Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9274/17
25.10.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
До суду надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42017251010000025 від 15.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 3682, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ) місце реєстрації АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
При цьому слідчий посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Черкаського області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017251010000025 від 15.03.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 3682, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами незаконного збагачення заступником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та зловживання останнім службовим становищем під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 тендерних процедур.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), поданої 13.09.2016 ОСОБА_4 за 2015 рік останній володів 50% від загального капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в грошовому вираженні складало 10 250 грн.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 на теперішній час не значиться як засновник даного товариства.
У декларації, поданої 30.03.2017 за 2016 рік ОСОБА_4 не вказав про наявність вказаних вище корпоративних прав, однак і не вказав відомості про дохід, отриманий внаслідок їх продажу.
Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 зазначив недостовірну інформацію у декларації за 2016 рік, невідобразивши дохід отриманий від реалізації частки майна, яке йому належало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з чим виникла необхідність у дослідженні питання щодо часу та підстав переходу права власності даного майна від ОСОБА_4 до іншої особи та отримання внаслідок цього останнім грошових коштів.
З метою перевірки цих фактів потрібно дослідити документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ), місце реєстрації АДРЕСА_1 , а саме заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчих договорів, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав тощо.
У судовому засіданні заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.
Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей, а саме оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ) місце реєстрації АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , як доказу у кримінальному провадженні № 42017251010000025 від 15.03.2017, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.
Наявність у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ) підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 21.09.2017.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 162, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -
Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 та оперуповноваженому Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_5 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ) місце реєстрації АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1