ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/14376/17
Провадження № 1-кс/201/9161/2017
29 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42017040000000230, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, -
29 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42017040000000230, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому останній просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію про з'єднання номерів мобільних телефонів, текстових повідомлень та нульових з'єднань в районі дії базових станцій, анкетних даних осіб, які використовують зазначені мобільні номера засобів зв'язку, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (в електронному вигляді), із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, нульових з'єднань, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, визначення IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимуту базової станції) абонентів в період часу з 00.00 год. 01.01.2015 по 00.00 год. 01.09.2017, що знаходяться у володіння оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №42017040000000230 від 06.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організують тендери на проведення підрядних робіт з капітального та поточного ремонту будівель, споруд, доріг тощо у м. Тернівка Дніпропетровської області, в яких визначають умови під зазначені підприємства, чим перешкоджають участі іншим учасникам та як наслідок укладають в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори на виконання вказаних ремонтних робіт з ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому посадові особи ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із посадовими особами підприємствами, які здійснюють авторський (технічний) нагляд, під час виконання робіт з ремонту доріг окремих вулиць м. Тернівка проводять будівельні роботи, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СниП, стандартам, технічним умовам тощо), а обсяги фактично виконаних робіт значно менші обсягів, визначених проектно-кошторисною документацією та актами виконаних робіт.
У таким спосіб у період з 2015 року по теперішній час посадові особи ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із посадовими особами авторського (технічного) нагляду та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно з корисливих мотивів шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів заволоділи грошовими коштами на суму 1219607, 2 грн. шляхом зменшення обсягу фактично виконаних робіт по ремонту доріг вулиць м. Тернівка, чим завдали збитки територіальної громаді м. Тернівка на вказану суму, що є особливо великим розміром.
У теперішній час, при розслідуванні кримінального провадження, встановлено, що протиправна діяльність здійснюється з використанням банківських рахунків ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а також банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_22 .
В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписки по рахунках, відкритих у вказаній банківській установі.
З метою підтвердження або спростування причетності зазначених осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по вищевказаним банківським рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_22 .
Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та друкованому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення судово-економічної експертизи.
На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_22 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 06.03.2017 року за № 42017040000000230 внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
Зі змісту клопотання та доданих до нього документів вбачається, що є обґрунтована підозра у вчиненні зазначених вище кримінальних проваджень певним особами, що підтверджується доданими до клопотання документами, а саме: рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_5 , копій договорів підряду № 136-16 від 31.03.2016 року та № 334-16 від 06.10.2016 року, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також висновком судово-будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 12162/13778 від 01.08.2017 року, з якого вбачається, що виконані ПП « ОСОБА_3 » будівельні роботи з капітального ремонту вул. Гагаріна в м. Тернівка Дніпропетровської області частково не відповідає вимогам проектно-технічної документації.
Також слідчим суддею встановлено, що в ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлені певні обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, які можливо мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що протиправна діяльність по даному кримінальному проваджені здійснюється з використанням банківських рахунків ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_23 , а також банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_22 .
Оскільки інформація, доступ до якої просить надати слідчий містить банківську таємницю, і отримати доступ до неї можливо лише за вмотивованим рішенням суду, зважаючи на те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, тому в цьому випадку потреби досудового розслідування виправдовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчим доведено й те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , МФО НОМЕР_22 , розташованого за адресою:: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42017040000000230, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Дозволити слідчим першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 та/або слідчим та прокурорам групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області або за дорученням співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_22 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:
Платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають операції по наступним рахункам:
- ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980),
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980)
за період з моменту відкриття до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції.
Документів про відкриття, закриття рахунків ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980), заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;
Договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_17 ).
Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_17 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000230, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1