Справа № 646/4315/17
№ провадження 1-кс/646/3122/2017
23.06.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Основ'янського відділу поліції ГУ НП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221070000124 від 10.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках матеріалів досудового розслідування №42016221070000124 від 10.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що при перевірці ЖЕО № 5835 від 25.04.2016 за заявою ОСОБА_5 виявлено факт вчинення щодо неї шахрайських дій, в результаті яких ії заподіяно матеріальну шкоду в сумі 1974, 50 грн.
Слідчим СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016221070000124, внесеному до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 22 квітня 2016 року в ранковий час вона перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час їй на номер мобільного телефону НОМЕР_1 стали приходити смс -повідомлення, з якого номера телефону, вона не пам'ятає, про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були переведені гроші в сумі 1 гривні, потім прийшло смс про те, що їй на карту повернено 1 гривня. В цей же день близько 18 години їй подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_3 , який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пояснив, що є така послуга, як інтернет грошові перекази і запитав, чи не хоче вона заблокувати по своїй карті зазначені перекази. Під час розмови ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з кодом для підтвердження банківських послуг. ОСОБА_6 погодилася з чоловіком і він попросив її продиктувати йому код, який з його слів повинен був прийти їй у смс-повідомленні на її мобільний телефон. Остання продиктувала невідомому чоловікові код з смс-повідомлення. Після чого остання поклала трубку і побачила у себе на телефоні смс-повідомлення про те, що сума в розмірі 1974,50 грн. переведена з її карки на рахунок невідомої людини.
Так, при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий своє клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація про переказ грошових 22.04.2017 р. з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Основ'янського відділу поліції ГУ НП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , щодо рахунку № НОМЕР_2 , а саме: повні анкетні дані власника даного рахунку (місце проживання, реєстрацію); номери рахунків, з яких на даний рахунок переводились будь-які грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власників рахунків; рух коштів вказаному рахунку; інформацію про те, у якому відділенні або банкоматі, ким та в який час, знімались грошові кошти з вказаного рахунку, та відеозаписи з вказаних банкоматів за період часу з 22.04.2016 до моменту надання відомостей включно.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1