печерський районний суд міста києва
Справа № 757/61605/17-к
20 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки в провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в ході здійснення досудового розслідування було здійснено аналіз документів, вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали Печерського районного суду.
Проведеним аналізом встановлено перелік осіб, яким протягом 2015 року було анульовано (списано) борг, зокрема встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » анулював борг у 2015 році на загальну суму понад 80 млн. гривень ТашліянуШеріфу (код НОМЕР_2 ).
Під час допиту ТашліянШеріф (код НОМЕР_2 ) повідомив, що отримані кошти за договором кредиту було використано з метою купівлі автобусів для пасажирських перевезень. В подальшому вказані автобуси були внесені у статутний фонд спільного українсько-турецького підприємства у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ).
Крім того, встановлено, що спільне українсько-турецьке підприємство у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) здійснює пасажирські перевезення за маршрутом м. Донецьк (непідконтрольна територія) - м. Москва (Російська Федерація), м. Москва (Російська Федерація) - м. Донецьк (непідконтрольна територія).
Також встановлено, що грошові кошти від діяльності спільного українсько-турецького підприємства у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) за межами території України перераховуються на рахунки підприємства, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, щоспільне українсько-турецьке підприємство у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) має відкриті розрахункові рахунки:
№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (російський рубль) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документівз метою встановлення осіб, які здійснювали підготовку та складення документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин спільного українсько-турецького підприємства у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 )з підприємствами реального сектору економіки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків спільного українсь ко-турецького підприємства у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ):
- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (російський рубль) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з дня відкриття рахунків по день оголошення ухвали, а саме:
? заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;
? картки із зразками підписів та відбитка печатки;
? договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
? договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
?платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
? заявок на видачу готівкових коштів;
? документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.
?роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, крім того, надати додатково в електронному вигляді;
?інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештовах) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку;
Строк дії ухвали прошу визначити тривалістю тридцять днів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61605/17-к
Примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1