ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/12973/17
Провадження № 1-кс/201/8116/2017
12 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040010000048 07.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України, -
12 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42017040010000048 07.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення огляду нежитлових будівель та прилеглої території, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт. Черкаське, вул. Дачна, 5, що належить на праві власності державі в особі Міністерства оборони України та перебуває на балансі Новомосковської філії Концерну «Військторгсервіс».
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що У провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №42017040010000048 від 07.03.2017 року за фактом зловживання службовим становищем начальником Новомосковської філії Концерну «Військторгсервіс» ОСОБА_3 , за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим слідством посадовими особами Концерну «Військторгсервіс», з метою одержання неправомірної вигоди для себе та фізичних та юридичних осіб із числа суб'єктів господарювання та банківських установ, а саме: фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ТОВ «Шері Плюс», ТОВ «Квардро Нова плюс» ТОВ «ГЕУС-ГРУП», ТОВ «Шері ЛТД», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Приватбанк» та іншими, внаслідок чого державі завдано збитків, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту Концерн «Військторгсервіс» є державним господарським об'єднанням, заснованим на державній власності та утвореним відповідно до актів законодавства України. Функції з управління Концерном «Військторгсервіс» та контроль за його діяльністю здійснює Міністерство оборони України.
Концерн «Військторгсервіс» має право утворювати на території України філії, які не є юридичними особами та діють на підставі положень, затверджених Концерном «Військторгсервіс» та наділяються його майном у встановленому порядку на праві оперативного використання майна.
Згідно норм Положення про Новомосковську філію Концерну «Військторгсервіс» метою створення філії є надання послуг військовослужбовцям та населенню, отримання прибутку від господарської діяльності, задоволення матеріальних та соціально-побутових потреб її працівників та Концерну «Військторгсервіс».
Предметом діяльності Новомосковської філії Концерну «Військторгсервіс» є здійснення господарської діяльності від імені засновника - Концерну «Військторгсервіс» (даліЗасновник).
Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс» (далі філія) здійснює інші види діяльності, не заборонені чиним законодавством України, у тому числі фінансово-господарську діяльність пов'язану з операціями зберігання на товарному складі, надання послуг з відповідального зберігання, передачі в оренду рухомого та нерухомого майна.
Філія використовує надане Засновником майно для здійснення господарської діяльності. Майно філії становлять основні засоби та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Філії. Майно філії є державною власністю та складовою частиною майна засновника. Філія користується та розпоряджається майном в межах повноважень наданих цим Положенням та окремими дорученнями Засновника. Відчуження та передача в оренду майна закріпленого за Філією, здійснюється згідно вимог чинного законодавства України.
У своїй діяльності Філія керується наказами, рішеннями Засновника та нормами чинного законодавстваУкраїни.
Управління поточною діяльністю Філії здійснює начальник Філії, який діє на підставі цього Положення і межах довіреності, наданої Засновником.
Начальник Філії: забезпечує своєчасну сплату податків і зборів до бюджету та інших обов'язкових відрахувань і платежів згідно чинного законодавстваУкраїни; здійснює управління Філією та забезпечує виконання покладених на Філію завдань та обов'язків.
На підставі довіреності, наданої керівником Засновника, начальник Філії - представляє Засновника та Філію в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях; підписує фінансові документи Філії; розпоряджається коштами та майном Філії з обмеженнями встановленими законодавством та Засновником; укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки, виконує інші функції, передбачені цим Положенням і чиним законодавством України; укладає з юридичними та фізичними особами України господарські договори, передбачені такою довіреністю, підписує документи щодо виконання таких договорів.
Однак, всупереч наведеним вимогам, починаючи 2015 року начальник Новомосковської філії Концерну «Військторгсервіс» ОСОБА_3 , впевнившись в корупційних зв'язках з невстановленими досудовим слідством посадовими особами Концерну «Військторгсервіс» та заручившись їхньою підтримкою у вигляді не вжиття заходів щодо безконтрольного використання державного майна, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями вирішили стати на шлях зловживання своїм службовим становищем з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для себе, невстановлених досудовим слідством посадових осіб Концерну «Військторгсервіс» та суб'єктів господарської діяльності неправомірної вигоди в різному еквіваленті, внаслідок чого державі завдано збитків, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян та являється тяжкими наслідками.
З цією метою начальник Новомосковської філії Концерну «Військторгсервіс» ОСОБА_3 , за попередньою змовою группою осіб із невстановленими досудовим слідством посадовими особами Концерну «Військторгсервіс», діючи під видом законного укладення договорів зберігання товарно-матеріальних цінностей із суб'єктами господарювання та банківськими установами, а саме: фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ТОВ «Шері Плюс», ТОВ «Квардро Нова плюс» ТОВ «ГЕУС-ГРУП», ТОВ «Шері ЛТД», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Приватбанк» та іншими, всупереч вимогам п.1 ст.2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та п.17 Постанови Кабінету Міністрів України «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» №786 від 04.10.1995 року, достовірно знаючи про дійсний намір останніх на здійснення своєї підприємницької діяльності та надання банківських послуг, з метою зменшення вартості користування нерухомим майном, загальною площею 2789 кв.м., що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 та перебуває на балансі Новомосковської філії Концерну «Військторгсервіс» уклала з останніми договори про надання зберігання товарно-матеріальних цінностей та додаткових послуг, передавши у користування суб'єктами господарювання та банківськими установами, а саме: фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ТОВ «Шері Плюс», ТОВ «Квардро Нова плюс» ТОВ «ГЕУС-ГРУП», ТОВ «Шері ЛТД», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Приватбанк» та іншими суб'єктами господарювання нерухоме майно за вказаними адресами, яке вони використовували та продовжують використовувати на власний розсуд, організувавши та здійснюючи підприємницьку діяльність по реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, наданню банківських послуг, без укладення договорів оренди по даний час.
На даний час виникла необхідність в проведенні огляду нежитлових будівель та прилеглої території, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності державі в особі Міністерства оборони України та перебуває на балансі Новомосковської філії Концерну «Військторгсервіс», з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення службовими особами Концерну «Військторгсервіс», код ЄДРПОУ 33689922 та його Новомосковської філії.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.
Слідчим суддею встановлено, що 07.03.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040010000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
З доданих до клопотання документів: допиту свідка від 07.09.2017 року встановлено, що 25.12.20106 року ФОП Мігуля уклав договір про надання послуг зберігання ТМЦ та додаткових послуг з начальником Концерну «Війсьторгсервіс», також за аналогічним договором від 22.08.2016 року на території Концерну «Війсьторгсервіс» розміщено кіоск для здійснення роздрібної торгівлі.
Окрім того, з доданих до клопотання документів вбачається, що нежитлове приміщення за адресою Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт. Черкаське, вул. Дачна, 5, яке на праві власності належить державі в особі Міністерства оборони України, та перебуває на балансі Новомосковської філії Концерну «Військтрогсервіс», станом на 15.01.2017 року перебуває на відповідальному зберігання ООО Шерлі ЛТД, АТ «Укрсиббанк», ФОП ОСОБА_25 , ТОВ Квадро Нова Плюс», однак, як встановлено слідством, використовується зазначеною особою на власний розсуд, з метою здійснення підприємницьку діяльність, у зв'язку з чим виникла необхідність у проведені огляду даного приміщення та прилеглої до нього території з метою підтвердження чи спростування даного факту та встановлення істини по справі, а також зібрання доказів причетності службових осіб Концерну «Військтрогсервіс» до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що з метою перевірки інформації, отриманої під час проведення досудового слідства та встановлення істини по справі, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 237, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.
Дозволити прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 проведення огляду нежитлових будівель та прилеглої території, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт. Черкаське, вул. Дачна, 5, що належить на праві власності державі в особі Міністерства оборони України та перебуває на балансі Новомосковської філії Концерну «Військторгсервіс», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що надасть слідчому та прокурору у кримінальному провадження можливість зібрати докази злочинної діяльності службових осіб Концерну «Військторгсервіс», код ЄДРПОУ 33689922 та його Новомосковської філії.
Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017040010000048, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1