Ухвала від 17.10.2017 по справі 200/17837/17

У Х В А Л А Справа № 200/17837/17

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/10772/17

17 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000042 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2017 року старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому прохає накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення низки обшуків 12 жовтня 2017 року у наступних приміщеннях:

- в приміщенні будинку АДРЕСА_1 де фактично мешкає учасник групи ОСОБА_4

- транспортного засобу марки «FORD Transit konekt», реєстраційний номер НОМЕР_1 -

- в приміщенні будинку № 14 по вул. Маяковського в м. Нікополь

- транспортного засобу марки «Cevrolet Aveo» реєстраційний номер НОМЕР_2 ,

- в приміщенні гаражу № НОМЕР_3 який розташований на території гаражного кооперативу «Кузьміна» по вул. Будівельній в м. Зеленодольську;

- в приміщенні гаражу № НОМЕР_4 , який розташований на території гаражного кооперативу «Рух»;

- в приміщенні кафе «Меркурій» що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Апостолове, площа Привокзальна 9;

- в приміщенні кафе «Каманинский», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Апостолове, вул. Каманіна 7а;

- в приміщенні будинку № 23 квартири №43 по вул. Незалежності в м. Зеленодольськ;

- транспортного засобу марки «ВАЗ-2109» реєстраційний номер НОМЕР_5 , який використовує ОСОБА_5 ,

- в приміщенні магазину «Таврія», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького 75а,

- в приміщенні будинку № 12 квартири АДРЕСА_2 по пр-т. Південний м. Кривому Розі

- в приміщенні будинку АДРЕСА_3 Розі

- в приміщенні будинку АДРЕСА_4 квартири АДРЕСА_5

- на території промислової площадки яка розташована за адресою: АДРЕСА_6

- в приміщенні гаражу № НОМЕР_6 який розташований на території гаражного кооперативу «Залізничник» по вул. Літке, 2 в м. Кривому Розі

- транспортного засобу марки «Cevrolet Aveo», реєстраційний номер НОМЕР_2

- транспортного засобу марки «DAEWOO SENS» реєстраційний номер НОМЕР_7

- в приміщенні магазину «Наталья 1», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, с. Миролюбівка вул. Вовченко 51/1;

- в приміщенні магазину «Продукти» що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Володимирівка, вул. Горького буд.80,

- в приміщенні будинку № 6 квартири № 35 по вул. Хабаровська в м. Кривий Ріг

- в приміщенні будинку №59 по вул. Довгалівська в м. Нікополь

- в приміщенні гаражу № НОМЕР_8 який розташований на території гаражного кооперативу «№5» по вул. Хлястікова в м. Нікополь

- в приміщенні гаражу № НОМЕР_9 який розташований на території гаражного кооперативу «Дружба» по вул. Хлястікова,70а в м. Нікополь який використовує ОСОБА_6 ;

- транспортного засобу марки «RENAULT MASTER» реєстраційний номер НОМЕР_10 який використовує ОСОБА_6

- транспортного засобу марки «RENAULT MASTER» реєстраційний номер НОМЕР_11 який використовує ОСОБА_6 .

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. У провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження під № 12017040000000042 від 17 січня 2017 року, за ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України відносно групи осіб, яка за попередньою змовою у період з середини 2016 року по теперішній час здійснює зберігання, перевезення, підроблених марок акцизного податку України для незаконного виготовлення алкогольної продукції, з метою подальшого збуту останньої на території Дніпропетровської області.

Постановою слідчого від 11 жовтня 2017 року вилучені у ході обшуків речі та майно визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, ухвалами слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26 вересня 2017 року наданий дозвіл на проведення обшуків, з метою відшукання та вилучення підроблених марок акцизного податку, пустої скляної тари яка використовується для вміщення алкогольної продукції, предметів та пристроїв що використовуються для закупорювання кришок на пляшках з алкогольною продукцією, металевих пробок, скляних пляшок з недоброякісною алкогольною продукцією, спирту, компонентів необхідних для безперебійного виробництва недоброякісної горілки, грошових коштів та банківський карток на яких знаходяться грошові кошти, що отримані в результаті злочинної діяльності, чорнових записів які відображають відомості стосовно виготовлення та збуту неякісної горілки, а також засобів зв'язку які використовують причетні до кримінального правопорушення особи під час координації своїх протиправних дій, інших предметів здобутих злочинним шляхом, що мають значення для кримінального провадження. Тому, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на наступне майно, яке було тимчасово вилученим, оскільки ухвалами слідчих суддів не був наданий дозвіл на його вилучення, а саме:

- мобільний телефон «Iphone 7», ІМЕІ НОМЕР_12 , бзе сім-картки мобільного оператора;

- мобільний телефон «Самсунг», серійний номер НОМЕР_13 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон «KENEKSI», ІМЕІ-1: НОМЕР_15 , ІМЕІ-2 НОМЕР_16 ;

- планшет «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_17 .

мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ-1: НОМЕР_18 , ІМЕІ-2: НОМЕР_19 , з сім-картою мобільного оператора з абоненським номером НОМЕР_20

- ноутбук «ACER» модель JCL50 серійний номер НОМЕР_21 ;

- планшет «GOCLEVER», ІМЕІ-1: НОМЕР_22 , ІМЕІ-2: НОМЕР_23 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» абонентський номер НОМЕР_24

- 2 флеш-карти мікро для збереження інформації «Transcend 2GB», «micro 2 GB»

- сім-карта мобільного оператора «Київстар», на якій міститься запис « НОМЕР_25 »

- сім-карта мобільного оператора «Київстар», на якій міститься запис « НОМЕР_26 »;

- 3 сім-карти мобільного оператора «МТС», на яких містяться записи: « НОМЕР_27 », « НОМЕР_28 », «8938001140403634500»;

- флеш-карта накопичувач інформації «Transcend 16 GB»;

- сім-карта мобільного оператора «Київстар», на якій міститься запис « НОМЕР_29 »;

- сім-карта мобільного оператора «Київстар», на якій міститься запис « НОМЕР_30 »;

- 2 флеш-карти мікро для збереження інформації «Transcend 4 GB micro»;

- флеш-карта мікро для збереження інформації «Transcend 8 GB micro»;

- флеш-карта мікро для збереження інформації «Transcend 2GB micro»;

- 2 флеш-карти мікро для збереження інформації «Micro 1 GB»;

- 2 флеш-карти мікро для збереження інформації «Adata 8 GB» та «Micro 8 GB»;

- 2 флеш-карти мікро для збереження інформації «SanDisk 2 GB» та «Transcend 41GB»;

- грошові кошти у сумі 5 300 гривень;

- грошові кошти у сумі 12 500 гривень;

- мобільний телефон «HTC», ІМЕІ НОМЕР_31 з сім-карткою мобільного оператора «МТС» з абонентським номером НОМЕР_32 ;

- мобільний телефон «Nokia 6303», ІМЕІ НОМЕР_33 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_34 ;

- коробка з під мобільного телефону «Iphone 5S», ІМЕІ НОМЕР_35 ;

- коробка з під мобільного телефону «Iphone 5S», ІМЕІ НОМЕР_36 ;

- коробка з під мобільного телефону «Iphone 4S», ІМЕІ НОМЕР_37 ;

- грошові кошти у сумі 190 Евро, які скріплені скріпкою з аркушем паперу з текстом «Лера 1900Є на 31.12.16 г.»;

- грошові кошти у сумі 500 гривень, які скріплені скріпкою з аркушем паперу з текстом «Кременчук 500 12.06), 500 (28.06), 500 (31.07)»;

- грошові кошти у сумі 20 гривень, які скріплені скріпкою з аркушем паперу з текстом «Полтава 2100 рубли»;

- грошові кошти у сумі 860 доларів США;

- грошові кошти у сумі 900 гривень;

- 3 сім-карти мобільного оператора «Київстар», на яких містяться записи: « НОМЕР_38 », « НОМЕР_39 », «без надпису»;

- 3 сім-карти мобільного оператора «djuice», на яких містяться записи: « НОМЕР_40 », « НОМЕР_41 », « НОМЕР_42 »;

- 3 флеш-карти мікро для збереження інформації «Transcend 8GB micro»;

- 3 флеш-карти мікро для збереження інформації «Apacer 1GB», «micro 1GB»;

- 2 флеш-карти мікро для збереження інформації «Transcend 2GB», «micro 2 GB»;

- флеш-карти мікро для збереження інформації «Transcend 8GB»;

- мобільний телефон «NOKIA 1800», ІМЕІ НОМЕР_43 , без сім-карти мобільного оператора;

- мобільний телефон «NOKIA 107», ІМЕІ-1: НОМЕР_44 , ІМЕІ-2: НОМЕР_45 , з сім-картами мобільних операторів «Київстар» та «Лайф», абонентські номери НОМЕР_46 та НОМЕР_47 .

- мобільний телефон «NOKIA 230», ІМЕІ-1: НОМЕР_48 , ІМЕІ-2: НОМЕР_49 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар», абонентський номер НОМЕР_50 ;

- мобільний телефон «NOKIA 215», ІМЕІ-1: НОМЕР_51 , ІМЕІ-2: НОМЕР_52 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар», абонентський номер НОМЕР_53

- копія ліцензії серія НОМЕР_54 ;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 ;

- копія свідоцтва ФОП серія НОМЕР_55 ;

- копія накладної від 28.05.2015 року;

- свідоцтва платника єдиного податку серії НОМЕР_56 ;

- довідка Ф № 4ОПП від 19.05.2012 року, № 438;

- повідомлення про взяття на облік ФОП;

- свідоцтво про державну реєстрацію ФОП;

- реєстраційна картка Ф-10;

- банківська картка «ПриватБанку», номер НОМЕР_57 ;

- банківська картка «ПриватБанку» номер НОМЕР_58 ;

- банківська картка «ПриватБанку» номер НОМЕР_59 ;

- банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» номер НОМЕР_60 ;

- банківська картка «ПриватБанку» номер НОМЕР_61 ;

- 4 сім-картки мобільного оператора «Київстсар», «Лайф» з абонентськими номерами НОМЕР_62 - 2 шт., НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

- мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_65 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» абонентський номер НОМЕР_62 ;

- мобільний телефон «Самсунг J1», ІМЕІ-1 НОМЕР_66 , з сім-картою мобільного оператора «Лайф», абонентський номер НОМЕР_64 ;

- грошові кошти у сумі 111 доларів США;

- грошові кошти у сумі 11 051 гривень;

- банківська картка «ПриватБанку» номер НОМЕР_67

- ноутбук «АСУС», серійний номер СВ № ОСUО23992448;

- принтер «Кенон MG 3540».

- мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_68 , з сім-картою НОМЕР_69

- мобільний телефон «NOMI», ІМЕІ-1: НОМЕР_70 , ІМЕІ-2:

НОМЕР_71 флеш-карти мікро для збереження інформації «Transcend 2GB», «micro 2 GB»;

- сім-карта мобільного оператора «Київстар», на якій міститься запис « НОМЕР_25 »

- флеш носій з інформацією скопійованої з ноутбука «Леново»;

- мобільний телефон «Ксіомі» ІМЕІ НОМЕР_72 ;

- мобільний телефон «Кенексі», ІМЕІ-1: НОМЕР_73 , ІМЕІ-2: НОМЕР_74 ;

- мобільний телефон «Самсунг-Дуос», ІМЕІ-1: НОМЕР_75 , ІМЕІ-2: НОМЕР_76 ;

- мобільний телефон без ідентифікаційних ознак.

- мобільний телефон «Prestigio» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_77 , НОМЕР_78 з сім картою «Водафон»;

- грошові кошти у сумі 7300 доларів США.;

- грошові кошти у сумі 114 850 гривень;

- патрони у кількості 9 штук з них калібр 5,45 - 3 штуки, 7,62 -1 штука, невизначеного калібру 4 штуки

- мобільний телефон «Sigma mobile», ІМЕІ-1: НОМЕР_79 , ІМЕІ-2: НОМЕР_80

Підстав для накладення арешту на транспортні засоби, які були вилучені під час обшуків, а саме:

- автомобіль «Ford Transit konekt», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_81 ;

- автомобіль «Cevrolet Aveo», реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- автомобіль «DAEWOO SENS» реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

- автомобіль «RENAULT MASTER», реєстраційний номер НОМЕР_10 , з свідоцтвом про реєстрацію даного автомобіля (передано на зберігання ОСОБА_8 );

- автомобіль «RENAULT MASTER», реєстраційний номер НОМЕР_11 , з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу,

немає, оскільки вилучені транспортні засоби не відповідають жодному критерію, зазначеному у п. 2 ст. 170 КПК України.

Також не знаходжу підстав для задоволення клопотання в іншій частині, оскільки ухвалами слідчих суддів від 26 вересня 2017 року наданий дозвіл на їх вилучення, а тому вважати таке майно тимчасово вилученим підстав немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12017040000000042 про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуків 12 жовтня 2017 року, а саме: