печерський районний суд міста києва
Справа № 757/61585/17-к
25 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення ,-
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Слідчим відділом Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002925 за фактом створення групою осіб на території України суб'єктів підприємницької діяльності, які використовуючи протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту електронних товарів і послуг, в тому числі шляхом внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу товару, отриманих послуг з використанням банківських установ, небанківських фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, незаконно виводять за державний кордон України грошові кошти в особливо великих розмірах, що спричиняє велику матеріальну шкоду, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудове розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_6 у змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими суб'єктами господарювання. Зокрема, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг (комп'ютерних ігор) суб'єктами господарювання до договорів вносяться недостовірні дані щодо виду та обсягу товару. Так, приймання платежів від користувачів резидентом здійснюється за послуги гри або аудіовізуальної продукції, а перерахування коштів за кордон здійснюється за послуги нерезидента не пов'язані з розробником або іншим правовласником гри, медіа-контенту. Крім того, резидентами до звітних документів вносяться завищені дані щодо обсягу отриманих послуг, що дозволяє використовувати вказаний механізм для виведення за кордон брудних коштів.
Також, отримано дані щодо суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів або послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт і т.і.) за безтоварними операціями, об'єктами продажу за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги), а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_10 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , засновник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Беліз), р/р НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_11 , п/р № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_12 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 , директор - ОСОБА_13 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 , директор - ОСОБА_14 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 , директор - ОСОБА_15 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 , АДРЕСА_7 , директор - ОСОБА_16 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 , АДРЕСА_8 , директор - ОСОБА_17 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 , АДРЕСА_9 . А, директор ОСОБА_18 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 , АДРЕСА_10 , директор - ОСОБА_19 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 , АДРЕСА_11 , керівник - ОСОБА_8 ).
Вказані підприємства реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ).
Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. Вказані кошти перераховуються на агентський банківський рахунок № НОМЕР_25 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_8 ).
В подальшому отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон на рахунки офшорних компаній.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 змовилась із ОСОБА_20 та використовують підконтрольні ОСОБА_6 фіктивні підприємства для обготівковування грошових коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_23 », які заборонені в Україні.
Встановлено, що ОСОБА_20 у змові із ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та комп'ютерну програму « ІНФОРМАЦІЯ_24 », власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_26 ).
З метою функціонування протиправного механізму проведення азартних ігор ОСОБА_20 , крім підприємств підконтрольних ОСОБА_24 , використовує можливості групи осіб, до складу якої входять ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , які організували протиправну діяльність ряду платіжних сервісів в мережі інтернет, за допомогою яких здійснюється незаконна конвертація грошових та електронних коштів в готівку, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитних», з їх подальшою легалізацією шляхом виведення за територію України до РФ.
Зокрема, встановлені інтернет-ресурси, які включають в себе здійснення оплати користувачами за допомогою заборонених НБУ електронних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 »:
? ІНФОРМАЦІЯ_29 - система приймання платежів « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (адреса головного офісу АДРЕСА_12 , в Україні - АДРЕСА_13 );
? ІНФОРМАЦІЯ_30 - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( АДРЕСА_14 , українська юрадреса - Єдиний гаманець W-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код НОМЕР_27 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 , фактично, АДРЕСА_16 );
? ІНФОРМАЦІЯ_33 .
З метою прийняття грошових коштів та їх подальшим транзитом використовується ряд підприємств задіяних в схемі, а саме:
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_28 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_29 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_30 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_32 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_33 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_34 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_35 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_36 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_37 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_38 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_39 );
? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_40 ).
Основною банківською установою, яка обслуговує рахунки та здійснює прикриття транзитних суб'єктів вказаної злочинної групи є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_41 ), в якому банківські рахунки мають, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ( НОМЕР_35 ).
З метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отримання неправомірної вигоди, за твердженням органу досудового розслідування, виникла об'єктивна необхідність отримання тимчасового доступу до руху коштів на розрахункових рахунках зазначених підприємств з метою встановлення сум грошових коштів, які зараховуються та у подальшому спрямовуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.
Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання,представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження, в даному випадку тимчасового доступу до речей та документів, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснюється відносно невстановлених осіб за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ( НОМЕР_35 ), до банківських рахунків яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не внесені до ЄРДР в якості юридичних осіб, відносно яких здійснюється досудове розслідування.
Отже, всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять належних та допустимих доказів на підтвердження доводів клопотання про ймовірну причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ( НОМЕР_35 ) до вчинення злочинів за викладених в клопотанні органу досудового розслідування обставин.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ( НОМЕР_35 ), про який йдеться в клопотанні органу досудового розслідування, а відтак відмовляє в його задоволенні.
Керуючись ст. ст. 107, 132, 134, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1