печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59589/17-к
09 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016101110000165 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.
Орган досудового розслідування вказує, у липні 2016 року громадянин України ОСОБА_4 за попередньою змовою із директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , громадянином України ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами таємно викрали 11 (одинадцять) автозаправних станцій на території України, які перебували у власності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвійська Республіка), шляхом незаконного видалення із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформації щодо таких власників протягом 2015-2016 років: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвійська Республіка) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Латвійська Республіка), а також іпотекодержателя протягом 2012-2015 років - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Латвійська Республіка).
Усі зазначені автозаправні станції у 2012-2014 роках були передані товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Україна), товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Україна), товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Україна) та громадянином України ОСОБА_8 в іпотеку іпотекодержателю - акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Латвійська Республіка, адреса: АДРЕСА_1 ) для забезпечення виконання кредитних договорів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитор) та боржниками: компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний номер НОМЕР_5 , Латвійська Республіка) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 », Республіка Сейшелли, реєстраційний номер НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Надалі, приблизно на початку червня 2016 року у ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення зазначених об'єктів нерухомого майна.
Для цього, вони, незаконно втрутившись в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, протиправно видалили відомості про перебування у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних об'єктів нерухомого майна - 11 (одинадцять) автозаправних станцій. В результаті видалення інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками автозаправних стацій почали значитись згадані вище юридичні особи, які передавали нерухоме майно в іпотеку протягом 2012-2014 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після незаконного отримання права власності на автозаправні станції ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи організувати їх викрадення шляхом подальшого продажу на користь громадянина України ОСОБА_6 .
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування істотних умов зазначених правочинів, документів на підставі яких вони вчинені, факт видачі вищевказаних кредитів та сплати грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання вищевказаних об'єктів нерухомого майна, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: Генеральної угоди про надання овердрафу № 26/00/12 від 26.06.2012 р., договору кредитної лінії № 36/08/12 від 12.06.2012 р., кредитного договору № 38/08/13-753 від 27.12.2013 р., договору про надання ліміту торгового фінансування № 18/08/12 від 02.04.2012 р., додаткової угоди № 1 від 02.05.2012 р., додаткової угоди № 2 від 28.12.2012 р., Додаткової угоди № 3 від 04.09.2013 р., усіх інших додаткових до вказаних договорів та змін до них, кредитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (SIA " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (країна реєстрації: Латвія, адреса: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Сейшелли, реєстраційний номер НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 »), реєстраційний номер НОМЕР_7 , роздруківок банківських виписок по рахунках зазначених суб'єктів господарювання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (реєстраційний номер НОМЕР_8 , юридичний адрес: АДРЕСА_4 ), всіх його структурних підрозділах, в тому числі у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») в Києві, за адресою: АДРЕСА_5 ).
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.
Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом. В свою чергу, у відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому такий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі вищевикладеного, беручи до уваги положення а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні компанії, яка розташована на території Латвійської Республіки, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України слідчий суддя,-
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 22016101110000165, з тимчасовим доступом до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (реєстраційний номер НОМЕР_8 ), всіх його структурних підрозділах, в тому числі представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») в Києві, з можливістю отримання копій таких документів:
- завірену належним чином копію генеральної угоди про надання овердрафту № 26/00/12 від 26.06.2012;
- завірену належним чином копію договору кредитної лінії № 36/08/12 від 12.06.2012;
- завірену належним чином копію кредитного договору № 38/08/13-753 від 27.12.2013;
- завірену належним чином копію договору про надання ліміту торгового фінансування № 18/08/12 від 02.04.2012;
- завірену належним чином копію додаткової угоди № 1 від 02.05.2012;
- завірену належним чином копію додаткової угоди № 2 від 28.12.2012;
- завірену належним чином копію додаткової угоди № 3 від 04.09.2013;
- завірені належним чином копії усіх інших додаткових угод до вказаних договорів та змін до них;
- завірені належним чином копії кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний номер НОМЕР_5 , країна реєстрації: Латвійська Республіка, адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 », Республіка Сейшелли, реєстраційний номер НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків, кредитних договорів та додатків і змін до них;
- завірені належним чином копії юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 », реєстраційний номер НОМЕР_7 );
- роздруківки банківських виписок по руху коштів на усіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний номер НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний номер НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 », реєстраційний номер НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 », реєстраційний номер НОМЕР_8 ), всіх його структурних підрозділах, в тому числі представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») в місті Києві, за період з 01.01.2012 по 02.10.2016, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);
- завірені належним чином копії усіх договорів іпотек, укладених для забезпечення виконання зобов'язань по кредитних договорах між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 », реєстраційний номер НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний номер НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний номер НОМЕР_6 );
- завірені належним чином копії усіх договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 », реєстраційний номер НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 », реєстраційний номер НОМЕР_7 );
- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі об'єктів нерухомого майна для забезпечення виконання зобов'язань по кредитних договорах між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 », реєстраційний номер НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний номер НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний номер НОМЕР_6 ).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/59589/17-к
Прим. 2 та копія - слідчий ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1 09.10.2017 р.