Справа №4-672/11
27.07.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Пютавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів,-
Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення виїмки документів ТОВ «АвтоТерра», що знаходиться на території Російської Федерації.
Обґрунтовуючи подання, слідчий посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №2011521008004, порушеній 25.05.2011 року відносно службових осіб ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод»» за фактом замаху на заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах,, за ознаками злочину, передбаченого ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.
В поданні вказував, що слідством встановлено, що ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" укладено з фірмою ;,КRAZ LІМІТЕD" контракт №7 від 15.01.2009 року, згідно умов якого товариство доручає, а фірма зобов'язується знайти контрагента (покупця) готового придбати пневматичну гальмівну апаратуру на умовах цікавих товариству та сприяти останньому в укладанні контракту купівлі-продажу між товариство м та покупцем. На виконання зазначеного контракту складено акти №1 від 28.01.2010 року, акт №2 від 27.04 .2010 року та акт №3 від 03.08.2010 року про виконання агентської угоди, згідно яких фірма "КRAZ LIМITED" здійснила перемовини та провела листування з потенційними покупцями пневматичної гальмівної апаратури, сприяла ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" у підписанні Контрактів № 1О від 31.01.2009 року та №6 від 25.О1 .201О року з ТОВ "АвтоТерра" (Російська Федерація).
Згідно відповіді компетентного органу Великобританії встановлено, що адреса зареєстрованого офісу фірми "КRAZ LIМITED" є поштовою скринькою, яка використовується для пересилання кореспонденції до власника-вигодонабувача, котрий невідомий компетентним органам Великобританії . За цією ж адресою зареєстровано більше 270 компаній. Також даними матеріалами встановлено, що фірма "КRAZ LIMITED" має статус неактивної.
Крім того, у ході слідства встановлено, що ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" до укладення зазначеного контракту №7 з фірмою "КRAZ LІМІТЕD" мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "АвтоТерра", що підтверджується контрактом №10 від 31.01.2008 року між останнім та ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод".
Незважаючи на вказане службовими особами ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" було укладено контракт №7 від 15.01.2009 року та виписано податкову накладну б/н від 30.08.2010 року по нібито отриманим маркетинговим послугам від фірми "КRAZ LIMIТED" на суму 1147122 грн., в т.ч. ПДВ 191187 грн.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи просив надати дозвіл на проведення виїмки первинних фінансово-господарських, бухгалтерських документів у ТОВ «АвтоТерра», що знаходиться на території Російської Федерації. Розглянувши матеріали подання, приходжу до наступного висновку.
Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарськиї та або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою ст.177 цього Кодексу.
Разом з тим,відповідно до Інструкції про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства, що затверджена наказом Міністерства юстиції України № 34/5/22/103/512/326/73 від 29.06.1999 року Розділ 3, встановлено відповідний порядок проведення процесуальних дій/ виконання доручень суду на території іноземної держави, який передбачає згідно вимог статті 14 Конвенції підготовку органом, що проводить розслідування у справі, обґрунтованого запиту про проведення процесуальних дій на території іноземної держави і направлення його до Генеральної прокуратури України.
Проте слідчий, всупереч наведеним вимогам Закону, звертаючись з поданням про проведення виїмки на території Російської Федерації, не зазначає про формування ним пакету документів та підготовки запиту до компетентних органів згідно з чинним законодавством України і положеннями міжнародних договорів.
Зважаючи на викладене, відсутні правові підстави для задоволення подання.
Керуючись ст.ст. 125, 126, 178 КПК України, суд,-
В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 про проведення виїмки первинних фінансово-господарських, бухгалтерських документів у ТОВ «АвтоТерра», що знаходиться на території Російської Федерації, відмовити.
Постанова може бути оскаржена прокурором до апеляційного суду Полтавської області протягом 3 діб з дня її винесення.
Суддя Т.В.Турченко