Копія
23 жовтня 2017 року Справа № 542/1551/17
Провадження № 1-кс/542/200/17
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області -
ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старшого
лейтенанта поліції - ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 32, клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170270000026 від 18.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Зазначена посадова особа звернулася до Новосанжарського районного суду Полтавської області з клопотанням, погодженим з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншій, уповноваженій дорученням слідчого особі - даних про власника (отримувача) банківської картки № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 17.01.2017 року і по цей час з правом їх вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу АДРЕСА_2 .
Також слідчий просить зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України- слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій дорученням слідчого особі до інформації (документів) з правом її вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу АДРЕСА_2 :
- надати інформацію про повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , місце його проживання, місце і час зняття коштів та в разі наявності фото з банкомату, під час зняття коштів.
- у разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 17.01.2017 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднань.
Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, та надав відповідні пояснення щодо цього.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Судом встановлено, що 18.01.2017 року до Новосанжарського ВП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , по факту того, що 17.01.2017 року невстановлена особа, шляхом електронної операції, зняла кошти з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 1500 гривень, чим завдала матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Відомості про дану подію було внесено до ЄРДР за № 12017170270000026 від 18.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 18.01.2017 року на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував абонентський номер та невідомий їй чоловік, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розповів, що її кредитна картка заблокована і є необхідність її розблокувати. В подальшому невідомий повідомив, що може заблокувати картку потерпілої та доповнив, що на її мобільний телефон надішле код, який потрібно йому продиктувати. Отримавши вищевказаний код, ОСОБА_5 повідомила невідомому чоловіку даний код та розмова припинилась. Через деякий час ОСОБА_5 виявила відсутність зі своєї картки коштів в загальній сумі 1500 грн. та звернулася до Новосанжарського ВП ГУНП.
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій дорученням слідчого особі - даних про власника (отримувача) банківської картки № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 17.01.2017 року і по цей час з правом їх вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу АДРЕСА_2 .
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) забезпечити можливість виготовлення в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ)слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій дорученням слідчого особі до інформації (документів) з правом її вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу АДРЕСА_2 :
- надати інформацію про повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , місце його проживання, місце і час зняття коштів та в разі наявності фото з банкомату, під час зняття коштів.
- у разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 17.01.2017 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднань.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/
Відповідає оригіналу
ОСОБА_6 Голови Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1