23.10.2017
Справа № 642/5010/17
Провадження №1кс/642/1731/17
23 жовтня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12017220510001561 від 15.06.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -
Старший слідчий Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні належним чином завірені копії документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: всі документи, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунків №№ НОМЕР_2 ( долар США), НОМЕР_3 ( українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у тому числі картки із зразками підпису та печатки, договори розрахунково-касового обслуговування, у тому числі шляхом електронних платежів, довіреності на отримання грошових коштів, виписки по рахункам, заяви, довідки, статутні документи, накази, розпорядження та анкети; всі документи про дебітові та кредитові обороти по рахункам №№ НОМЕР_2 ( долар США), НОМЕР_3 ( українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період з 01.01.2017 по 25.09.2017 на паперовому та електронному носіях, із зазначенням платежів, платника, дат та номерів документів, на підставі яких здійснювалися платежі, номери рахунків та ідентифікаційних номерів підприємств, на які або з яких надходили грошові кошти; належним чином завірені копії всіх документів по списанню та нарахуванню грошових коштів на рахунки №№ НОМЕР_2 ( долар США), НОМЕР_3 ( українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 по 25.09.2017; належним чином завірені копії всіх документів, на підставі яких грошові кошти списувалися з рахунків №№ НОМЕР_2 ( долар США), НОМЕР_3 ( українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 та видавалися готівкою через касу банку.
Як вбачається з наданих матеріалів, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській області розслідується кримінальне провадження за №12017220510001561 за фактом безпідставної невиплати заробітної плати ОСОБА_4 та 151 співробітнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Підставою для внесення до ЄРДР відомостей за ч. 1 ст. 175 КК України стала колективна скарга 20 співробітників підприємства.
15.06.2017 матеріали за колективною скаргою, отримані з Харківської місцевої прокуратури №1, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220510001561 від 15 червня 2017 року, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2017 по 25.09.2017, здійснюючи господарську діяльність та маючи прибутки від реалізації готової продукції (шампанського) за адресою: АДРЕСА_2 , безпідставно не виплачували заробітну плату у впродовж з 01.01.2017 року по 01.06.2017 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим співробітникам підприємства, чим завдали їм матеріальну шкоду, згідно Акту перевірки, проведеної Головним державним інспектором Відділу з питань додержання законодавства про працю ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 20-01-4314/1490 від 15.08.2017, на загальну суму 2 млн. 635 тис. грн.
Допитом ОСОБА_4 встановлено, що останні 25 років вона працює у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час її роботи у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в її обов'язки, як виробника вина зі шкідливими умовами праці, входило контролювати автоматичну лінію з його виробництва. Однак, пропрацювавши з березня по травень 2017 року, як і усі інші робітники, які поставили свої підписи у скарзі до правоохоронного органу, вона не отримала свою заробітну плату на загальну суму 9 000 гривень, не зважаючи на отримання підприємством прибутків, які достатні для розрахунків з працевлаштованими співробітниками підприємства.
На запит слідчого до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 надати документи бухгалтерського обліку, будь якої відповіді отримано не було.
По кримінальному провадженню для встановлення факту безпідставної невиплати заробітної плати та наявності не оприбуткованих грошових сум (чорної бухгалтерії) необхідно провести судово - економічну експертизу, без проведення якої неможливе подальше проведеного досудового розслідування.
Однак бухгалтерські документи: реєстри руху грошових коштів, юридичні справи щодо відкриття розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківських установах, які необхідні для проведення експертизи знаходяться у банківських установах.
Іншим чином встановити істину по кримінальному провадженню не виявляється можливим.
Так, згідно відповіді ГУ ДФС у Харківській області від 14.08.2017 за №1729/9/20-30-08-04-15, Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 відкриті розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за №№ НОМЕР_2 ( долар США), НОМЕР_3 ( українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня).
Документи про рух грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 по розрахунковим рахункам за №№ НОМЕР_2 ( долар США), НОМЕР_3 ( українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня) та документи юридичних справ зазначених розрахункових рахунків, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 необхідні для підтвердження безпідставної невиплати заробітної плати, наявність надходжень на розрахункові рахунки грошових коштів від продажу шампанського, здачі приміщень в оренду, закупівлі сировини для виготовлення шампанського, тощо.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що документи про рух грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковим рахункам та документи юридичної справи розрахункових рахунків, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд, -
Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_20 та дільничному офіцеру поліції сектору превенції Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні належним чином завірені копії документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- всі документи, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунків №№ НОМЕР_2 ( долар США), НОМЕР_3 ( українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у тому числі картки із зразками підпису та печатки, договори розрахунково-касового обслуговування, у тому числі шляхом електронних платежів, довіреності на отримання грошових коштів, виписки по рахункам, заяви, довідки, статутні документи, накази, розпорядження та анкети;
- всі документи про дебітові та кредитові обороти по рахункам №№ НОМЕР_2 ( долар США), НОМЕР_3 ( українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період з 01.01.2017 по 25.09.2017 на паперовому та електронному носіях, із зазначенням платежів, платника, дат та номерів документів, на підставі яких здійснювалися платежі, номери рахунків та ідентифікаційних номерів підприємств, на які або з яких надходили грошові кошти;
- належним чином завірені копії всіх документів по списанню та нарахуванню грошових коштів на рахунки №№ НОМЕР_2 ( долар США), НОМЕР_3 ( українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 по 25.09.2017;
- належним чином завірені копії всіх документів, на підставі яких грошові кошти списувалися з рахунків №№ НОМЕР_2 ( долар США), НОМЕР_3 ( українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 та видавалися готівкою через касу банку.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1