Справа №1- кс/760/13524/17
760/19016/17
05 жовтня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110090003933 від 24.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: в АДРЕСА_1 , та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема:
документів та/або інформації про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 долар США, відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: в АДРЕСА_1 , друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та одержувачів коштів (в тому числі клієнтів інших банків), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за весь час функціонування рахунків;
платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 долар США, відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: в АДРЕСА_1 за весь час функціонування рахунку;
заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 долар США, відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: в АДРЕСА_1 за весь час функціонування рахунку;
довіреності, або документи, якими власник рахунку уповноважував іншу особу (іб) на користування, розпорядження та володіння грошовими коштами на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 долар США, відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: в АДРЕСА_1 .
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим та прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013110090003933 від 24.03.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_7 в рамках постійних господарських взаємовідносин 29.06.2011 року за № 060311 укладено черговий договір купівлі-продажу нафтопродуктів. Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 », в особі ОСОБА_6 04.01.2012 року за № Л32/12 укладено договір поставки.
На виконання умов договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 060311 від 29.06.2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу із 23.11.2012 року по 27.06.2013 року здійснило передоплату шляхом безготівкового перерахунку коштів за паливно-мастильні матеріали на загальну суму 19 681 944,84 грн. з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточні рахунки ПП « ОСОБА_5 »: № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі платіжних доручень: № 68, №84, № 97, № 106, № 110, № 111, № 112, № 118, № 124, № 127, № 161, № 179, № 206, 237, № 242, № 254, № 232.
Також, слідчий зазначив у клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 не виконали усіх взятих на себе зобов'язань по договору №060311 від 29.06.2011 року та не здійснили поставу паливно-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після перерахування коштів в сумі 19 681 944,84 грн. на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , розпорядилися ними на власний розсуд, шляхом перерахування їх на рахунки своїх контрагентів за попередніми договорами.
Крім того, слідчий вказував, що 29.05.2012 року ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , уклало договір поставки нафтопродуктів № А-41/12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_9 .
На виконання умов договору поставки нафтопродуктів № А-41/12 від 29.05.2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період із 27.09.2012 року по 03.10.2012 року поставлено ПП « ОСОБА_5 » по видатковим накладним на загальну суму 1 239 249, 09 грн.
Також, слідчий зазначив, що отриманими паливо-мастильними матеріалами ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , розпорядилась на власний розсуд, реалізувавши їх за раніше укладеними ПП « ОСОБА_5 » договорами. «ПП ОСОБА_5 » здійснвши часткове перекриття заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 318 676,50 грн. завдало матеріальної шкоди на загальну суму 975 549,09 грн.
Крім того, встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » (постачальник), в особі директора ОСОБА_6 та Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_8 (замовник), в особі заступника голови Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту ОСОБА_10 23.10.2012 року за № 38-14-3-23 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти (далі - Договір).
Відповідно до умов Договору та додаткових угод і додатків до нього постачальник зобов'язується поставити замовникові автомобільний бензин та дизельне паливо за бланками дозволами (талонами) на отримання товару (далі-товар), строк дії яких складає не менше одного року з дня поставки, в кількості вказаної у специфікації до цього договору, з можливістю їх реалізації на всій території України (обов'язково по обл.: Київська, Чернігівська, Дніпропетровська, Львівська, Волинська, Закарпатська, Сумська, Харківська) зазначені у специфікації, а замовник - прийняти і оплатити ці товари.
Як зазначив слідчий, на виконання умов зазначеного Договору ПП « ОСОБА_5 » згідно видаткових накладних від 23.10.2012 року та від 28.11.2012 року за №№ 1873, 1977 (т. 16 ст.ст. 24, 21) передало Держспецтранслужбі України бланки дозволи на відпуск пального А-76 (А-80), А-92, А-95 та дизпаливо на загальну суму 1 531 668,00 грн., а останнє їх отримало і 05.11.12, 21.12.12, 27.12.12 та 08.02.13 перерахувало ПП « ОСОБА_5 » бюджетні кошти у загальній сумі 1 531 668,00 грн.
При цьому, слідчий зазначає, що з травня 2013 року Держспецтранслужбі України на мережах АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «ТНК» і « ІНФОРМАЦІЯ_10 » припинили отоварювати бланки дозволи на відпуск пального, емітовані ПП « ОСОБА_5 » через заборгованість, що підтверджено відповідними протоколами відмови.
Як вказує у клопотанні слідчий, відповідно до довідки перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_11 від 15.05.2015 року, ураховуючи рішення Господарського суду м. Києва по справі від 17.09.2013 року за № 910/11239/13, ПП « ОСОБА_5 » не виконало умов договору про закупівлю товарів за державні кошти, у зв'язку з чим державі завдано матеріальної шкоди на загальну суму 973 495,90 грн.
Відповідно до узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_11 ПП « ОСОБА_12 » перерахувало частину коштів на рахунок № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрована на ІНФОРМАЦІЯ_12 ), бенефенціарним власником якої виступає ОСОБА_8 .
В обґрунтування клопотання, слідчий вказує, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: в АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 долар США, відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунку, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим та прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати за період з дня відкриття рахунку по день звернення слідчим з клопотанням до суду.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 562 КПК України, суд -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 , слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_13 та за їх дорученням компетентним органам Латвійської Республіки тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Латвійського банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: в АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом інформацію клієнта банку - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 (долар США), за період з дня відкриття рахунку по 21.09.2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:
документів та/або інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платників та одержувачів коштів (в тому числі клієнтів інших банків), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначеному рахунку;
заяв на зняття грошових коштів, їх переведення на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів із вищезазначеного рахунку;
довіреності, або документи, якими власник рахунку уповноважував іншу особу (іб) на користування, розпорядження та володіння грошовими коштами на вищезазначеному рахунку.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1