ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022 м. Харків, пр. Науки, буд.5, тел./факс 702-10-79 inbox@lg.arbitr.gov.ua _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23 жовтня 2017 року Справа № 12/93б
За заявою боржника - Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області
про банкрутство
Суддя Палей О.С.
Секретар судового засідання Медуниця Р.І.
У засіданні брали участь:
від кредиторівАксьонова В.В., довіреність №630 від 26.05.2017 (ТОВ "ФК "Довіра та гарантія"); Корж О.В., довіреність № 970/03 від 05.07.2017 (ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК");
ліквідатор Самопадний Ю.С.
ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, ліквідаційна процедура.
Розглянувши матеріали справи, суд
01.10.2010 боржник - суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_1, смт. Білолуцьк, - звернувся до суду з заявою про порушення провадження у справі про власне банкрутство - у зв'язку з неспроможністю сплатити протягом встановленого законом строку безспірну заборгованість перед кредиторами. Справу порушено за загальною процедурою та з врахуванням особливостей, визначених ст.ст. 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", щодо банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина.
Постановою господарського суду від 28.10.2010 визнано банкрутом боржника - суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, та введено судову процедуру ліквідації банкрута на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Самопадного Ю.С., ліцензія серії АВ №499038 від 01.12.2009.
За ухвалою від 01.07.2014 суд визначив порядок використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса Меженської Кароліни Сергіївни № НОМЕР_1 у ПАТ "ПУМБ" в м. Луганську, МФО 334851, код ДРФО НОМЕР_2, а саме:
1) арбітражному керуючому Самопадному Ю.С. відшкодувати витрати на проведення ліквідаційної процедури та витрати на послуги з надання арбітражного керування у сумі 116282 грн. 13 коп.;
2) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганського головного регіонального відділення в розмірі 55541 грн. 84 коп.;
3) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Східно-комерційного макрорегіону в розмірі 137765 грн. 13 коп.;
4) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції в розмірі 73808 грн. 09 коп.
Згідно довідки №251 від 28.04.2015 справа №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 вважається втраченою, що зафіксовано Актом експертної комісії господарського суду Луганської області №1 від 03.04.2015 "Про нестачу архівних справ (документів)" внаслідок настання обставин непереборної сили - проведенням антитерористичної операції (Указ Президента України від 14.04.2014 № 405/2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України").
Господарським судом Харківської області передано довідку від 03.04.2015 про автоматичний розподіл між суддями справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1
За ухвалою від 08.06.2015 суд частково відновив втрачені матеріали справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1
За ухвалою від 21.10.2015 судом здійснено заміну кредитора, Старобільську ОДПІ ГУ Міндоходів у Луганській області його правонаступником Старобільською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Луганській області.
25.01.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_1 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належав приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, код ДРФО НОМЕР_2, за період з 01.07.2014 по 01.10.2015, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ФОП М.К.ОСОБА_1 по даному рахунку станом на 01.10.2015.
21.06.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_1 в ПАТ "ПУМБ", який належить приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, код ДРФО НОМЕР_2, за період з 01.10.2013 по 07.07.2014.
У судове засідання 03.08.2016 ліквідатор Самопадний Ю.С. надав суду пояснення, з яких вбачається наступне.
В період з 04.11.2013 по 29.04.2014 на депозитний рахунок, який належить приватному нотаріусу Меженській Кароліні Сергіївні, від покупців майна боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 в процесі ліквідаційної процедури поступило 383397,19 грн.
09.07.2014 згідно ухвали суду від 01.07.2014 - 116282,13 грн. були перераховані вищевказаним нотаріусом ліквідатору Самопадному Ю.С. Таким чином, залишок грошових коштів на депозитному рахунку НОМЕР_1 повинен на цей час складати суму 267115,06 грн. Проте, за даними ПАТ "ПУМБ" вказана сума станом на 2016 рік на рахунку не знаходиться, а приватний нотаріус Меженська К.С. не здійснила будь-яких дій щодо перерахування суми 267115,06 грн. кредиторам ФОП ОСОБА_1 у справі №12/93б згідно ухвали господарського суду Луганської області від 01.07.2014.
Ліквідатором надана суду інформація про місцезнаходження приватного нотаріуса Меженської К.С. з метою вирішення питання щодо надання нотаріусом письмових пояснень.
Неодноразово суд викликав у судове засідання приватного нотаріуса Меженську Кароліну Сергіївну для дачі пояснень у судовому засіданні з метою встановлення в її діях ознак злочину.
У судові засідання 29.08.2016, 26.09.2016, 24.10.2016, 05.12.2016, 06.02.2017, 06.03.2017, 03.05.2017, 03.07.2017, 31.07.2017, 30.08.2017, 23.10.2017 приватний нотаріус Меженська Кароліна Сергіївна не прибула, письмові пояснення стосовно використання коштів, які були розподілені судом за ухвалою господарського суду Луганської області від 01.07.2014, суду не надала.
03.01.2017 на адресу суду надійшов лист від 28.12.2016 №9314, за яким ПАТ "Брокбізнесбанк" повідомляє, що 11.08.2016 банк звернувся до приватного нотаріуса Меженської К.С. з проханням перерахувати кошти в розмірі 55541,84 грн. на рахунок банку. 18.10.2016 кошти в розмірі 55541,84 грн. надійшли на рахунок АТ "Брокбізнесбанк".
20.02.2017 на адресу суду надійшов лист від 15.02.2017 №140/8/344, за яким ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" повідомив, що надати відомості щодо звернення з ухвалою від 01.07.2014 до нотаріуса не є можливим, оскільки оригінал справи знаходиться на тимчасово окупованій території м. Луганська.
За ухвалою від 20.02.2017 судом:
- здійснено заміну кредитора, Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" його правонаступником Публічним акціонерним товариством "Вектор Банк";
- здійснено заміну кредитора, ПАТ "Вектор Банк" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія".
08.09.2017 на адресу суду надійшов лист від 30.08.2017 №15790/5-17 та 03.10.2017 на адресу суду надійшов лист від 18.09.2017 №17394/4-17, за яким Головне територіальне управління юстиції у місті Києві повідомило наступне.
Відповідно до відомостей, наявних в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві, робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Меженської К.С. знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 16, оф. 10, телефон: (044) 235-09-58.
Одночасно повідомлено, що приватному нотаріусу Меженській К.С. наголошено на виконанні Ухвал Господарського суду Луганської області від 03.08.2016, 29.08.2016, 26.09.2016, 24.10.2016, 05.12.2016, 06.02.2017, 06.03.2017, 03.05.2017, 03.07.2017 листом Головного територіального управління юстиції у місті Києві № 15790/5-17 від 30.08.2017.
Додатково повідомлено, що Ухвала Господарського суду Луганської області від 03.05.2017 по справі №12/936 зареєстрована Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві 11.05.2017 за № 9151/0/11-17 та направлена приватному нотаріусу Меженській К.С. до відома та виконання.
08.09.2017 на адресу суду надійшов лист від 14.09.2017 №35520/19562-0-32-17/19, за яким Міністерством юстиції України повідомлено наступне.
Статтею 24 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі на підставі заяви особи, яка має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, та акта про сертифікацію про відповідність робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам.
За повідомленням Головного територіального управління юстиції у м. Києві (далі - управління юстиції) робоче місце приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Меженської К.С. розташоване за адресою: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 16, оф. 10; т. (044) 235-09-58).
Крім того, управлінням юстиції було направлено приватному нотаріусу Меженській К.С. вищезазначену ухвалу Господарського суду Луганської області та наголошено про необхідність виконання нею ухвал Господарського суду Луганської області від 03.08.2016, 29.08.2016, 26.09.2016, 24.10.2016, 05.12.2016, 06.02.2017, 06.03.2017, 03.05.2017, 03.07.2017 (лист управління юстиції від 30.08.2017 № 15790/5-17).
11.10.2017 на адресу суду надійшов лист від 28.09.2017 №37696/22303-0-32-17/19, за яким Міністерством юстиції України повідомлено наступне.
Відповідно до статті 24 Закону України «Про нотаріат» реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться головними територіальними управліннями юстиції в областях та м. Києві.
Згідно з пунктом 2.1 розділу II Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.03.2011 № 871/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.2011 за № 388/19126, документи щодо реєстрації приватної нотаріальної діяльності, біографічні та інші дані про приватного нотаріуса формуються у реєстраційну справу приватного нотаріуса, яка зберігається і ведеться відповідним управлінням юстиції.
У зв'язку з вищезазначеним та оскільки Міністерство юстиції України, діючи в межах компетенції, визначеної Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 №228 (зі змінами), не є розпорядником запитуваної інформації, ухвалу Господарського суду Луганської області від 30.08.2017 направлено для виконання до Головного територіального управління юстиції у місті Києві.
18.10.2017 на адресу суду надійшло клопотання від 13.10.2017, за яким ліквідатор Самопадний Ю.С. просить суд провести судове засідання та розглянути поточний звіт ліквідатора без його участі, оскільки не має можливості забезпечити явку в судове засідання 23.10.2017.
З наданого поточного звіту ліквідатора вбачається, що ним направлено повторний запит до відділу Держгеокадастру у Новопськомвському районі Луганської області щодо підтвердження наявності майнових активів боржника-банкрута ФОП М.К.ОСОБА_1 у зв'язку з неотриманням інформації на попередній запит.
У судове засідання 23.10.2017 ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» надано суду лист від 20.10.2017 №32978, за яким кредитор повідомив, що станом на 20.10.2017 погашення кредиторських вимог не здійснювалось та надав суду копію вимоги до приватного нотаріуса Меженської К.С. від 09.10.2017 №32594 з відміткою про отримання.
З урахуванням викладеного, суд призначає нове судове засідання.
Керуючись ст.ст. 22-32, 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 86, 87 ГПК України, суд
1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 24.01.2018 на 10 год. 40 хв., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 109.
2. Повторно зобов'язати приватного нотаріуса Меженську Кароліну Сергіївну надати суду письмові пояснення стосовно використання коштів, які були розподілені судом за ухвалою господарського суду Луганської області від 01.07.2014, якою суд визначив порядок використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, реєстраційний номер фізичної особи-підприємця ЄДР 20016380208, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, Новопсковський район, селище міського типу Білолуцьк, вулиця Гоголя, будинок 11, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса Меженської Кароліни Сергіївни НОМЕР_1 у ПАТ "ПУМБ" в м. Луганську, МФО 334851, код ДРФО НОМЕР_2.
Суд вважає за необхідне попередити приватного нотаріуса Меженську Кароліну Сергіївну, що за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом цією ухвалою, на підставі пункту 5 статті 83 Господарського процесуального кодексу України, суд має право з винної сторони стягнути штраф в доход Державного бюджету України 1700,00 грн.
3. Повторно зобов'язати кредитора ПАТ "Укрсоцбанк" надати суду відомості щодо звернення з ухвалою суду від 01.07.2014 до нотаріуса та докази погашення кредиторських вимог (за наявністю).
4. Зобов'язати ліквідатора Самопадного Ю.С. надати суду звіт про здійснені заходи щодо ліквідації банкрута на виконання ліквідаційної процедури.
5. Дану ухвалу надіслати:
- банкруту - СПД ОСОБА_1 (АДРЕСА_1);
- ліквідатору Самопадному Ю.С. (АДРЕСА_2);
- Старобільській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харківська, 6);
- ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);
- ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);
- приватному нотаріусу Меженській К.С. (АДРЕСА_3);
- ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" (01112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8, поверх 6, офіс 32);
- відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22).
Явка у судове засідання приватного нотаріуса Меженської К.С. та ліквідатора обов'язкова.
Не з'явлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання Господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.
Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/).
Суддя О.С. Палей
надр. 8 прим.
1 - до справи
2 - банкруту - СПД ОСОБА_1 (АДРЕСА_1);
3 - Старобільській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харківська, 6);
4 - ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);
5 - ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);
6 - приватному нотаріусу Меженській К.С. (АДРЕСА_3) - рекомендованим з повідомленням;
7 - ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" (01112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8, поверх 6, офіс 32);
8 - відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції в Луганській області (93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22)
ліквідатору Самопадному Ю.С. (вул. Текстільщіков, буд, 32, м. Луганськ) - не направляється згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р, враховуючи лист УДППЗ "Укрпошта" від 16.03.2015 № 511-30-100, повідомлення здійснюється на сайті суду