Справа № 182/5952/17
Провадження № 1-кс/0182/1918/2017
Іменем України
24.10.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -
Старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: про рух коштів рахунку картки ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , за період часу з 07.06.2017 р. по 17.07.2017 року, з вказівкою повних анкетних даних осіб, на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів з вищевказаної банківської картки, а також інформації з яких банкоматів в перод часу з 07.10.2017 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі знаття грошових коштів, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 18 серпня 2017 року розпочато кримінальне провадження №12017040340003541 за фактом викрадення грошових коштів, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_4 , за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 ККУ.
В ході досудового розслідування. було встановлено, що з картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 , яка належить потерпілому, було викрадено грошові кошти в сумі 2300 грн., при цьому до кредитної картки було підключено абонентський номер „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_2 .
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю та знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів рахунку картки ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , за період часу з 07.06.2017 р. по 17.07.2017 року, з вказівкою повних анкетних даних осіб, на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів з вищевказаної банківської картки, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 07.10.2017 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі знаття грошових коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1