Справа №4-608/11
19 липня 2011 року суддя Київського районного суду м.Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю,-
Старший слідчий СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.
У поданні посилався на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа №2011531008016, яка порушена 12.07.2011року відносно службових осіб ВАТ «Кременчукмясо» за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
В ході досудового слідство, що ВАТ «Кременчукмясо» при здійсненні господарської діяльності використовувало рахунки №2600401262980 (валюта-українська гривня), № 26060012672980 (валюта-українська гривня), які були відкриті в філії Одеського регіонального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823).
01.07.2011 року ВАТ «Кременчукмясо» (код ЄДПОУ 30068026) змінило назву на Публічне акціонерне товариство «Кременчукмясо».
Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що ставлять банківську таємницю за період часу з 01.04.2008 року по даний час.
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.
В той же час подання підлягає задоволенню лише в частині вилучення документів за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року, в межах порушення кримінальної справи
Керуючись ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,-
Подання задовольнити частково.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахункам ПА «Кременчукмясо» (код за ЄДРПОУ 30068026) №26004012672980 (валюта-українська гривня), №26060012672980 (валюта-українська гривня) відкритим в філії Одеського регіонального управління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823) та виїмки оригіналів документів, що містять:
-інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчать про обіг грошових коштів по рахункам №26004012672980 (валюта-українська гривня), №26060012672980 (валюта-українська гривня);
-інформація яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;
-інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб КП «Крименчукмясо», а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
-інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами КП «Кременчукмясо» готівкових грошових коштів через касу філії Одеського регіонального управління АТ «Банк « Фінанси та Кредит» (МФО 328823), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання грошових коштів з рахунків підприємства;
-інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ВАТ «Кременчукмясо»використовувалася система відділеного доступу типу «Клієнт-банк»;
-інформації, що містяться в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів;
-інформації, яка міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складалися під час їх виконання та оплати;
-карток із зразками підписів.
за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року у філії Одеського регіонального управління АТ «Банк « Фінанси та Кредит» (МФО 328823).
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Київського районного
суду м.Полтави Т.В.Турченко