печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52579/17-к
11 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017160000000054, -
11.09.2017 старший слідчий в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, а саме запитів з питань митної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 до митних органів зарубіжних країн та відповідей на них за період з 01.01.2016 по 07.09.2017, а також інформації щодо направлення таких запитів та отримання відповідей на них, котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000000054 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.
Як посилається слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що групою суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за сприяння службових осіб центрального апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 та її регіональних підрозділів, ввезено на митну територію України товари різноманітного призначення із суттєвим заниженням їх митної вартості, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах. Протягом 2017 року за сприяння невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 такими суб'єктами господарської діяльності ввезено на митну територію України товари із заниженням їх митної вартості майже на 19 млн. доларів США.
Впродовж 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 в межах визначених ІНФОРМАЦІЯ_5 повноважень направлено 848 запитів до митних адміністрацій зарубіжних країн з метою перевірки автентичності документів, поданих при митному оформленні, на які, з урахуванням запитів попередніх років до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло 899 відповідей, згідно з якими у 161 випадку митні органи зарубіжних країн не підтвердили автентичність документів, наданих до митного оформлення.
За вказаних обставин слідчий вважає необхідним тимчасовий доступ з дозволом вилучити оригінали всіх запитів з питань митної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 до митних органів зарубіжних країн та відповідей на них за період з 01.01.2016 по 07.09.2017, та відповідей на них, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п.п.5,6 ч.1 ст.160 КПК України в клопотанні зазначаються 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав згідно ч.5 ст.163 КПК України для його задоволення.
Зокрема, слідчим не надано слідчому судді доказів - належних і достатніх даних про викладені в клопотанні обставини щодо участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 в обставинах, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.
Також слідчим належних і достатніх даних на підтвердження можливості використання одержаних відомостей як доказів у даному кримінальному провадженні, зокрема не обґрунтовано та не доведено необхідності вилучення всіх матеріалів запитів та періоду, за який запитується інформація, а також вилучення запитуваних документів в оригіналі.
Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017160000000054 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1