтня Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 розглянув винесене по кримінальному провадженню №1201724021000170 від 14.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
До Соснівського районного суду м. Черкаси 26 жовтня 2017 року звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201724021000170 від 14.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 14.03.2017 року працівниками бухгалтерії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Славута Хмельницької області виявлено зняття грошових коштів з рахунку товариства шляхом несанкціонованого доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» iFOBS через банківський сервер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 498 750,00 гривень.
14.03.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення зареєстровано СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області.
Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що зняття грошових коштів з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом несанкціонованого доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» iFOBS через банківський сервер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 498 750,00 гривень на розрахунковий рахунок громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований в АДРЕСА_1 .
Встановлено, що вказаний рахунок був відкритий у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , як фізичною особою-підприємцем.
В подальшому, відразу після надходження вказаних грошових коштів на його рахунок він подав до банку чек на видачу готівки начебто на закупку товарів та обладнання, тим самим перевівши в готівку вказану суму грошей, які за допомогою несанкціонованого втручання в роботу авторизованої системи iFOBS через банківський сервер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були викрадені із рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Славута Хмельницької області.
Достовірно встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Славута Хмельницької області не здійснював оплату за борошно згідно рахунку №13/17 від 13.03.2017 ФОП ОСОБА_5
ФОП ОСОБА_5 взятий на облік ДПІ в м. Черкаси ДФС в Черкаській області 26.10.2016 року, та основним видом діяльності за КВЕД визначено 93.29 організування інших видів відпочинку та розваг, 73.12 посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації.
В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Для з'ясування всіх обставин справи необхідним є вилучення оригіналів документів юридичної справи по постановці на облік ФОП ОСОБА_5 (ІДН НОМЕР_2 ) як платника єдиного внеску, відомостей щодо звітності по здійсненню підприємницької діяльності, яка була подана ним до ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з часу постановки на облік з 26.10.2016 по теперішній час.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, з метою повного та своєчасного розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , з можливістю вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 оригіналів документів юридичної справи по постановці на облік ФОП ОСОБА_5 (ІДН НОМЕР_2 ) як платника єдиного внеску, відомостей щодо звітності по здійсненню підприємницької діяльності, яка була подана ним до ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з часу постановки на облік з 26.10.2016 по теперішній час.
Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з дня її постановлення.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ..
Слідчий суддя ОСОБА_1