Справа № 405/5622/17
1-кс/405/2242/17
11.10.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№12015120020005937, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору підряду від 26.09.2014 року № 106 та додаткової угоди № 1 до вказаного договору, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що роботи фактично були виконані раніше, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акти прийняття виконаних будівельних робіт пішохідного містка в центральній частині с. Созонівка Кіровоградського району, виконані підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вересні та листопаді 2014 року, чим вчинили розтрату бюджетних коштів в сумі 223 000,00 гривень, які, в подальшому, були безпідставно перераховані на рахунок підрядній організації за оплату вартості виконаних робіт.
Так, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.09.2014 року № 548-27/14 «Про внесення змін до рішення 25 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 6 скликання від 12.02.2014 № 460-25/14 «Про сільський бюджет на 2014 рік», згідно якого збільшено видаткову частину сільського бюджету по спеціальному бюджету, а саме: по КТВК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 130 000,00 грн.
26.09.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі її голови ОСОБА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора - ОСОБА_4 , укладений договір підряду № 106 (далі - Договір підряду від 26.09.2014 № 106), згідно якого замовник робіт, доручає підрядній організації у відповідності з проектною документацією і умовами Договору виконання робіт по будівництву пішохідного містка в центральній частині с. Созонівка Кіровоградського району Кіровоградської області на суму 477 810,40, з них: договірна ціна в 2014 році становить 130 000,00 грн. На підставі акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року, складеного службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 130 000,00 грн., ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено перерахування бюджетних коштів у сумі 130 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 26.09.2014 № 2.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2014 року№ 560-28/14 «Про внесення змін до рішення 25 сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 6 скликання від 12.02.2014 № 460-25/14 «Про сільський бюджет на 2014 рік» додатково збільшено видаткову частину сільського бюджету по спеціальному бюджету, а саме: по КТВК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 93 000,00 грн.
27.11.2014 року до договору підряду від 26.09.2014 № 106 укладено додаткову угоду № 1, згідно якої ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі голови - ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вирішили, що договірна ціна в 2014 році становить 223 000,00 грн., а сума договору підряду не збільшується. На підставі акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року, складеного службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 93 000,00 грн., ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено перерахування бюджетних коштів у сумі 93 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 25.02.201 року5 № 1.
За результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 11.08.2015 року № 56/2 встановлено, що роботи з будівництва пішохідного містка, розташованого в центральній частині с. Созонівка Кіровоградського району Кіровоградської області, згідно договору підряду від 26.09.2014 № 106 і додаткової угоди № 1, фактично виконавцем, що зазначений у договірній документації, чи будь-яким іншим виконавцем не могли бути виконані у 2014 році, тобто дані роботи є такими, що фактично не виконувались.
Також встановлено, що 19.06.2017 року Знам'янським міськрайонним судом Кіровоградської області відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) винесено ухвалу про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2051, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності. Відповідно до вказаної ухвали стало відомо, що на початку січня 2014 року, ОСОБА_6 виник умисел на внесення в документи, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, для цього під приводом офіційного оформлення на роботу раніше знайомого йому ОСОБА_4 , отримав від останнього паспорт громадянина України. Крім того, ОСОБА_6 , усвідомлював, що вносить неправдиві відомості в документи, у зв'язку зі внесенням змін до установчих документів підприємства, та достовірно знав, що ОСОБА_4 до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не буде мати ніякого відношення, у тому числі не буде здійснювати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, передбачені статутом товариства та не буде виконувати фінансово-господарські зобовязання за укладеними даним товариством угодами.
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження № 42015120000000036 від 11.03.2015 року, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 1-кп/389/275/15 містяться документи, які підтверджують вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, які внесені 03.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120020005937 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_8 постановлено ухвалу від 19.06.2017 року, справа (ЄУН) №389/3948/15-к, провадження №1-кп/389/275/15 в рамках кримінального провадження № 42015120000000036 від 11.03.2015 року, яка 27.06.2017 року набрала законної сили.
Отже, документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№12015120020005937, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 42015120000000036 від 11.03.2015 року, провадження 1-кп/389/275/15, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме: протоколу № 2 загальних зборів засновників, заяви ОСОБА_7 , статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та нової редакції, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 3 від 08.01.2013, протоколу зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23.12.2014, відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.01.2015 № 291/10/11-22-11, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містяться в справі платника податків, наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23.12.2014, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.05.2015 з додатками, відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22.04.2015 № 1938/05-21, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.08.2015 з додатками, протоколу допиту підозрюваного від 17.08.2015, протоколів допиту свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , протоколу проведення слідчого експерименту від 16.10.2015, протоколу огляду предметів від 16.01.2015, рапортів працівників поліції, виписки руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали до 11.11.2017 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1