Справа № 569/16188/17
24 жовтня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідуванн злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу розслідуванн злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділенням Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017180010002166 від 28.03.2017, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2017 року громадянин ОСОБА_4 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж товару та оформив заявку. Після чого даному громадянину зателефонував продавець на ім'я ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та повідомив, що умовою придбання товару є передоплата за товар, на що громадянин ОСОБА_4 погодивсь та перерахував грошові кошти у сумі 15389,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_4 . В подальшому продавець на зв'язок не виходив. Замовлений товар громадянин ОСОБА_4 не отримав, а грошові кошти не повернуті.
26 квітня 2017 року в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_4 проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з виписками по рахунку № НОМЕР_3 . У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшої легалізації, грошові кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
08 червня 2017 року в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з виписками по рахунку НОМЕР_5 за період з 01.03.17 по 11.05.17. У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі близько 1500000 грн., з метою подальшої легалізації, було перераховано на вказаний вище рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому грошові кошти різними сумами з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувались на рахунок НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ).
22.09.2017 року у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ) проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з виписками по рахунку НОМЕР_7 за період з 10.02.17 по 05.05.17. У ході проведеного аналізу встановлено, що у подальшому грошові кошти різними платежами в сумі понад 500000,00 гривень з метою подальшої легалізації з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перераховувались на рахунок НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 .
Окрім цього, у ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по рахунку НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ), центральний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Підстави та законність операцій щодо руху коштів юридичних осіб можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.
У відповідності до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Беручи до уваги те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 знаходяться банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_10 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме пакети документів по відкриттю рахунків, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку (ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком), інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2017 - по 18.10.2017 та вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задоволити з підстав викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ), центральний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_10 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме пакети документів по відкриттю рахунку, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку (ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком), інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2017 - по 19.10.2017, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1