№1-кс/760/13947/17
(№760/20048/17)
02. 10. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 - про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 12017100090010633 від 18.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 - про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 12017100090010633 від 18.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Слідчим суддею встановлено, що досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 разом з невстановленими особами, в невстановлений час та при невстановлених обставинах, з метою особистого збагачення, вирішили отримувати гроші для власних потреб, шляхом обману громадян, вступивши між собою в попередню злочинну змову, при наступних обставинах.
Так, 18.09.2017 у невстановлений слідством час, разом з невстановленими особами, прибули на зупинку громадського транспорту «станція Берестейська» в м. Києві, де почали спостерігати за перехожими, з метою пошуку особи, коштами якої можна було заволодіти шахрайським шляхом.
Цього ж дня, приблизно о 14 годині 00 хвилин ОСОБА_5 та невстановлена особа, звернули увагу на ОСОБА_6 та вирішивши заволодіти грошовими коштами останньої. З метою виконання свого злочинного умислу, невстановлена особа, діючи узгоджено з ОСОБА_5 , підійшла до раніше незнайомої потерпілої ОСОБА_6 та, назвавшись менеджером торгівельних мереж, під приводом участі в акційному розіграші передала картку з надписом «ЮТА» та запропонувала поспілкуватися з ОСОБА_5 , який назвався « ОСОБА_7 », на що ОСОБА_6 , не підозрюючи про дійсні наміри останніх, погодилась.
Діючи згідно досягнутої раніше домовленості, ОСОБА_5 привітав ОСОБА_6 з перемогою в акції, а саме з отриманням спеціальної картки з бонусами. Згідно з вигаданими умовами розіграшу, які ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , отримати виграш вона зможе лише підтвердивши свою платоспроможність як потенційного клієнта торгівельних мереж. Зацікавившись можливістю отримання спеціальної картки з бонусами торгівельних мереж «АТБ», «Ельдорадо» та інших або грошової премії в сумі 4000 гривень, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 та невстановленій особі про наявність в неї грошових коштів в сумі 40000 гривень, які зобов'язалась негайно принести та продемонструвати. Після чого, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, у супроводі ОСОБА_5 , прослідувала до місця свого проживання, а саме: квартири АДРЕСА_1 , де взяла належні їй грошові кошти в сумі 1000 Євро та 10 000 гривень, які передала ОСОБА_5 , а той в свою чергу помістив гроші в сумі 1000 Євро та 10 000 гривень в конверт, який склеїв клейкою стрічкою. В подальшому, непомітно для потерпілої ОСОБА_6 поміняв заздалегідь заготовлений конверт, в якому знаходилися газетний папір, нарізаний у формі грошових купюр. Після цього, ОСОБА_5 утримуючи при собі конверт із грошима в сумі 1000 Євро та 10 000 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_6 з місця злочину зник.
Злочинними діями, ОСОБА_5 та невстановленої особи, потерпілій ОСОБА_6 був заподіяний матеріальний збиток на загальну суму 41370 гривень.
В ході огляду місця події, проведеного в період часу з 19 год. 40 хв. по 20 год. 20 хв. 18.09.2017 за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 47, де на асфальтованій ділянці знаходиться автомобіль марки «Mitsubishi Carisma» д.н.з. НОМЕР_1 . В ході огляду місця події виявлено та вилучено:
-Гаманець, в якому знаходяться: грошові кошти у сумі 2363 гривень: дві купюри номіналом 500 гривень - МА 1703494, ВИ 6196763; шість купюр номіналом 200 гривень - ПД 1175565, МА 8683982, УЛ 8189100, ЄЩ 2274148, ХЖ 6146777, УФ 2344948; одна купюра номіналом 100 гривень - ЄФ 9662403; одна купюра номіналом 50 гривень - ЄЙ 4192432; одна купюра номіналом 5 гривень - ПВ 7674312; три купюри номіналом 2 гривні - СЗ 9892263, ТА 5073511 ПЄ 4467760; дві купюри номіналом 1 гривня - УЗ 9681215, УЙ1391640; одна купюра номіналом 1 долар США - КО 9968767H; картка «Fishka 100324095156», дисконтна картка «Арома Кава», візитна карта «Евакуатор», картка на знижку «Арома Кава 10 %»
-Сумка чорного кольору, у якій знаходяться, мобільний телефон «Iphone», жувальна гумка, візитка адвоката ОСОБА_8 , 4455 гривень: вісім купюр номіналом 500 гривень - ВЖ 4208181, СЖ 6933635, ЛЗ 7166005, ЛИ 6570135, СЖ 7869094, ЗД 7373999, УЖ 8382504, ФЗ 6984374; дві купюри номіналом 200 гривень - УФ 2172390, УИ 5213377; дві купюри номіналом 20 гривень - ПІ 6354387, ТЛ 4525706; дві купюри номіналом 5 гривень - ТВ 5308256, РТ 8905380; дві купюри номіналом 2 гривні - НА 3805076, ТЖ 7521281; одна купюра номіналом 1 гривня - ТА 4674881; 2 гривні та 25 копійок монетами різного номіналу, одна купюра номіналом 100 доларів США - KD 18474758A,
-4 паперові конверти із рекламними буклетами
-Два записних блокноти для записів
-Сертифікати магазинів «Ельдорадо», «Юта», «Старт»
-Бейджики на шнурках з різними написами
-2 мобільних телефони «Samsung»
-Мобільний телефон «Nokia»
-Брелок із двома ключами до авто
-Зарядний пристрій «Samsung»
-Предмет схожий на телескопічну трубку
-Купюри грошових коштів (долари США, Євро та російські рублі), зовні схожі на фальшиві
-Мобільний телефон «Vsun»
-Автомобільний навігатор «Prestigio»
-Три стікери кави
-Поліетиленовий пакет «АТБ» із рекламними буклетами та двома паперовими конвертами
-Рушник темно-синього кольору, чоловічий піджак коричневого кольору, чоловіча куртка чорного кольору, чоловіча куртка сірого кольору, куртка чоловіча темно-зеленого кольору;
-Предмет із палками, з'єднані, одна є яких ушкоджена, ззовні схожий на холодну зброю «Нунчаки»;
-Сумка шкіряна пуста, рекламні подарункові сертифікати на суму 20000 гривень фірми «Юта», подарункові сертифікати на суму 200 гривень, синього кольору фірми «Юта», подарункові сертифікати фірми «Юта» на суму 500 гривень;
-Два пластикових стікера, всередині яких наявні картки, візитки фірми «Юта» та зазначено , що пред'явнику даної картки скидка 15 %;
-Рекламні журнали та нарізки із них;
-Поліетиленові пакети із написом «АТБ» та «Швидко гроші»;
-Фішку таксі.
20.09.2017 до Солом'янського районного суду м. Києва було подано клопотання про накладення арешту на майно, яке було розглянуто слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_9 та 21.09.2017 повернуто прокурору Київської місцевої прокуратури №9 для усунення недоліків.
Слідчий в поданому клопотанні зазначав, що вилучені під час огляду місця події 18.09.2017 вищезазначені речі являється знаряддям злочинної діяльності та необхідний для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а саме встановлення походження грошових коштів, шляхом перевірки до вчинення інших кримінальних правопорушень на території м. Києва, проведення експертиз у кримінальному провадженні, встановлення тотожності паперових конвертів вилучених у автомобілі марки «Mitsubishi Carisma» д.н.з. НОМЕР_1 та потерпілої ОСОБА_6 , направлення запитів до торгових мереж «Ельдорадо», «Юта», «Старт» та інших, з метою підтвердження або спростування працевлаштування ОСОБА_5 , отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме вилучених мобільних телефонів.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Також слідчий зазначав, що в даному випадку є наявність обґрунтованих ризиків, які дають достатні підстави вважати, що в разі повернення: гаманця, в якому знаходяться: грошові кошти у сумі 2363 гривень: дві купюри номіналом 500 гривень - МА 1703494, ВИ 6196763; шість купюр номіналом 200 гривень - ПД 1175565, МА 8683982, УЛ 8189100, ЄЩ 2274148, ХЖ 6146777, УФ 2344948; одна купюра номіналом 100 гривень - ЄФ 9662403; одна купюра номіналом 50 гривень - ЄЙ 4192432; одна купюра номіналом 5 гривень - ПВ 7674312; три купюри номіналом 2 гривні - СЗ 9892263, ТА 5073511 ПЄ 4467760; дві купюри номіналом 1 гривня - УЗ 9681215, УЙ1391640; одна купюра номіналом 1 долар США - КО 9968767H; картка «Fishka 100324095156», дисконтна картка «Арома Кава», візитна карта «Евакуатор», картка на знижку «Арома Кава 10 %»; сумки чорного кольору, у якій знаходяться, мобільний телефон «Iphone», жувальна гумка, візитка адвоката ОСОБА_8 , 4455 гривень: вісім купюр номіналом 500 гривень - ВЖ 4208181, СЖ 6933635, ЛЗ 7166005, ЛИ 6570135, СЖ 7869094, ЗД 7373999, УЖ 8382504, ФЗ 6984374; дві купюри номіналом 200 гривень - УФ 2172390, УИ 5213377; дві купюри номіналом 20 гривень - ПІ 6354387, ТЛ 4525706; дві купюри номіналом 5 гривень - ТВ 5308256, РТ 8905380; дві купюри номіналом 2 гривні - НА 3805076, ТЖ 7521281; одна купюра номіналом 1 гривня - ТА 4674881; 2 гривні та 25 копійок монетами різного номіналу, одна купюра номіналом 100 доларів США - KD 18474758A, паперові конверти із рекламними буклетами; два записних блокноти для записів; сертифікати магазинів «Ельдорадо», «Юта», «Старт»; бейджики на шнурках з різними написами; 2 мобільних телефони «Samsung»; мобільний телефон «Nokia»; брелок із двома ключами до авто; зарядний пристрій «Samsung»; предмет схожий на телескопічну трубку; 20 купюр номіналом 500 гривень - ЛТ 5778856, УИ70493599, УИ7049360; фальшиві купюри грошових коштів (долари США, Євро та російські рублі); мобільний телефон «Vsun»; автомобільний навігатор «Prestigio»; три стікери кави; поліетиленовий пакет «АТБ» із рекламними буклетами та двома паперовими конвертами; рушник темно-синього кольору, чоловічий піджак коричневого кольору, чоловіча куртка чорного кольору, чоловіча куртка сірого кольору, куртка чоловіча темно-зеленого кольору; предмет із палками, з'єднані, одна є яких ушкоджена, ззовні схожий на холодну зброю «Нунчаки»; сумка шкіряна пуста, рекламні подарункові сертифікати на суму 20000 гривень фірми «Юта», подарункові сертифікати на суму 200 гривень, синього кольору фірми «Юта», подарункові сертифікати фірми «Юта» на суму 500 гривень; два пластикових стікера, всередині яких наявні картки, візитки фірми «Юта» та зазначено, що пред'явнику даної картки скидка 15 %; рекламні журнали та нарізки із них; поліетиленові пакети із написом «АТБ» та «Швидко гроші»; фішку таксі, які тимчасово вилучений в ході огляду місця події, проведеного в період часу з 19 год. 40 хв. по 20 год. 20 хв. 18.09.2017 без накладення арешту, може призвести до втрати речового доказу, шляхом його знищення та втрати речових доказів до завершення досудового слідства, що призведе до неможливості проведення слідчих дій та повного, об'єктивного, всебічного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні.
В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Зважаючи на викладене вище, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна, в зв'язку з чим вважаю за можливе клопотання задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході огляду місця події від 18.09.2017, проведеного за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 47, а саме дві купюри номіналом 500 гривень - МА 1703494, ВИ 6196763; шість купюр номіналом 200 гривень - ПД 1175565, МА 8683982, УЛ 8189100, ЄЩ 2274148, ХЖ 6146777, УФ 2344948; одна купюра номіналом 100 гривень - ЄФ 9662403; одна купюра номіналом 50 гривень - ЄЙ 4192432; одна купюра номіналом 5 гривень - ПВ 7674312; три купюри номіналом 2 гривні - СЗ 9892263, ТА 5073511 ПЄ 4467760; дві купюри номіналом 1 гривня - УЗ 9681215, УЙ1391640; одна купюра номіналом 1 долар США - КО 9968767H; картка «Fishka 100324095156», дисконтна картка «Арома Кава», візитна карта «Евакуатор», картка на знижку «Арома Кава 10 %»; сумки чорного кольору, у якій знаходяться, мобільний телефон «Iphone», жувальна гумка, візитка адвоката ОСОБА_8 , 4455 гривень: вісім купюр номіналом 500 гривень - ВЖ 4208181, СЖ 6933635, ЛЗ 7166005, ЛИ 6570135, СЖ 7869094, ЗД 7373999, УЖ 8382504, ФЗ 6984374; дві купюри номіналом 200 гривень - УФ 2172390, УИ 5213377; дві купюри номіналом 20 гривень - ПІ 6354387, ТЛ 4525706; дві купюри номіналом 5 гривень - ТВ 5308256, РТ 8905380; дві купюри номіналом 2 гривні - НА 3805076, ТЖ 7521281; одна купюра номіналом 1 гривня - ТА 4674881; 2 гривні та 25 копійок монетами різного номіналу, одна купюра номіналом 100 доларів США - KD 18474758A, паперові конверти із рекламними буклетами; два записних блокноти для записів; сертифікати магазинів «Ельдорадо», «Юта», «Старт»; бейджики на шнурках з різними написами; 2 мобільних телефони «Samsung»; мобільний телефон «Nokia»; брелок із двома ключами до авто; зарядний пристрій «Samsung»; предмет схожий на телескопічну трубку; фальшиві купюри грошових коштів (долари США, Євро та російські рублі); мобільний телефон «Vsun»; автомобільний навігатор «Prestigio»; три стікери кави; поліетиленовий пакет «АТБ» із рекламними буклетами та двома паперовими конвертами; рушник темно-синього кольору, чоловічий піджак коричневого кольору, чоловіча куртка чорного кольору, чоловіча куртка сірого кольору, куртка чоловіча темно-зеленого кольору; предмет із палками, з'єднані, одна є яких ушкоджена, ззовні схожий на холодну зброю «Нунчаки»; сумка шкіряна пуста, рекламні подарункові сертифікати на суму 20000 гривень фірми «Юта», подарункові сертифікати на суму 200 гривень, синього кольору фірми «Юта», подарункові сертифікати фірми «Юта» на суму 500 гривень; два пластикових стікера, всередині яких наявні картки, візитки фірми «Юта» та зазначено, що пред'явнику даної картки скидка 15 %; рекламні журнали та нарізки із них; поліетиленові пакети із написом «АТБ» та «Швидко гроші»; фішку таксі.
Відповідальним за зберігання майна, на яке накладено арешт у відповідності до вимог Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду від 27.08.2010 року № 51/401/649/471/23/125 визначити слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1