Справа № 182/3725/17
Провадження № 1-кс/0182/1870/2017
Іменем України
20.10.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В клопотанні зазначено, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000001040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення внесені за матеріалами УСБУ в Дніпропетровській області, відповідно до яких за період з 01.01.2016 по 15.11.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало бюджетні кошти у розмірі - 16,6 млн. грн. При цьому, у ході здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності зазначеної комерційної структури встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано та впроваджено тіньову схему із незаконного (безпідставного) формування податкового кредиту. Зокрема, протягом 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські стосунки із закупівлі ТМЦ та послуг підряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму - 10,4 млн. грн., яке має ознаки фіктивності.
Під час проведення досудового розслідування, при дослідженні обставин отримання та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, а також формування податкового кредиту та відображення в податковій та бухгалтерській звітності витрат встановлено, що за результатами проведених конкурсних торгів державних закупівель 04.07.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 117 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області». Під час перевірки обставин виконання зазначеного договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості постачальника ТМЦ та субпідрядної організації залучалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має ознаки фіктивності.
При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що роботи з капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області частково виконані із залученням сторонніх осіб за готівкову форму розрахунку із застосуванням дорожньо-будівельної техніки сторонніх юридичних осіб та витратних матеріалів нез'ясованого походження.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополі Дніпропетровської області», в обов'язки якого входило забезпечення якісного ведення технічного нагляду відповідно до основних завдань технічного нагляду.
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо забезпечення здійснення технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області», які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Необхідність отримання доступу до вказаних документів полягає в тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, є предметом перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до висновку про можливість його часткового задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Необхідність отримання доступу до вказаних документів полягає в тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, є предметом перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. 159-166, 372 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, та надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Дніпропетрвоській області ОСОБА_6 на підставі доручення слідчого чи прокурора у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: договору (договорів), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання технічного нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області», з додатками, додатковими угодами до них, а також документів щодо забезпечення здійснення технічного нагляду на вказаному об'єкті відповідно до умов договору (щодо перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики матеріалів та обладнання, що використовувались при здійсненні робіт з капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Херсонській від вул. героїв Чорнобиля до вул. Добролюбова в м. Нікополі Дніпропетровської області (технічні паспорти, сертифікати), щодо відповідності виконаних ремонтних робіт вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, щодо відповідності обсягів та якості виконаних ремонтних робіт проектно-кошторисній документації; щодо виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, документів щодо ведення обліку обсягів прийнятих робіт, документів щодо проведення огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, актів приймання виконаних робіт з підсумковою відомістю ресурсів до них, актів огляду всіх прихованих робіт та всіх робіт згідно проектно-кошторисної документації на вказаний об'єкт, тощо); акти виконаних робіт до договору на виконання технічного нагляду, рахунки, платіжні доручення; службове листування у зв'язку з виконанням зазначених договорів, журнали виконаних робіт по вищевказаному об'єкту; документів, на підставі яких інженер технічного нагляду здійснював технічний нагляд по вищевказаному об'єкту (накази, розпорядження тощо); документів, на підставі яких інженер технічного нагляду виконував обов'язки інженера технічного нагляду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення на посаду, посадову інструкцію інженера технічного нагляду, кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, трудовий договір (контракт) та особову справу інженера технічного нагляду.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.11.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1