печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59995/17-к
11 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване 25.03.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42015000000000523 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 212, та ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактами розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів банківської установи в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем і надання кредитів підконтрольним суб'єктам підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, розтрати коштів державного рефінансування, заволодіння коштами цього банку шляхом їх виведення через коррахунок, відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », легалізації цих коштів за межами України, а також ухилення службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податків.
Одним із фактів досудового розслідування у вказаному провадженні є надання
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів підконтрольним суб'єктам підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, розтрати коштів державного рефінансування.
За рахунок отримання кредиту рефінансування від НБУ на загальну суму близько 500 млн. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013-2015 р.р. шляхом видачі ризикованих кредитів підконтрольним підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ін. не маючи гарантій повернення розтратили кошти у великих розмірах. Забезпеченням вказаних кредитів виступали цінні папери різних емітентів.
Після того як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було віднесено до неплатоспроможних з 19.03.2015 НБУ було введено тимчасову адміністрацію, у вказаній установі було проведено ряд перевірок фінансової діяльності, де встановлено, що всім указаним вище підприємствам, притаманні ознаки фіктивності, оскільки вони не мають основних засобів, не отримують прибутку від основного зареєстрованого виду діяльності, не ведуть господарську діяльність та мають від 1 до 2 працівників. Надання кредитних коштів вищевказаним компаніям відбулось для штучного покращення кредитного портфелю та зменшення розміру відрахувань до резерву під кредитні ризики.
07.07.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) призначено ряд комплексних судових товарознавчих та економічних експертиз з метою визначення збитку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
28.08.2017 з КНДІСЕ надійшли клопотання завідувача відділу товарознавчих досліджень та досліджень об'єктів інтелектуальної власності, що виконує вище вказані експертизи для отримання додаткових матеріалів, а саме проспекту емісій емітентів цінних паперів, які були надані в забезпечення по кредитних договорах.
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень у органу досудового розсілдування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і мають доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 а саме до проспекту емісій емітентів цінних паперів:
- інвестиційних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_2 );
- простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_3 );
- простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_4 );
- простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (05453410);
- дисконтних облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_5 );
- інвестиційних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_6 );
- простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_7 );
- простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_8 );
- простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ( НОМЕР_9 )
- інвестиційних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_10 );
- простих іменних акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_11 );
- простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_12 );
- простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_13 );
- простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_14 ), з можливістю вилучення вказаних документів у копіях завірених належним чином.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/59995/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1