Справа №127/19690/17
Провадження №1-кс/127/8301/17
28 вересня 2017 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юр. адреса: АДРЕСА_1 ,-
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017020000000360 від 29.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 31 серпня 2017 року, близько, 18:00 год. ОСОБА_5 , працюючи на посаді державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до наказу № 1596/6 від 06.10.2016, будучи службовою особою, перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище, вимагали від ОСОБА_7 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_8 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 7000 гривень за закриття виконавчих проваджень, що перебували в нього на примусовому виконанні відносно боржника ОСОБА_9 .
В подальшому, 31 серпня 2017 року, близько, 18:30 год. ОСОБА_5 , діючи у змові з ОСОБА_6 отримали від ОСОБА_7 перераховані на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_8 частину грошових коштів в якості неправомірної вигоди в сумі 2000 гривень.
Крім того, 4 вересня 2017 року, близько, 14:30 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на отримання неправомірної вигоди, вимагали від ОСОБА_7 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_8 решту грошових коштів в сумі 5000 гривень, за винесення постанови про повернення виконавчого документа стягувачу по виконавчому провадженню номер за АСВП: 53622418 відносно боржника ОСОБА_9
4 вересня 2017 року о 18 год. 30 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
04.09.2017 в приміщенні службового кабінету № 614, розташованого в адміністративній будівлі за адресою АДРЕСА_2 , було проведено огляд місця події в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видану на ім'я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ; банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видану на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 ;
При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку, 5 вересня 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Таким чином у ході розслідування установлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито карткові рахунки у ОСОБА_6 - № НОМЕР_4 , у ОСОБА_5 - № НОМЕР_3 .
На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по вищезазначених карткових рахунках, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних карткових рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші); виписки про рух коштів по карткових рахунках за період з моменту відкриття та по 14.09.2017р., із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов'язаних з даними рахунками); відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій; інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки - термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси; відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування та банкоматів щодо фіксації поповнення, перерехування, зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.01.2017 по 14.09.2017; інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по карткових рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком за період 01.01.2017 р. по 14.09.2017 р., а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, у слідчого виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”.
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що зазначені вище документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, в зв'язку з чим клопотання слідчого слід задоволити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 160, 163 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , або членам слідчої групи - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по відкритих карткових рахунках ОСОБА_6 (ідентифікаційний № НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 та ОСОБА_5 (ідентифікаційний № НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 , які відкриті уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юр. адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вищевказаних карткових рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);
-виписки про рух коштів по карткових рахунках за період з моменту відкриття та по 14.09.2017 р., із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов'язаних з даними рахунками);
-відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;
-інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки - термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;
-відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування та банкоматів щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.01.2017 р. по 14.09.2017 р.;
-інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по карткових рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком за період 01.01.2017 р. по 14.09.2017 р., а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких відбувалось з'єднання з системою з зазначенням дати та часу.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: