печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60857/17-к
17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000199, -
13.10.2017 слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до договорів про відступлення прав вимоги за кредитними договорами до ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, посвідчених 20.05.2013 за реєстровим №1134 та 08.12.2011 за реєстровим №2949 відповідно приватним нотаріусом ОСОБА_5 , всіх додатків до зазначених договорів, документів, які надавались сторонами для укладення зазначених договорів, а також до реєстру для реєстрації нотаріальних дій у частині посвідчення зазначеного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000199
від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється перевірка за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із представниками акредитованих суб'єктів оціночної діяльності дій, спрямованих на штучне зниження вартості об'єктів ліквідованих банків, що призвело до тяжких наслідків.
Під час досудового розслідування встановлено, що Національним банком України 02.03.2015 прийнято рішення про визнання ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” неплатоспроможним, цього ж дня виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в цьому банку, а 02.10.2015 Національним банком України прийнято рішення про ліквідацію ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
До ліквідаційної маси ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” серед інших включено права вимоги за наступними кредитними договорами: - № 49.4/169/07-Сз, укладеним 27.12.2007 ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” з ОСОБА_6 ; - № 11185837000, укладеним 19.07.2007 АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” з ОСОБА_7 ; - № 49.28/194/C-Н-06, укладеним 01.08.2006 ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” з ОСОБА_8 ; №49.4/148/06-Z, укладеним 05.12.2006 ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” з ОСОБА_9 ; - № 1021-Ф, укладеним 26.10.07 ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” з ОСОБА_10 ; - № 11243845000, укладеним 31.10.2007 АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” з ОСОБА_11 .
Заставним майном за кредитним договором № 49.4/169/07-Сз від 27.12.2007 є три земельні ділянки у с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області загальною площею 5,5 га, оцінка яких на балансі банку становила 70 877 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 17 758 818 грн.
Заставним майном за кредитним договором № 11185837000 від 19.07.2007 є трикімнатна квартира АДРЕСА_2 , оцінка якої на балансі банку становила 3 812 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 905 340 грн.
Заставним майном за кредитним договором № 49.28/194/C-Н-06 від 01.08.2006 є квартира АДРЕСА_3 , оцінка якої на балансі манку становила 2 400 066 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 532 948 грн.
Заставним майном за кредитним договором № 49.4/148/06-Z від 05.12.2006 є нежитлове приміщення загальною площею 304,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , балансова вартість якого на балансі банку становила 93 290 592,63 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 35 994 401 грн.
Заставним майном за кредитним договором № 1021-Ф від 26.10.07 є дві земельні ділянки в межах ІНФОРМАЦІЯ_6 (площею 7,7598 га, акт ЯЕ №092936 від 20.02.2007 та площею 8 га, акт ЯЕ № 092935 від 20.02.2007), балансова вартість яких на балансі банку становила 42 472 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 11 251 561 грн.
Заставним майном за кредитним договором № 11243845000 від 31.10.2007 є квартира АДРЕСА_5 , балансова вартість якої на балансі банку становила 3 357 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 287 796 грн.
Встановлено, що 20.05.2013 ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” відступлено право вимоги за кредитним договором № 49.4/169/07-Сз укладеним 27.12.2007 на користь ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” відповідно до договору, посвідченого цього ж дня приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №1134.
Також 08.12.2011 право вимоги за кредитними договорами №11185837000, укладеним 19.07.2007 АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” з ОСОБА_7 , та №49.28/194/C-Н-06, укладеним 01.08.2006 ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” з ОСОБА_8 , відступлено на користь ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” відповідно до договору, посвідченого цього ж дня приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 2949.
Згідно інформації, отриманої з офіційних джерел (веб-сайт Єдиного реєстру нотаріусів ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що робоче місце (контора) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво №6810) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обставини, які мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, відображені у договорах про відступлення права вимоги (договорах купівлі-продажу права вимоги) за переліченими кредитними договорами від ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”,
АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, ЗАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” до ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000199 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договорів про відступлення прав вимоги за кредитними договорами до ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, посвідчених 20.05.2013 за реєстровим №1134 та 08.12.2011 за реєстровим №2949 відповідно приватним нотаріусом ОСОБА_5 , всіх додатків до зазначених договорів, документів, які надавались сторонами для укладення зазначених договорів, а також до реєстру для реєстрації нотаріальних дій у частині посвідчення зазначеного договору.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60857/17-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
17.10.2017