пр. № 1-кс/759/3422/17
ун. № 759/15404/17
19 жовтня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000052, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, -
19.10.2017 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та провести виїмку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має відкриті розрахункові рахуноки (долар США, Російській рубль, Українська гривня, євро) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 року по теперішній час, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має відкриті розрахункові рахуноки (долар США, Російській рубль, Українська гривня, євро) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 року по теперішній час. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має відкриті розрахункові рахуноки (долар США, Російській рубль, Українська гривня, євро) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 в додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має відкриті розрахункові рахуноки (долар США, Російській рубль, Українська гривня, євро) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 року по теперішній час та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2017 року по теперішній час.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017100080000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Невстановлені слідством особи створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_13 ) з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того, встановлено інші підприємства з ознаками «фіктивності» серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_35 ).
Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має відкриті розрахункові рахуноки (долар США, Російській рубль, Українська гривня, євро) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1
Під час досудового розслідування постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має відкриті розрахункові рахуноки (долар США, Російській рубль, Українська гривня, євро) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 року по теперішній час, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечить виконання завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.
Під час досудового розслідування постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має відкриті розрахункові рахуноки (долар США, Російській рубль, Українська гривня, євро) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 року по теперішній час, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечить виконання завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) , у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000052, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві з можливістю зробити їх копії в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою зробити копії оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має відкриті розрахункові рахуноки (долар США, Російській рубль, Українська гривня, євро) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 року по теперішній час, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має відкриті розрахункові рахуноки (долар США, Російській рубль, Українська гривня, євро) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 року по теперішній час. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має відкриті розрахункові рахуноки (долар США, Російській рубль, Українська гривня, євро) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 в додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку. Копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) має відкриті розрахункові рахуноки (долар США, Російській рубль, Українська гривня, євро) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 року по теперішній час та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2017 року по теперішній час.
Дати розпорядження про надання можливості вилучення копії оригіналів речей, документів та отримання відомостей.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя