Справа №712/ 12708/17
Провадження № 1-кс/712/5575/17
про відмову в накладенні заборони
м. Черкаси 18 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42013250010000165 від 30.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , клопотання про накладення заборони, -
Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси із клопотанням про накладення заборони щодо вчинення будь-яких дій щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер 7110136400:01:006:0031, площею 0,786 га, під незавершене будівництво підземного гаражу, що знаходиться у користуванні ПП «Ліпона» (код 35220752).
Клопотання мотивує тим, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою АДРЕСА_1 . Згідно умов договору дольовики сплатили ОСОБА_10 , в якості оплати на будівництво грошові кошти. Однак, остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявника грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.
30.4.2013року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013250010000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
8.8.2013року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , 1952 р.н., про те, що 29.08.2007року він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_10 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76 700 грн. В подальшому, ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_10 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
09.08.2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
9.8.2013у до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , 1963 р.н., про те, що 03.07.2008 він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_13 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши власниці ПП «Вербена -ТП» ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 69 000 грн. В подальшому, заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_10 продало зазначене будівництво ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
09.08.2013року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
08.08.2013року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , 1956 р.н., про те, що 27.08.2007 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_10 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_3 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому, ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_10 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
09.08.2013року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002643 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
12.08.2013р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_15 , 1962 р.н., про те, що 28.06.2005 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_10 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № НОМЕР_4 , що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 38 955 грн. В подальшому, ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_10 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
13.08.2013року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
03.09.2013року прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_16 кримінальні провадження № 42013250010000165, № 12013250050002641, № 12013250050002642, № 12013250050002643 та № 12013250050002680 об'єднані та присвоєно єдиний № 42013250010000165.
До Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали кримінальної справи № 0210900150, виділені постановою Придніпровського районного суду м. Черкаси за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_10 відносно ТОВ «Гонсалвеш Вашконелош Інтернаціонал Україна» під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою м. Черкаси, вул. Г.Дніпра, 53/1, в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.
18.03.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250050000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Кримінальні провадження № 42013250010000165 та № 12015250050000954 об'єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 42013250010000165.
Досудовим розслідуванням у даному кримінальному встановлено, що директор ПП «Вербена ТП» ОСОБА_10 протягом 2005-2007 рр. укладала договори дольової участі на будівництво підземних гаражів по АДРЕСА_1 з фізичними особами, від яких отримувала грошові кошти. Станом на вересень 2007 року ПП «Вербена ТП» збудовано лише частину 1-ї черги гаражів, після чого директор даного підприємства ОСОБА_10 подала дві довідки від 05.09.2007 року до комунального підприємства «Черкаське обласне бюро технічної інвентаризації» про освоєння коштів 1-ї черги будівництва на суму 700010,0 грн. та 2-ї черги будівництва на суму 118950,0 грн., і отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для представлення нотаріусу з метою подальшого укладання угоди купівлі-продажу вказаного об'єкту нерухомості. В подальшому, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді керівника ПП «Вербена ТП» 19.09.2007 року, без погодження з пайовиками, на підставі договору купівлі-продажу продала ТОВ «Корпорація «Райагробуд» в особі директора ОСОБА_17 об'єкт незавершеного будівництва підземних гаражів за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1 вартістю 818 960 грн.
Незважаючи на те, що в період з 2007 року до грудня 2008 року будівництво підземних гаражів не проводилось, 08.12.2008 року ТОВ «Корпорація «Райагробуд» отримало витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно з оцінкою ринкової вартості об'єкта незавершеного будівництва підземних гаражів у сумі 2 704 000,00 грн. для надання нотаріусу з метою подальшого розірвання договору купівлі-продажу від 19.09.2007 року.
На підставі договору розірвання від 09.12.2008 року ПП «Вербена-ТП» зобов'язано виплатити ТОВ «Корпорація «Райагробуд» грошові кошти в сумі 2 921 520,00 грн.
В подальшому, на підставі договору розірвання від 10.04.2009 року, посвідченого нотаріусом ОСОБА_18 , об'єкт - незавершене будівництво гаражів, розташованих за адресою АДРЕСА_1 залишається у власності ТОВ «Корпорація «Райагробуд» з балансовою вартістю 2 921 520,00 грн.
Крім того, 29.07.2009 між ТОВ «Корпорація «Райагробуд» (код 33007034) в особі директора ОСОБА_19 (продавець) та ПП «Ліпона» (код 35220752) в особі директора ОСОБА_20 (покупець) укладено договір купівлі продажу незавершеного будівництва, згідно умов якого ТОВ «Корпорація «Райагробуд» передало, а ПП «Ліпона» прийняло у власність незавершене будівництво підземного гаража (І та II черга), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Згідно п. 3.1. договору вказане незавершене будівництво продане за 2 921 520 грн.
Під час досудового розслідування на незавершене будівництво , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яке є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси накладено арешт.
13.10.2017 до органу досудового розслідування надійшло звернення потерпілих у вказаному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , в якому останні вказують про те, що на даний час посадовими особами ПП «Ліпона» проводяться підготовчі заходи щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, відведеної для будівництва підземних гаражів за адресою АДРЕСА_1 та розпочато виготовлення проекту землеустрою щодо відведення даної ділянки на будівництво та обслуговування жилого будинку, в зв'язку з чим наголошують на необхідність звернення слідчого з клопотанням до слідчого судді про накладення заборони вчинення будь-яких дій щодо зазначеної земельної ділянки.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
В судовому засіданні слідчим та прокурором не надано жодних доказів, які б підтверджували наявність достатніх підстав для накладення вищевказаної заборони. Так, доводи слідчого та прокурора в обґрунтування клопотання ґрунтуються лише на припущеннях потерпілих, суду не надано підтверджуючих даних про проведення підготовчих заходів щодо зміни цільового призначення земельної ділянки відведеної для будівництва підземних гаражів за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 170-173 КПК України слідчий суддя, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції капітаном поліції ОСОБА_3 про накладення заборони - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1