ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/12703/17
Провадження № 1-кс/201/7950/2017
06 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42017040000000232, відомості стосовно якого внесені до ЄРДР 07.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, -
06 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42017040000000232, відомості стосовно якого внесені до ЄРДР 07.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому останній просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (більш точна адреса відсутня),з можливістю їх вилучення, а саме: маркшейдерські заміри щодо видобутку залізної руди з 29.07.2016 (дата закінчення спец. Дозволу на видобуток) по 02.11.2016 (дата отримання акту гірничого відводу); акти про надання гірничого відводу за 2016-2017 роки; технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку за 2016-2017 роки; геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми) за 2016-2017 роки.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, у провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42017040000000232, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основні акціонери « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, незважаючи на закінчення терміну дії Спеціального дозволу № 585 виданого 29.07.1996 ІНФОРМАЦІЯ_3 строком на 20 років на видобуток корисних копалин, термін дії закінчився 07.09.2016 та був продовжений ще на 20 років з 07.12.2016, незаконно здійснювали видобуток корисних копалин (залізної руди) на території родовища Скелеватське Магнетитове в період з 07.09.2016 по 06.12.2016 (згідно з Кодексом України «Про надра», Гірничим законодавством України, Постановою Кабінету міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Про затвердження Порядку надання спеціалізованих дозволів на користування надрами»). Вся видобута та та перероблена залізна руда реалізовувалась металургійним підприємствам України та експортувалась за кордон, з приховуванням цього факту від ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших контролюючих органів.
Згідно отриманої під час досудового розслідування інформації встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було незаконно видобуто понад 6,5 млн. тонн залізної руди із вмістом заліза близько 25,5 %, з якої було отримано понад 3 млн. тонн залізного концентрату із вмістом заліза близько 65,8 % та понад 550 тис. тонн залізнорудного агломерату із вмістом заліза близько 65,1 %.
Крім того, незаконний видобуток залізної руди на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводився з використанням значної кількості вибухівки, про що добре відомо посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , які надавали дозволи на отримання значної кількості вибухівки необхідної для підриву породи, за що останні отримують неправомірну вигоду від керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за невтручання в незаконну та небезпечну діяльність підприємства.
Таким чином, керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у 2016 році зловживаючи службовим становищем з метою отримання прибутку в інтересах третіх осіб організовано незаконний видобуток залізної руди, що спричинило збитків державному бюджету на суму понад 7 092 800 000 грн.
Таким чином під час проведення досудового розслідування кримінального провадження з метою отримання доказової бази виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, а саме: маркшейдерські заміри щодо видобутку залізної руди з 29.07.2016(дата закінчення спец. Дозволу на видобуток) по 02.11.2016 (дата отримання акту гірничого відводу); акти про надання гірничого відводу за 2016-2017 роки; технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку за 2016-2017 роки; геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми) за 2016-2017 роки.
На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (більш точна адреса відсутня),з можливістю їх вилучення, а саме: маркшейдерські заміри щодо видобутку залізної руди з 29.07.2016 (дата закінчення спец. Дозволу на видобуток) по 02.11.2016 (дата отримання акту гірничого відводу); акти про надання гірничого відводу за 2016-2017 роки; технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку за 2016-2017 роки; геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми) за 2016-2017 роки.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час ознайомлення із матеріалами клопотання, а також в ході проведення судового засідання, слідчим суддею встановлена відсутність будь-яких доказів звернення (в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України) слідчого щодо витребування з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідних для кримінального провадження документів та відповідно наслідків розгляду останнього службовими особами вищезазначеного закладу. Оскільки однією із підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ є відмова відповідного органу чи підприємства щодо надання речей чи документів, які мають важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність звернення із даним клопотанням, що в свою чергу є підставою для відмови у задоволенні останнього.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
У задоволені клопотання слідчого в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42017040000000232, відомості стосовно якого внесені до ЄРДР 07.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1