Справа №: 398/3645/17
провадження №: 1-кс/398/569/17
Іменем України
"30" жовтня 2017 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017120070002281 від 04.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кримінальному провадженню №12017120070002281 від 04.08.2017 року.
Своє клопотання мотивує тим, що 19.06.2017 року ОСОБА_5 в інформаційній мережі загального доступу Інтернет на веб-ресурсі «olx.ua» знайшов оголошення про продаж відео карти Asus GeForce GTX 1070 DUAL. Цікавлячись можливістю придбання вказаного товару, ОСОБА_5 зателефонував за номером мобільного телефону « НОМЕР_1 », який був вказаний в оголошенні.
В подальшому ОСОБА_5 , будучи введений в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу «olx.ua», здійснювати продаж відео карти, здійснив 19.06.2017 року переказ грошових коштів в сумі 1 200,00 грн. на банківський рахунок картки № НОМЕР_2 . Після здійснення оплати, оголошення з веб-ресурсу «olx.ua» було видалено, телефонний зв'язок з продавцем був відсутній та товар ОСОБА_5 не отримав.
Для встановлення істини у кримінальному провадженні №12017120070002281 виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти НОМЕР_3 , оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, суд
Клопотання слідчого Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_3 та на підставі доручення слідчого інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку по карті за № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженню №12017120070002281 від 04.08.2017 року, в тому числі:
- документів про відкриття банківського рахунку картки № НОМЕР_2 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок картки № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період з 18.06.2017 року по 20.10.2017 року;
- документів про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 , за період з 18.06.2017 року по 20.10.2017 року;
- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_3 за період з 18.06.2017 року по 20.10.2017 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1