Справа № 126/2411/16-к
Провадження № 1-кс/126/777/2017
"17" жовтня 2017 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №12016020090000545 від 03.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 385 КК України-,
В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про дату здійснення операції щодо сплати судового збору згідно квитанції №19№156027 яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю зробити копії із вказаних документів на електронному та паперовому носіях.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 30.06.2016 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомивши, що 15.04.2016 року до Бершадського районного суду було подано позовну заяву в додатку до якої, а саме квитанції про сплату судового збору вбачаються ознаки підроблення.
Відомості по даному факту було внесено де Єдиного державного реєстру досудових розслідувань №12016020090000545 від 03.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Під час досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 15.04.2016 року для забезпечення позову позивачами ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 до Бершадського районного суду була подана позовна заява про заборону на вчинення дій, пов'язаних із реєстрацією прав власності (користування) на земельну ділянку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться на території Флоринської сільської ради Бершадського району, площею 0,5316 га. Цього ж дня Бершадським районним судом, у складі головуючого судді ОСОБА_8 , було задоволено вказаний позов і накладено заборону на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав власності на вказану земельну ділянку. Про факт прийняття зазначеного рішення він дізнався 18.04.2016 року, від Державного реєстратора ОСОБА_9 , який на підставі рішення суду прийняв рішення про зупинення державної реєстрації прав за №29299820 від 18.04.2016 року. При ознайомленні із матеріалами справи 19.04.2016 року у нього виникла підозра про підроблення шляхом виправлення дати сплати судового збору, зокрема числа «15», указаної у даній квитанції №19№156027.
До матеріалів кримінального провадження додано копію зазначеної квитанції №19№156027 згідно якої у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було виконано сплату судового збору в розмірі 414, 00 грн.
10.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме отримано інформацію щодо дати сплати судового збору згідно квитанції №19№156027 та платника грошових коштів.
Згідно довідки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний платіж здійснив ОСОБА_7 18.04.2016 року.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що 15.04.2016 року для забезпечення позову позивачами ним та ОСОБА_6 було подано клопотання про заборону на вчинення дій, пов'язаних із реєстрацією прав власності (користування) на земельну ділянку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться на території Флоринської сільської ради Бершадського району. Так як вказана справа розглядається протягом довгого часу і з моменту подання до суду вказаного клопотання пройшов значний проміжок часу він не може точно вказати хто саме подавав його в канцелярію Бершадського районного суду. Також він не пам'ятає чи був присутній при розгляді вказаного клопотання в суді. Він не виключає, що підписане ним клопотання 15.04.2016 року міг подавати до суду юрист або хтось із знайомих за проханням. Хто від його імені сплачував судовий збір і коли відбувалась вказана дія він також вказати не може. Вказане клопотання судом було задоволено і накладено заборону на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією прав власності на вказану земельну ділянку. В подальшому судом заборона реєстрації прав власності на вказану земельну ділянку була скасована.
Отриманий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал квитанції №19№156027, про сплату судового збору може дати можливість для встановлення особи, яка фактично виконала сплату судового збору та підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.
Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість зробити з них копії на паперовому носієві.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Згідно ч.1 ст. 107 КПК України клопотань про застосування технічних засобів фіксування від учасників процесуальної дії не надходило.
На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, приймаючи до уваги, що вказані відомості у сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - банківською таємницею, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про дату здійснення операції щодо сплати судового збору, а саме оригіналу квитанції №19№156027, яка зберігається в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , з можливістю вилучення зазначеного документу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1