Провадження №1-кс/760/14750/17
в справі № 760/21676/17
18 жовтня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42015000000000722 від 16.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України,-
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000722 від 16.04.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.
У клопотанні детектив просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня по жовтень 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), діючи спільно зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчиняючи антиконкурентні узгоджені дії, прийняли участь у аукціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих та проведених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та продавцем на яких являлося ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
З матеріалів клопотання вбачається, що за результатами проведення зазначених аукціонів переможцями визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якими останніми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договори купівлі-продажу нафти сирої.
Детектив зазначає, що на виконання зазначених договорів купівлі-продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізувала нафту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 437 802 464, 00 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 455 062 649, 60 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 183 916 392, 25 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 4 786 944 706, 17 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 3 038 310 503, 68 грн.
Також детектив вказує, що в подальшому після укладення договорів купівлі-продажу нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі поданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » листів про відтермінування оплати за нафту, укладено додаткові угоди, відповідно до умов яких відтерміновано оплату за поставлену нафту, що стало однією з передумов до виникнення штучно створеної дебіторської заборгованості.
Досудовим розслідуванням встановлено, що надалі, після відтермінування оплати за нафту згідно з укладеними додатковими угодами, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за поставлену нафту не розрахувалися, привласнивши її та розпорядившись на власний розсуд.
Відповідно до акту від 01.08.2016 №05-21/81 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, згідно з накопичувальною відомістю по рахунку 36.1.1 дебіторська заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за поставлену нафту по договорам, укладеним за результатами аукціонів, становить 7 744 637 018, 36 грн, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - на загальну суму 1 361 542 340, 80 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - на загальну суму 745 142 316, 78 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 124 765 967, 65 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 2 975 525 423, 89 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 2 701 767 110, 85 грн.
Детектив вказує, що разом з тим, отриману нафту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізували компанії-переробнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
За даними слідства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отриману нафту не реалізовував далі по ланцюгу постачання. Натомість, не зважаючи на відсутність оплати з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вже поставлену нафту, між вказаним підприємством та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було укладено договір від 15.07.2015 № К-07/053 на поставку нафтопродуктів, перероблених з раніше отриманої, але не оплаченої нафти. На підставі вказаного договору протягом 13-17.07.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було перераховано аванс у розмірі 3 461 772 937 грн.
Згідно з банківськими виписками по рахункам, кошти, отримані компаніями-переможцями аукціонів від продажу нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в якості авансу за майбутні поставки від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », були перераховані суб'єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання договорів про поставку нафтопродуктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) протягом липня, листопада-грудня 2015 року перераховано авансові платежі за майбутні поставки ряду суб'єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», а саме: кількість співробітників 1-3 особи, відсутність основних фондів, необхідних для здійснення господарської діяльності, невеликий статутний капітал, реєстрація за однаковою адресою та ін.
Зокрема, відповідно до матеріалів кримінального провадження сумнівна дебіторська заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за авансовими платежами таким компаніям становить 3518469 тис. грн, в т.ч. за листопад-грудень 2015: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 50501 тис. грн; за липень 2015: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - 36577 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - 346000 тис грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - 118800 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - 93000 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - 267000 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - 128000 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - 302500 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - НОМЕР_21 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - 199300 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - НОМЕР_24 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - 128000 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - 183200 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) - 108000 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) - 49800 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - 82000 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) - 188000 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - 123000 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - 188000 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - 57000 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - 145000 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) - 135000 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) - 164589 тис.грн.
За версією слідства, частина отриманих коштів була витрачена зазначеними суб'єктами господарювання на погашення кредитних зобов'язань за кредитними договорами, відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 ».
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ввірені службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошові кошти, які мали бути використані в господарській діяльності підприємства, були привласнені та розтрачені з їх розподіленням між учасниками протиправної злочинної схеми, що містить ознаки легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
З матеріалів клопотання вбачається, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) всього на суму понад 4 702 696 724 грн були в подальшому перераховані в тому числі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 ).
Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що у липні-грудні 2015 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за попередньою змовою зі службовими особами Товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) заволоділи коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу нафтопродуктів без мети поставки таких нафтопродуктів, за якими протягом липня, листопада-грудня 2015 року перераховано авансові платежі у розмірі 100% від вартості товару за майбутні поставки на загальну суму понад 6,5 млрд грн, що еквівалентно сумі понад 285 млн доларів США по курсу Національного банку України на той час, що є особливо великим розміром.
Слідством встановлено, що отримані відповідно до договорів купівлі-продажу нафтопродуктів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 13.07.2015 по 22.08.2016 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за договорами про надання поворотної фінансової допомоги.
Детектив зазначає, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » також за договорами про надання поворотної фінансової допомоги протягом липня-серпня 2015 року кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховано товариствам з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_79 ). У свою чергу, зазначеними товариствами протягом липня-вересня 2015 року кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за укладеними контрактами перераховано компаніям-нерезидентам в якості авансових платежів за товари, а саме: компанії « ІНФОРМАЦІЯ_94 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_95 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_96 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_97 ». Керівником останньої є громадянка Республіки Кіпр ОСОБА_4 .
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » та « ІНФОРМАЦІЯ_70 » кошти перераховано « ІНФОРМАЦІЯ_95 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », « ІНФОРМАЦІЯ_78 », « ІНФОРМАЦІЯ_71 », « ІНФОРМАЦІЯ_72 », « ІНФОРМАЦІЯ_74 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_76 », « ІНФОРМАЦІЯ_73 », « ІНФОРМАЦІЯ_79 », « ІНФОРМАЦІЯ_75 », « ІНФОРМАЦІЯ_77 » передоплата здійснювалася « ІНФОРМАЦІЯ_94 », проте в подальшому відбулася заміна боржника зі « ІНФОРМАЦІЯ_94 » на « ІНФОРМАЦІЯ_95 » згідно з відповідними договорами. Під час укладання останніх представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_95 » була громадянка Республіки Кіпр ОСОБА_5 , яка діяла на підставі довіреності, а президентом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_94 » був громадянин Республіки Кіпр ОСОБА_6 .
Загальна сума перерахованих коштів становить понад 3 млрд грн, що еквівалентно сумі понад 130 млн доларів США по курсу Національного банку України на той час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення зазначених операцій компанія « ІНФОРМАЦІЯ_94 » використовувала банківський рахунок НОМЕР_80 , USD: НОМЕР_81 та EUR: НОМЕР_82 , « ІНФОРМАЦІЯ_95 » - НОМЕР_83 та CY88.1250.0000.0026.0050.4000.1831, « ІНФОРМАЦІЯ_96 » - НОМЕР_84 , CY86.1250.0000.0026.0024.0073.1001 та EUR: CY44.1250.0000.0026.0024.0073.1078, « ІНФОРМАЦІЯ_97 » - НОМЕР_85 та НОМЕР_86 .
Також, у липні 2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, під фактичним контролем та управлінням яких перебували суб'єкти господарювання - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », «Айас», « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_60 », « ІНФОРМАЦІЯ_61 », « ІНФОРМАЦІЯ_62 », « ІНФОРМАЦІЯ_63 », « ІНФОРМАЦІЯ_64 », « ІНФОРМАЦІЯ_65 », « ІНФОРМАЦІЯ_66 », « ІНФОРМАЦІЯ_67 », основним видом господарської діяльності яких являлося виробництво продуктів нафтоперероблення, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та роздрібна торгівля пальним, розробили план заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом укладення договорів купівлі-продажу нафтопродуктів та видачою по ним авансів у розмірах ціни предмету договорів.
З цією метою, зазначені невстановлені досудовим розслідуванням особи підготували договори купівлі-продажу нафтопродуктів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з однієї сторони як покупця та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », «Айас», « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_60 », « ІНФОРМАЦІЯ_61 », « ІНФОРМАЦІЯ_62 », « ІНФОРМАЦІЯ_63 », « ІНФОРМАЦІЯ_64 », « ІНФОРМАЦІЯ_65 », « ІНФОРМАЦІЯ_66 », « ІНФОРМАЦІЯ_67 » з іншої сторони як продавців, які за їх вказівками були підписані службовими особами зазначених суб'єктів господарювання.
Детектив вказує, що надалі, за розробленим планом вчинення злочинів, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_62 » кошти у загальній сумі 484 188 312 грн (22 058 700 доларів США), отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за укладеними договорами купівлі-продажу нафтопродуктів шляхом укладення контрактів були перераховані на рахунки компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_96 » та « ІНФОРМАЦІЯ_97 ».
Для здійснення зазначених операцій компанія « ІНФОРМАЦІЯ_96 » використовувала банківські рахунки НОМЕР_84 , CY86.1250.0000.0026.0024.0073.1001 та EUR: CY44.1250.0000.0026.0024.0073.1078, а « ІНФОРМАЦІЯ_97 » - НОМЕР_85 .
Рештою грошових коштів із 6,5 млрд грн (285 млн доларів США) заволоділи невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », «Айас», « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_60 », « ІНФОРМАЦІЯ_61 », « ІНФОРМАЦІЯ_62 », « ІНФОРМАЦІЯ_63 », « ІНФОРМАЦІЯ_64 », « ІНФОРМАЦІЯ_65 », « ІНФОРМАЦІЯ_66 », « ІНФОРМАЦІЯ_67 », «ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_69 », « ІНФОРМАЦІЯ_70 », « ІНФОРМАЦІЯ_71 », « ІНФОРМАЦІЯ_72 », « ІНФОРМАЦІЯ_73 », « ІНФОРМАЦІЯ_74 », « ІНФОРМАЦІЯ_75 », « ІНФОРМАЦІЯ_76 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_77 », « ІНФОРМАЦІЯ_78 », « ІНФОРМАЦІЯ_79 », « ІНФОРМАЦІЯ_80 », « ІНФОРМАЦІЯ_81 », « ІНФОРМАЦІЯ_82 », « ІНФОРМАЦІЯ_83 », « ІНФОРМАЦІЯ_84 », « ІНФОРМАЦІЯ_85 ».
Детектив наполягає на тому, що на теперішній час, з метою приховання попередньої злочинної діяльності організаторами вказаних вище оборудок проводиться масова ліквідація юридичних осіб, які були використані для привласнення та подальшого виведення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », серед яких наявні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_70 », « ІНФОРМАЦІЯ_71 », « ІНФОРМАЦІЯ_72 », « ІНФОРМАЦІЯ_73 », « ІНФОРМАЦІЯ_74 », « ІНФОРМАЦІЯ_75 », « ІНФОРМАЦІЯ_76 », « ІНФОРМАЦІЯ_77 », « ІНФОРМАЦІЯ_79 », « ІНФОРМАЦІЯ_80 », « ІНФОРМАЦІЯ_82 », « ІНФОРМАЦІЯ_83 », « ІНФОРМАЦІЯ_84 », « ІНФОРМАЦІЯ_85 ». Задля цього місцезнаходження цих юридичних осіб перереєстровано за адресами у місті Харкові.
Детектив зазначає, що у зв'язку з тим, що у всіх вказаних юридичних осіб наявна заборгованість перед кредиторами, яка не може бути погашена, тобто вони є неплатоспроможними, від імені цих юридичних осіб до Господарського суду Харківської області подано позови про визнання їх банкрутом. В усіх випадках зборами учасників обиралась, а потім і постановою суду ліквідатором товариств призначалась одна особа - ОСОБА_7 , що також свідчить про зв'язок усіх цих юридичних осіб.
Детектив вказує, що за таких обставин, створені умови, відповідно до яких відновити платоспроможність зазначених боржників може виявитися неможливим, що призведе до неповернення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Детектив зазначає, що під час здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки зазначені документи сприятимуть всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, матимуть важливе значення для розкриття кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності.
В зв'язку з вищенаведеним детектив просив про задоволення клопотання.
Детектив також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування чи знищення вказаних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив.
Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно до п. 11 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» ухвала слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинна відповідати вимогам закону, містити чіткі формулювання, вказівку на вчинення конкретних дій. Наприклад, надати (ким та кому) тимчасовий доступ до речей і/або документів (яких саме) чи надати тимчасовий доступ до речей і/або документів та можливість вилучити їх.
Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з правом доручення проведення, а також детективам слідчої групи Національного антикорупційного бюро України - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1