Справа № 405/5539/17
1-кс/405/2192/17
11.10.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №12017120000000155, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12017120000000155 від 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2017 року надійшла письмова заява представників Де ОСОБА_4 , які являються співзасновниками та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те що невідомі особи незаконно шахрайським шляхом заволоділи майном що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
При здійсненні передбачених статутними документами підприємства повноважень за діяльністю Товариства, Де ОСОБА_4 , та її чоловік ОСОБА_5 як співзасновники виявили грубі порушення порядку здійснення господарської діяльності, пов'язані з нераціональною розтратою та привласнення переданих ними до статутного капіталу та в якості поворотного кредиту коштів на суму понад 10 млн грн. Незважаючи на те, що переданий кредит у вигляді грошових коштів та техніки протягом останніх 16 років мені не повернуто, а саме 10 млн.грн. що еквівалентно (320 тис. англійських фунтів), в наслідок зловживання своїм службовим становищем та наданими повноваженнями в якості директора ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , використовуючи документацію підприємства ПП « ОСОБА_8 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , та ФГ « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 та інших систематично шляхом зловживання довірою, здійснили привласнення та розтрату належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 10 млн. грн.
З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12017120000000155 від 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею враховується, що згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №12017120000000155, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до реєстрації ФГ « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у державного реєстратора, а саме:
-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;
-супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.
Строк дії ухвали до 11.11.2017 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1